| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年第四季度稀土精矿关联交易价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将 2023 年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 20536 元/吨（干量， REO=50%）。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易 定价机制及 2023 年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立董事候选人声明与承诺 本人付明月,已充分了解并同意由提名人内蒙古包钢钢联股 份有限公司董事会提名为内蒙古包钢钢联股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古包钢钢联股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子 女: (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女: (五)与上市公司及其控 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2023-055 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 召开地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼 713 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第五次会议通知和议案等书面材料于2023年9月22日以专人及发送 电子邮件方式送达各位董事，会议于2023年9月27日以通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 1 先生自股东大会审议通过后履行独立董事职责，任期与第七届董事会 一致。 本议案 ...

提名人内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会,现提名付明月为内 蒙古包钢钢联股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙古包钢钢联股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与内蒙古包钢钢 联股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人未参加培训未取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定, 独立董事提名人声明与承诺 (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会 关于公司独立董事候选人的审核意见 内蒙古包钢钢联股份有限公司（下称"公司"）董事会提名、 薪酬与考核委员会（下称"委员会"）根据《公司章程》《董事会 议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等有关规定，对公司 独立董事候选人进行了审核，现提出如下意见： 1、经审阅独立董事候选人付明月先生的个人履历等相关资 料，其任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定。 2、我们同意提名付明月先生为公司独立董事候选人，提请 董事会审议。 （以下无正文） 附：候选人简历 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 1 付明月先生简历 付明月，男，1977 年生，大学本科学历。专业技术职业资 格为律师、注册会计师、税务师、资产评估师、房地产估价师、 造价工程师、咨询工程师（投资），拥有证券从业资格、基金从 业资格。现任山西黄河（呼和浩特）律师事务所执业律师、副 主任。业务领域为证券金融、IPO 辅导、国企混改、公司合规 与治理、投融资与并购重组、税收筹划、金融不 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 材 料 2023 年 10 月 目 录 | 1、关于公司 | 2023 | 年通过交易商协会直接融资计划的议案 | ... 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2023 | 年通过交易所市场直接融资计划的议案 | ... 7 | | 3、关于续聘 | 2023 | 年度会计师事务所的议案 | 12 | | | | 4、关于补选公司独立董事的议案 | 16 | 1 1、关于公司 2023 年通过交易商协会直接融资 计划的议案 为打通融资渠道，满足内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"包钢股份"或"公司"）高质量发展需求，包钢股份 2023 年将继续在银行间市场开展债券融资业务，具体计划如下： 发行的债券拟选择适当时机采取一次发行或分期发行。具体 发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司发 行时市场情况确定。 四、票面金额和发行价格 债券面值为人民币100元，按面值平价发行。 五、债券拟发行期限 2 公开发行的债券期限不超过5年（含5年）。 一、发行规模 中期票据不超过 10 亿元、短期融资券不 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所的相关规定，为加强与投资者的沟通和交流， 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日 （ 周 四 ） 上 午 9:00-10:00 ， 通 过 互 联 网 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开 2023 年半年度业绩说明会， 就公司业绩及投资者关注的问题与投资者进行了交流和沟通。现将有 关内容公告如下： 一、业绩说 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于召开 2023 年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年报业绩说明会，就投 1 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 35.58 billion, a decrease of 13.35% compared to CNY 41.07 billion in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 413.12 million, down 2.28% from CNY 422.74 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 1.05 billion, a significant decline compared to a positive CNY 1.69 billion in the same period last year, representing a decrease of 161.99%[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.0091, a decrease of 1.09% compared to CNY 0.0092 in the same period last year[20]. - The diluted earnings per share for the first half of 2023 were also CNY 0.0091, reflecting the same decrease of 1.09%[20]. - The company reported a decrease of 2.65% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, with a figure of approximately CNY 381.23 million compared to CNY 391.62 million last year[20]. - The company reported a total profit for the first half of 2023 of approximately ¥1.64 billion, an increase from ¥1.55 billion in the same period of 2022, reflecting a growth of about 6%[145]. - The net profit for the first half of 2023 was approximately ¥1.40 billion, slightly up from ¥1.40 billion in the first half of 2022, indicating a marginal increase of 0.08%[145]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 154.64 billion, an increase of 5.39% from CNY 146.73 billion at the end of the previous year[20]. - The total liabilities rose to ¥93.05 billion, compared to ¥85.33 billion, marking an increase of about 9.9% year-over-year[134]. - Owner's equity reached ¥61.59 billion, slightly up from ¥61.40 billion, showing a marginal increase of about 0.3% year-over-year[134]. - The company's total equity attributable to shareholders was 61,402,603,000.00 RMB as of the end of the reporting period[155]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are CNY 5,984,368,0, indicating a manageable debt level[161]. Market and Production - The company’s steel exports reached 4.3583 million tons in the first half of 2023, a year-on-year increase of 31.3%[31]. - In the first half of 2023, the company produced 7.218 million tons of iron, 7.4706 million tons of steel, and 6.9116 million tons of finished products, achieving a total revenue of 35.583 billion CNY and a profit of 328 million CNY[46]. - The company is a major producer of seamless steel pipes, with a comprehensive range of specifications and applications in various industries[34]. - The company’s main products include rare earth concentrates and various steel products, primarily serving domestic markets with some exports[33]. Environmental Initiatives - The company is committed to green development, implementing low-emission transportation and environmental improvements, recognized as a national advanced collective in greening efforts[44]. - The company has initiated projects to reduce pollution and enhance green initiatives, striving to create an eco-friendly factory environment[61]. - The company has completed the transformation of 10 coke ovens and 3 sintering machines, achieving significant reductions in emissions: sulfur dioxide by 47.9%, nitrogen oxides by 39.7%, and particulate matter by 17.2% compared to 2020 levels[73]. - The company has implemented continuous automatic monitoring for key pollutants, including particulate matter and sulfur dioxide, across multiple facilities[80]. - The company organized a tree planting event involving over 1,300 employees, planting more than 5,700 trees across an area of over 40,000 square meters, promoting ecological development and environmental responsibility[86]. Research and Development - Research and development expenses increased by 60.96% to approximately ¥218.36 million, reflecting the company's commitment to enhancing R&D efforts[52]. - The company has made significant progress in the development of rare earth steel products, including the NM450Ce and Q355RE grades, aimed at improving market acceptance[48]. Shareholder Information - The company reported a total share capital of 45,404,942,248 shares after the cancellation of 180,090,400 shares, which accounted for 0.395% of the total shares before cancellation[112]. - The top shareholder, Baotou Steel (Group) Co., Ltd., holds 25,082,792,537 shares, representing 55.24% of the total shares[114]. - The company has a total of 817,123 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[113]. Financial Management - The company has implemented a performance evaluation system focused on strategic indicators to enhance revenue and operational efficiency[50]. - The company is implementing market-oriented reforms and contract-based management for its management team to improve operational efficiency[67]. - The company has undergone changes in its board of directors, with several independent directors being elected and some resigning[66]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board on August 24, 2023, indicating a structured governance process[172]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial report reflects a true and complete picture of its financial status as of June 30, 2023[177]. - The company has confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[174].