华夏银行股份有限公司股东大会议事规则 【2022 年 12 月 12 日本行 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 并经国家金融监督管理总局金复〔2024〕156 号核准章程后同步生效。】 第一条 为规范华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）股东大会运作， 提高股东大会议事效率及决议水平，保障股东合法权益，保证股东大会依法行使 职权，保证股东大会会议程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律法规、监管规定及《华夏银行股份有限公司章 程》（以下简称"本行章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 股东作为本行的所有者，享有法律、行政法规和本行章程规定的合 法权益。本行应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。 第三条 本规则所涉及之术语之含义及未载明之事项均适用本行章程之规 定，不以本行的其他规章作为解释和援引的依据。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会由全体股东组成，是本行的权力机构。参加股东大会会议， 并参与股东大会议案的审议及表决是股东依法行使权利的主要途径。 本行应当严格 ...

华夏银行股份有限公司章程 【2022 年 12 月 12 日本行 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 并经国家金融监督管理总局金复〔2024〕156 号核准生效。】 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | 第三章 | | 机构设置 - | 3 | - | | 第四章 | 股 | 份 - | 3 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 | - | | 第五章 | | 党组织（党委） - | 6 | - | | 第六章 | | 股东和股东大会 - | 7 | - | | 第一节 | | 股 东 - | 8 | - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 14 | - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 15 | - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 16 | - | | 第五节 | | 股 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—10 经中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2024〕第 6 号） 批准，近日，华夏银行股份有限公司（简称"本行"）在全国银行间债券市场成 功发行"华夏银行股份有限公司 2024 年金融债券（第一期）"（简称"本期债券"）， 并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。 本期债券于 2024 年 3 月 15 日簿记建档，并于 3 月 19 日发行完毕。本期债 券发行规模为人民币 300 亿元，为 3 年期固定利率债券，票面利率为 2.43%，募 集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足本行资产负债配置需要，充 实资金来源，优化负债期限结构，促进业务的稳健发展。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 华夏银行股份有限公司 关于 2024 年金融债券（第一期）发行完毕的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到《国家金融监督管 理总局关于华夏银行朱敏任职资格的批复》（金复〔2024〕96 号），国家金融监 督管理总局已核准朱敏女士担任本行董事、副董事长的任职资格。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—09 华夏银行股份有限公司关于董事、副董事长任职资格 获国家金融监督管理总局核准的公告 朱敏，副董事长、非执行董事，女，1964 年 10 月生，博士研究生，高级会 计师。曾任中国电信（香港）有限公司财务部总经理、副财务总监；中国移动（香 港）有限公司副财务总监兼财务部总经理；中国移动通信集团财务部部长；中国 移动有限公司副财务总监兼财务部总经理；中国移动通信集团财务有限公司副董 事长、董事长；中国移动通信集团公司副总会计师兼财务部总经理；中国电信集 团有限公司总会计师、党组成员，中国电信集团财务有限公司董事长。现任国家 电网有限公司总会计师、党组成员。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—07 郭鹏，男，1976 年 2 月出生，硕士研究生，高级政工师、工程师。曾任北京 电子控股有限责任公司党委常委、组织干部处处长、人力资源部部长；北京市密 云县政府副县长（副局级），北京市密云区政府副区长；北京市石景山区委常委、 纪委书记，区监察委员会主任；北京市纪委常委，市监察委员会派出北京冬奥组 委监察专员，二级高级监察官。现任华夏银行党委副书记、职工监事。 截至本公告披露日，郭鹏先生未持有本行股票；其与本行董事、监事、高级 管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会采取不得担 任上市公司监事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及 其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责和通报批评；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论 意见的情形；不存在重大失信等不良记录；不存在《公司法》等有关法律法规、 监管规定及上海证券交易所和本行章程规定的不得担任本行监事的情形。 特此公告。 华夏银行股份 ...

本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"本行"）第八届监事会第二十六次会议于 2024 年 3 月 5 日在北京召开。会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出。会 议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人，有效表决票 9 票。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章及《华夏银行股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。全体监事共同推举本行职工监事郭鹏先生主持会议。经 与会监事审议，做出如下决议： 一、审议并通过《关于选举郭鹏先生为本行监事会主席的议案》，选举郭鹏 先生为本行监事会主席。任期自 2024 年 3 月 5 日起，至第八届监事会任期届满 之日止。 华夏银行股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—08 特此公告。 华夏银行股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日 1 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 郭鹏先生简历如下： 郭鹏，男，1976 年 ...

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.同意聘任唐一鸣先生为本行副行长。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—06 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（简称"华夏银行"或"本行"）第八届董事会第四 十次会议于 2024 年 2 月 23 日在北京以现场方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 8 日以电子邮件及书面材料方式发出。曾北川非执行董事因工作原因，委托才智 伟非执行董事行使表决权。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，有效表决票 15 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 部分监事、高级管理人员列席会议。会议由李民吉董事长主持，经与会董事审议， 做出如下决议： 一、审议并通过《关于聘任韩建红、唐一鸣先生为本行副行长的议案》 ...

独立董事签字： | 丁 益 | 赵 | 红 | 郭庆旺 | | --- | --- | --- | --- | | 宫志强 | 吕文栋 | | 陈胜华 | 华夏银行股份有限公司独立董事关于聘任 韩建红、唐一鸣先生为本行副行长的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治 理准则》《上市公司治理准则》及《华夏银行股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为华 夏银行股份有限公司（以下简称"本行"或"公司"）第八 届董事会的独立董事，对公司第八届董事会第四十次会议于 2024 年 2 月 23 日审议的《关于聘任韩建红、唐一鸣先生为 本行副行长的议案》,在查阅有关规定、参加会议并听取了 相关情况介绍后，发表独立意见如下： 本次会议审议的《关于聘任韩建红、唐一鸣先生为本行 副行长的议案》是根据相关法律法规和《公司章程》等规定 提出的，该议案中所涉及的韩建红先生、唐一鸣先生的提名、 审议、表决程序均符合相关规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情况。韩建红先生、唐一鸣先生的任职资格符合法 律法规、监管规定和本行章程等有关规定。经审阅韩建红先 生、唐一鸣先生的履历和相关资料，了解其 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—03 关文杰先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为本行改革发展付出了辛勤的 努力，在推动战略规划落地实施和经营转型、推进风险合规管控提质增效、提升 经营管理水平和系统性管理能力等方面做了大量卓有成效的工作，为本行的高质 量发展做出了重大贡献。 董事会对关文杰先生任职期间对本行做出的贡献表示衷心感谢。 在董事会聘任新任行长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，董事 会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。 特此公告。 华夏银行股份有限公司董事会 2024 年 1 月 13 日 华夏银行股份有限公司执行董事、行长辞职公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会收到关文杰先生提交的 书面辞职报告。因工作原因，关文杰先生辞去本行执行董事、行长、董事会专门 委员会相关职务。关文杰先生的辞职自 2024 年 1 月 12 日起生效。关文杰先生已 确认其与本行董事会无不同意见，亦无任何与其辞职有关或者其他事项需要提请 本行 ...

华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第三十九次会议 以书面传签方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出，表决 截止日期为 2024 年 1 月 12 日。会议应发出书面传签表决票 16 份，实际发出书 面传签表决票 16 份，在规定时间内收回书面传签表决票 15 份。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏 银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，做出如下决议： 审议并通过《关于由董事长李民吉先生代为履行行长职责的议案》。 关文杰先生因工作原因，辞去本行执行董事、行长、董事会专门委员会相关 职务。在董事会聘任新任行长及其任职资格获国家金融监督管理总局核准前，董 事会指定董事长李民吉先生代为履行行长职责。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2024—02 华夏银行股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 ...