Meeting Overview - The first extraordinary general meeting of shareholders for Huaxia Bank was held on March 17, 2025, at the bank's headquarters in Beijing [2] - The meeting was conducted with both on-site and online voting, complying with the Company Law and the bank's articles of association [2] Attendance - Out of 9 current directors, 7 attended the meeting, while 9 out of 9 supervisors were present [3] - The company secretary and senior management also attended the meeting [3] Resolutions - One non-cumulative voting proposal was approved: the election of Mr. Yang Shujian as an executive director of the ninth board [4] - The resolution received majority support from the shareholders present at the meeting [6] Legal Compliance - The meeting was witnessed by Beijing Tianda Gonghe Law Firm, confirming that all procedures and resolutions complied with relevant laws and regulations [6] Board Meeting - The fourth meeting of the ninth board of Huaxia Bank was held on March 17, 2025, with 8 out of 9 directors present [8] - The board elected Mr. Yang Shujian as the chairman, pending approval from the National Financial Regulatory Administration [9] - Until Mr. Yang's qualification is approved, the current executive director and president, Mr. Qu Gang, will continue to act as chairman [10]

北京市朝阳区东三环北路8号亮马河大厦 l 20-25层邮编：100004 20-251 Landmark Building [ower 1, 8 Dongsanhuan ileilu. Chanyang District, Be jug.【 00004, P. R. Chjnu Tel: 十 86106590 6639 Fax: 8610 6510 7030 Www.cast-eoncord.com （一） 本次股东大会的召集 "、华夏银行董事会在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体上于2025 3月，日发布了 《华夏 银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《通 知》") ，本次股东大会由华夏银行董事会召集，华夏银行召开本次股东大会的 通知已提前"5日以公告方式作出。 2-. 2025 3 8日，华夏银行董事会在上海证券交易所网站和符合中国证监 会规定条件的媒体上以公告方式发布了 《华夏银行股份有限公司2025年第一次 北京 ・ 上海'深圳口武汉 ・ 杭州 ・ 成都 ・ 南京 ・ 西安 ・ 广州 ・ 香港，温哥华 Bei1i ...

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-09 华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 813 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 11,830,272,868 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.3344 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事会为本次股东大会召集人，执行董 事、行长瞿纲（代为履行董事长职责）主持召开会议。 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二 层 ...

A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—10 华夏银行股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 17 日在北京以现场方式召开。会议通知和材料于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式 发出。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，有效表决票 8 票。宫志强独立董事因个人 原因缺席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本 行监事、高级管理人员列席会议。会议由执行董事、行长瞿纲（代为履行董事长职责） 主持。经与会董事审议，做出如下决议： 审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议选举杨书剑先生为第九届董事会董事长，其任职资格尚需报国家金融监督管 理总局核准，任期自核准之日起，至本行第九届董事会届满之日止 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of RMB 97,146 million, a 4.23% increase from RMB 93,207 million in 2023[3] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 27,676 million, reflecting a growth of 4.98% compared to RMB 26,363 million in the previous year[3] - The company reported a basic earnings per share of RMB 1.62, which is a 9.46% increase from RMB 1.48 in 2023[3] - The weighted average return on equity rose to 8.84%, an increase of 0.13 percentage points from 8.71% in the previous year[3] Asset and Loan Management - Total assets amounted to RMB 4,376,491 million, representing a 2.86% increase from RMB 4,254,766 million at the end of 2023[3] - Total loans reached RMB 23,663,170 million, marking a 2.46% increase from the previous year[5] - Total deposits were RMB 21,513,700 million, reflecting a growth of 1.01% compared to the end of 2023[5] Risk and Provisioning - The non-performing loan ratio improved to 1.60%, down by 0.07 percentage points from 1.67% at the end of 2023[3] - The provision coverage ratio increased to 161.89%, up by 1.83 percentage points from 160.06% at the end of the previous year[3] Interest Payments - The company paid RMB 1,940 million in interest to perpetual bondholders in June 2024, impacting earnings calculations[4]

华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议文件 二〇二五年三月十七日 文件目录 会议时间：2025 年 3 月 17 日上午 9:00 会议地点：北京市东城区建国门内大街 22 号 华夏银行大厦二层多功能厅 二、宣读本次会议须知 三、审议议案 华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程.............-01- 华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知.............-02- 审议事项： 关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案........................... -04- 华夏银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 关于选举杨书剑先生为第九届董事会执行董事的议案 - 1 - 会议召集人：华夏银行股份有限公司董事会 主 持 人：瞿纲执行董事、行长（代为履行董事长职责） 一、宣布会议开始 四、股东发言 五、选举现场表决的总监票人和监票人 六、股东对各项议案进行现场投票表决 七、总监票人宣布现场表决结果 八、律师就本次股东大会现场会议出具法律意见 九、出席会议的相关人员在股东大会决议和记录上签字 十、宣 ...

证券代码：600015 证券简称：华夏银行 公告编号：2025-07 华夏银行股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 17 日 9 点 00 分 召开地点：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦二层多功能厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 17 日 至 2025 年 3 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

华夏银行股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 董事会同意增补杨书剑先生为本行执行董事候选人。经股东大会选举通过后，杨 书剑先生的董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准之日 起，至第九届董事会届满之日止。 杨书剑，男，1969 年 8 月出生，博士研究生，高级经济师。曾任北京银行股份有 限公司董事会秘书，北京银行股份有限公司副行长，北京银行股份有限公司副行长兼 石家庄分行行长，北京银行股份有限公司党委委员、副行长，北京银行股份有限公司 党委副书记、董事、行长。现任华夏银行股份有限公司党委书记。 A 股代码：600015 A 股简称：华夏银行 编号：2025—06 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）第九届董事会第三次会议于 2025 年 2 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知和材料于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式 发出，表决截止日期为 2025 年 2 月 28 日。会议应发出书面传签表决票 9 份，实际发 出书面传签表决票 9 ...

华夏银行股份有限公司 独立董事关于增补杨书剑先生 为执行董事候选人的独立意见 1 后，其董事任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自 监管机构核准之日起至本行第九届董事会届满之日止。 独立董事签字： 丁 益 赵 红 郭庆旺 宫志强 陈胜华 2025 年 2 月 28 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准 则》《上市公司治理准则》及《华夏银行股份有限公司章程》（简 称"本行章程"）等有关规定，我们作为华夏银行股份有限公司 （以下简称"本行"）第九届董事会的独立董事，对本行第九届 董事会第三次会议于 2025 年 2 月 28 日审议的《关于增补杨书剑 先生为第九届董事会执行董事候选人的议案》,在查阅有关规定、 参加会议并了解相关情况介绍后，发表独立意见如下： 本次会议审议的《关于增补杨书剑先生为第九届董事会执行 董事候选人的议案》是根据相关法律法规、监管规定和本行章程 等的有关规定提出的，该议案中所涉及的杨书剑先生的提名、审 议、表决程序均符合相关规定，不存在损害本行及中小股东利益 的情况。杨书剑先生的董事任职资格符合法律法规、监管规定和 本行章程等有关规定。 经审阅杨书剑先生的履 ...

Group 1 - The new chairman of Huaxia Bank has been appointed after a one-month vacancy, with Yang Shujian taking over as the party secretary [1][2] - Yang Shujian resigned from his positions at Beijing Bank, including director and president, to assume his new role at Huaxia Bank [2][3] - The previous chairman, Li Minji, resigned for personal reasons, effective January 24, 2025, after serving for nearly eight years [2][3] Group 2 - Yang Shujian has a long tenure at Beijing Bank, having worked there for 27 years and held various positions, including president [3][4] - Under Yang's leadership, Beijing Bank's total assets grew from 2.33 trillion yuan at the end of 2017 to 4.03 trillion yuan by September 2024, making it the largest city commercial bank in China [4] - Huaxia Bank, established in 1992, is one of the 12 joint-stock banks in China, with total assets reported at 43,456.42 billion yuan as of the end of the third quarter of 2024 [5]