本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－066 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副董事长王铁军因工作原因 未能亲自出席本次会议，委托董事马骏代为出席和表决。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。 为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水 平，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》、 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－065 河南中原高速公路股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：河南交通投资集团有限公司，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日， 交投集团持有公司股份 1,013,313,285 股，占公司总股本的 45.09%。 （三）增持主体在本公告披露之日前 12 个月内未披露过增持计划。 1 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展 的信心，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进上市公司持续、稳 定、健康的发展。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）的通 知，交投集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时为提 ...

源建师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-835 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-064 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | --- | | (三) | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 357 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,592,712,124 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 70.8699 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静因工作原因无法出席，根据《公司 章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票方 式表决，包括现场投票及网络投 ...

Group 1: Core Competitive Advantages - The company has a unique geographical advantage, operating highways located in Henan Province, a crucial transportation hub in China [1] - High-quality core assets include major highways such as the Airport Expressway and the Zhengzhou to Zhumadian section of the Jinggang'ao Expressway, with a total maintenance mileage of approximately 808 kilometers [2] - An efficient management team has been established, adhering to modern corporate governance structures, which promotes high-quality and steady development [2] - The company follows a professional development philosophy guided by Xi Jinping's thoughts, focusing on strategic transformation and enhancing brand value [2] - An excellent financing platform ensures sustainable development through diversified financing channels and effective risk management [2] Group 2: Risk Management - The company faces several risks, including macroeconomic changes, industry policy risks, financing risks, and operational risks [2] - To mitigate macroeconomic risks, the company continuously analyzes economic conditions and adjusts business strategies accordingly [2] - The company is adapting to new charging models to enhance service quality and increase revenue [2] - Financing risks are managed by diversifying funding sources and optimizing debt structures to ensure financial stability [2] Group 3: Cost Management and Financial Performance - The company has implemented measures to reduce financial costs, such as maintaining a 3A credit rating and taking advantage of lower LPR rates to reduce loan costs, resulting in a decrease of 142 million yuan in financial expenses in the first three quarters of 2024 [4] - Despite favorable policies, the company has faced challenges in revenue due to macroeconomic factors and adverse weather conditions, impacting toll income and joint venture profits [4] - Efforts to enhance cost efficiency include strict budget management, promoting cost-saving initiatives, and improving internal controls [4]

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－063 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 10 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月份通行 费收入为 323,995,762.82 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 146,358,411.70 | 2,666,589 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 37,579,063.43 | 1,468,470 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 51,220,153.26 | 652,215 | | 郑州至民权高速公路 | 37,972,214.63 | 829,872 | | 德上高速公路永城段 | 7,157,775.75 | 367,366 | | 商丘至登封高速公路 | 43 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－062 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 12 日 ( 星 期 二 ) 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1j9TRgXRjc4或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 11 月 15 日 1 | | | | | | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登记日：2024 年 11 月 8 日 四、会议召集人：董事会 五、会议审议事项： 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。 上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议 通过。 六、现场会议议程： 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－061 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事郭本锋先生因达 到法定退休年龄，不再担任公司第七届董事会董事、副总经理职务。 2024 年 11 月 2 日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭本锋先生的离任不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法 定程序尽快完成董事的补选工作。 1 郭本锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司科学决策、合规经 营、稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对郭本锋先生做出的贡献表示衷心 感谢！ 河南中原高速公路股份有限公司 关于董事、副总经理退休的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－059 河南中原高速公路股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")为真实、公允地反映公 司财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于审慎性原 则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各项资产进行全面清查和减值测 试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备内容 （三）固定资产减值损失 公司对固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试 结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备，并计入 减值损失。经测试，公司 2024 年 1-9 月计提报废固定资产减值损失 25.02 万元。 三、本次预计计提减值准备对公司的影响 公司本期拟计提信用减值及资产减值准备合计 8,591.56 万元。本期计提减 值准备的资产项目包括应收账款、其他应收款、固定资产， ...