证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－001 河南中原高速公路股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 首次增持情况：2025 年 1 月 3 日，河南中原高速公路股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份 2,079,869 股，约 占公司总股本（2,247,371,832 股）的 0.09%，成交金额为 8,500,316.14 元人民 币。本次增持股份的资金来源为交投集团自有资金。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。增持计划实施过程中如出 现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。 今日，公司收到交投集团通知，交投集团已于当日通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式完成了对公司的首次增持，现将有关事项公告 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-074 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 309 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,593,084,320 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.8865 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静主持本次会议。会议采用记名投票 方式表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以视频方式参会。会议的 召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－076 河南中原高速公路股份有限公司 关于调整公司内部管理机构设置的公告 1 二、设置 2 个所属二级机构：监测与调度中心、客户服务与品牌开发中心。 三、所属单位运营管理分公司由原来的 8 个调整为 7 个，分别是河南中原高 速公路股份有限公司郑漯分公司、驻马店分公司、郑州分公司、平顶山分公司、 郑开分公司、航空港分公司、商睢分公司。 四、拟成立经营子公司 1 个：河南中原高速数智科创有限公司（暂定名，以 工商注册登记为准），待公司履行相关程序后及时披露具体信息。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为全面贯彻落实国企改革深化提升行动，培育上市公司治理优势，实现管理 体制科学化、现代化、专业化，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司内部管理机构设 置的议案》，同意公司根据战略定位和发展实际，调整公司内 ...

河南中原高速公路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，加强对外担保业务的内部控制，根据 《民法典》《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、监管规则及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司为自身债务提 供担保不适用本制度。公司对控股子公司的担保，依照本制度执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司或控股子公司以第三人的身份 为债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，公司或控股子公司按照 约定履行债务或者承担责任的行为。包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵 押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、差额补足承诺等支持性函 件的隐性担保。不包含房地产企业为购房人按揭贷款提供的阶段性担保。 第四条 公司及控股子公司对外担保应遵循统一管理、严格控制、依法决策、 合规披露的原则。 第二章 对外担保范围 第五条 公司及控股子公司原则上只 ...

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十四次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－075 （一）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于调整公司内部管理机构设置的公告》于本公告日刊登在上海证券 交易所网站。 （二）审议通过《关于制订公司<负债管理制度>的议案》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 20 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 27 日上午以现场加视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 10 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-945 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－072 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 风险提示：本次投资可能受到国家政策、宏观经济、资本市场行情波动等 不可抗力因素的影响，无法实现预期投资收益的风险。 本次事项无需提交公司股东会审议。 一、本次对外投资概述 为贯彻国家"双碳目标"战略，进一步延伸绿色交通产业链布局，2024 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资福 建时代泽远股权投资基金项目的议案》，同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远 股权投资基金。 河南中原高速公路股份有限公司 关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金（以下简称"碳中和基金"或"基金"）。 投资金额：人民币 3 亿元。 二、拟投资基金的基本情况及合伙协议（草案）主要内容 本次交易事项经董事会审议通过后， ...

河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－071 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十三次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 13 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 20 日上午以通讯表决方式召开。 （一）审议通过《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的议案》。 同意公司出资 3 亿元投资福建时代泽远股权投资基金，授权公司总经理代表 公司签署《福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次 投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的公告》于本公告日刊登在 上海证券 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－073 河南中原高速公路股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 彭武华先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对其在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 12 月 21 日 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理彭武华的书面辞职报告。因工作调整，彭武华先生申请辞去公司副总 经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 2024 年第五次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 12 月 27 日 1 | | | | 会议议程………………………………………………………………3 | | --- | | 1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案…………………5 | | 2、关于制订公司《对外担保管理制度》的议案…………………19 | | 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案……………………………28 | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议议程 一、会议时间： 3、关于公司 2025 年度融资方案的议案。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地 ...