河南中原高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600020 公司简称：中原高速 2025 年 3 月 28 日 1 / 243 河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 2024 年年度报告 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘静、主管会计工作负责人王立雪及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2024 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股 派发现金 1.70 元（含税），本次派发红利总额为 382,053,211.44 元， ...

重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第18号>的通知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"18号解释"）， 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）将进行会计政策变更。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生影响，不涉及以前年度的追溯调整。 一、会计政策变更概述 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－025 河南中原高速公路股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）会计政策变更的主要内容 《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了 18 号解释，要求"关于浮动收费法下作 为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 12 月 31 日起执行变更后的会计 政策。 ...

公司代码：600020 公司简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河南中原高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

雄踞中原 枢纽四方 河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ENVIRONMENT,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 股票代码：600020 河南中原高速公路股份有限公司 环境、社会与治理（ESG）报告 公司地址：河南省郑州市郑东新区农业南路 100 号 公司网址：www.zygs.com 联系电话：0371-67717696/ 0371-67717695 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 豫路通衢，产融创新 | 005 | | 公司简介 | 005 | | 发展战略 | 007 | | 2024发展亮点 | 009 | | 荣誉奖项 | 011 | | 专题一： 奋楫"双碳"时代 | 013 | | 迈向绿色未来 | | | 专题二： 擘画高速蓝图 | 017 | | 创新数智交通 | | | 议题重要性评估 | 021 | | 利益相关方沟通 | 021 | | 重要性议题评估 | 023 | | 可持续发展目标 | 02 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－019 河南中原高速公路股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 13 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001 上年度上市公司审计客户家数（2023 年度）：32 家 上年度上市公司审计客户主要行业（2023 年度）：计算机、通信和其他电子 1 设备制造业；医药制造业；软件和信息技术服务业；电气机械和器材制造业；化 学原料和化学制品制造业等。 首席合伙人：胡柏和 上年度末合伙人数量（2023 年 12 月 31 日）：72 人 上年度末注册会计师人数（2023 年 12 月 31 日）：3 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司 章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》 等规定，2024 年，公司第七届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实有 效地履行监督职责，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 12 月，公司董事会审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委 员会委员的议案》，审计委员会由独立董事李华杰（主任委员）、宋公利、康卓、 马书龙组成。2024 年 1 月，独立董事李华杰先生因连续担任公司独立董事已满 六年，申请辞去独立董事及审计委员会主任委员等职务，在新任独立董事任职前， 李华杰先生仍继续履行公司独立董事及审计委员会主任委员职责。2024 年 3 月 26 日，公司股东大会选举李纪治先生为公司独立董事，4 月 11 日公司董事会选 举李纪治先生为审计委员会主任委员。10 月，独立董事宋公利先生申请辞去公 司独立董事及审计委员会委员等专门委员会委员职务。12 月 10 日，公司第七届 董事会第三十三次会议审议通过《关于修订公司 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－021 河南中原高速公路股份有限公司估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：河南中原高速公路股份有限公司 （以下简称"公司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计 年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司制定估值提升计划。 估值提升计划概述：公司为提高公司发展质量，提升投资价值，增强投资 者回报，推动公司投资价值，合理反映公司质量，特制定估值提升计划。将围绕 完善公司治理体系、提升发展质量效益、推动运营管理提质增效、聚焦主业，提 升资产质量、增强投资者回报、加强投资者关系管理，提升价值实现能力、深层 次推动科技赋能发展等方面，推动公司投资价值合理反映公司质量。 相关风险提示：本次估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、 市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政 ...

河南中原高速公路股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）2024 年审计资质及审计工作情况履行 了监督职责，现将董事会审计委员会对中勤万信 2024 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2013 年 12 月 11 日，经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号）， 原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业 营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 1001。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2025－020 河南中原高速公路股份有限公司 2025 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否。2025年度公司预计日常关联交易金额未 达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，不需要提交股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：预计的2025年度关联交易均为公司正 常经营事项，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益， 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 28 日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年 预计日常关联交易的议案》，关联董事冯乐乐女士对本议案回避表决，其余非关 联董事一致审议通过该议案。 公司董事会审计委员会认为公司预计的 2025 年日常关联交易事项，为公司 正常生产经营的需要，遵循了公开、公 ...