证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－070 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 11 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月份通行 费收入为 372,776,681.35 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 167,983,933.40 | 2,835,600 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 39,520,868.79 | 1,428,510 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 62,172,863.61 | 717,656 | | 郑州至民权高速公路 | 44,148,714.85 | 883,584 | | 德上高速公路永城段 | 7,605,042.13 | 325,343 | | 商丘至登封高速公路 | 51 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高投资效益，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司设立董事会战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略投资与 ESG 委员会是董事会按照公司章程设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略投资与 ESG 委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略投资与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－067 河南中原高速公路股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第 二十一次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 （五）本次会议由监事会主席冯可主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，同意将该议案 提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《监事会议事规则》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。 特此公告。 河南 ...

第一条 为进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《河南中原高速公路股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 河南中原高速公路股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事会议事程序 第二条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； 1 （七）公司章程规定的其 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 三十二次会议的召开符合法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－066 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 11 月 29 日以专人或电子邮件方式 发出。 （三）会议于 2024 年 12 月 10 日上午以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应出席董事 10 人，实际出席 9 人，副董事长王铁军因工作原因 未能亲自出席本次会议，委托董事马骏代为出席和表决。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》。 为适应新《公司法》要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水 平，结合公司实际情况，同意对《董事会战略委员会工作细则》、 ...

河南中原高速公路股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、部门规章和规范性文件及《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 河南中原高速公路股份有限公司章程 目录 河南中原高速公路股份有限公司 | 第一章 总则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让… | | 第四章 股东和股东会…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 第一节 | ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，研究和审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本细则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人，以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 河南中原高速公路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称经理人员） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《河南中原高速公路股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为保障董事会决策科学性，完善公司治理结构，提升公司自主创新 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立科技创新委员会，并制定本工作细 则。 第二条 科技创新委员会是董事会按照公司章程设立的专门委员会，主要负 责对公司科技发展方向、重大新产品研发和创新计划开展研究，向公司董事会提 供咨询意见和建议。 第三条 公司为科技创新委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担科技创新委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 科技创新委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 人员组成 第四条 科技创新委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 科技创新委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 科技创新委员 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-068 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：20 ...