河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2024年5月29日以通 讯方式召开第七届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于补选公司第七 届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》，同 意公司控股股东河南交通投资集团有限公司提名的马骏先生、冯乐乐女士为公司 第七届董事会非独立董事候选人，同意聘任彭武华先生、杨亚子女士为公司副总 经理，聘任王立雪女士为公司财务总监（财务负责人）。以上人员任期至第七届 董事会届满，简历附后。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－039 河南中原高速公路股份有限公司 关于补选公司第七届董事会非独立董事及聘任公司高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选公司非独立董事的情况 根据《公司章程》第一百三十七条规定，公司董事会由 11 名董事组成，其 中独立董事 4 名。因工作调整，董事陈伟先生、冯可先生申请辞去公司第七届董 事会董事职务，同时，陈伟先生辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会 委 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－036 （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第 二十八次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议通知及相关材料已于 2024 年 5 月 21 日以专人或传真、电子邮件 方式发出。 （三）会议于 2024 年 5 月 29 日上午以通讯表决形式召开。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次会议由董事长刘静主持。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下： （一）审议通过《关于全资子公司内部股权划转的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 河南中原高速公路股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意将 该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决结果： ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-041 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 10 点 30 分 召开地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－040 河南中原高速公路股份有限公司 关于补选公司第七届监事会监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事王洛生先生因达 到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司监事职务。有关内容详见公司 临 2024-035 号公告。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东河南交通投资集团 有限公司提名冯可先生、李帆女士，为公司第七届监事会监事候选人。公司于 2024 年 5 月 29 日召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司 第七届监事会监事的议案》，同意补选冯可先生、李帆女士为公司第七届监事会 监事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起，至第七届监事 会届满之日止。冯可先生、李帆女士的简历详见附件。 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 1 监事 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-033 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.149 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/27 | － | 2024/5/28 | 2024/5/28 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2,24 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－034 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司董事陈伟先生、冯可先生的书面辞职申请。因工作调整，陈伟先生申请辞去公 司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务；冯可先生 申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈伟先生和冯可先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后陈伟先生和冯可先生不再担任公司董 事会相关职务。公司将按照法定程序尽快完成新任董事选举，并严格按照相关法 律法规及时履行信息披露义务。 陈伟先生、冯可先生任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会 对此表示衷心感谢！ 特此公告。 河南中原高速公路股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 河南中原高速公路股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

河南中原高速公路股份有限公司 关于监事退休的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）监事王洛生先生因达 到法定退休年龄，已办理退休手续。王洛生先生退休后，将不再担任公司监事职 务。 证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－035 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王洛生先生的退休离任未导致公 司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作。公司将根据 相关规定，尽快完成监事的补选工作。 河南中原高速公路股份有限公司监事会 2024 年 5 月 22 日 1 王洛生先生在任职期间勤勉尽责，公司及监事会对王洛生先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-031 河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：郑州经济技术开发区经南八路 6 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,603,824,113 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.3644 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静女士主持。会议采用记名投票方式 表决，包括现场投票及网络投票，部分董事、监事以通讯方式参会。会议的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 师事务所 量 7月 6 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 BR CUT F S Fr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-301 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次 ...