证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－069 河南中原高速公路股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 序 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。 | | | 第八条 公司的董事长为公司的法定代表 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | 1 | 人。 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：公 | | | 高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交 | 路管理与养护；以自有资金从事投资活动； | | | 通基础设施项目投资、经营管理和维护； | 机械设备租赁、专用设备修理；汽车零配件 | | | 高科技项目投资、开发；机械设备租赁与 | 零售，机械电气设备销售，家具销售，日用 | | | 修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产 | 百货销售，食用农产品零售，工艺美术品及 | | | 品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控制基本规范》《河南中原高速公 路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本工作细则。 河南中原高速公路股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门委员会，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对 董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员必须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 ...

河南中原高速公路股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《河南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会根据公司章程和其他有关规定，设立战略投资与 ESG、审 计、薪酬与考核、科技创新等专门委员会，专门委员会对董事会负责。 1 章程规定的其他事项时，经公司独立董事专门会议讨论并经公司全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议。董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司 总经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。董事会秘书或 者证券事务代表兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处印章。 第二章 董事会议事程序 第四条 董事会会议分为定期会议和 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－065 河南中原高速公路股份有限公司 关于控股股东以专项贷款和自有资金 增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：河南交通投资集团有限公司，为公司控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：截至本公告日， 交投集团持有公司股份 1,013,313,285 股，占公司总股本的 45.09%。 （三）增持主体在本公告披露之日前 12 个月内未披露过增持计划。 1 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展 的信心，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进上市公司持续、稳 定、健康的发展。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日收到控股股东河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"）的通 知，交投集团基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，同时为提 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024-064 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | --- | | (三) | | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 357 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,592,712,124 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 70.8699 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘静因工作原因无法出席，根据《公司 章程》规定，公司副董事长、总经理王铁军主持本次会议。会议采用记名投票方 式表决，包括现场投票及网络投 ...

源建师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:河南中原高速公路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南中原高速公路股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-835 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南中原高速公路股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《河 南中原高速公路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 河南中原高速公路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------| | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | 媒体采访 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－063 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 10 月份通行费收入和交通量数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月份通行 费收入为 323,995,762.82 元，各路段情况如下： | 路段 | 通行费收入 | 交通量 | | --- | --- | --- | | | （元） | （折算数，台次） | | 京港澳高速公路郑州至漯河段 | 146,358,411.70 | 2,666,589 | | 京港澳高速公路漯河至驻马店段 | 37,579,063.43 | 1,468,470 | | 郑栾高速公路郑州至尧山段 | 51,220,153.26 | 652,215 | | 郑州至民权高速公路 | 37,972,214.63 | 829,872 | | 德上高速公路永城段 | 7,157,775.75 | 367,366 | | 商丘至登封高速公路 | 43 ...

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2024－062 河南中原高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 12 日 ( 星 期 二 ) 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1j9TRgXRjc4或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南中原高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年 11 月 15 日 1 | | | | | | 2 河南中原高速公路股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED） 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9 点 30 分 2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间 为股 东大会召开当 日的交易时间 段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路 100 号 2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统 三、股权登记日：2024 年 11 月 8 日 四、会议召集人：董事会 五、会议审议事项： 关于补选公司第七届董事会独立董事的议案。 上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议 通过。 六、现场会议议程： 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会 ...