证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-046 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

-1 - 大山钢日照,提升山钢日照的核心竞争力。 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议 有关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定,公司独立董事于 2023 年 11月26日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,研究了 《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司 股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》。独立董 事对公司上述关联交易事项发表如下审核意见: 1. 山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")拟将所 持有的山东钢铁集团日照有限公司(以下简称"山钢日照") 48.6139%的股权全部转让给宝山钢铁钢股份有限公司(以下简 称"宝钢股份")。公司拟同意山钢集团将其持有的山钢日照股 权转让给宝钢股份并放弃优先购买权。 本次公司放弃优先购买权系基于自身发展定位及战略经营 规划的整体考虑而作出,不会对公司生产经营活动造成不利影 响。本次放弃优先购买权后,公司享有山钢日照的权益不会发 生变化,公司合并报表范围不会发生变更。本次山钢日照股权 受让方宝钢股份系全球领先的现代化钢铁企业,具有丰富的钢 铁产业经 ...

山东钢铁集团日照有限公司 审 计 报 告 中审众环沪审字(2023) 00671号 曼 m 起始页码 1 审计报告 财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"江 1 3 4 5 t a 2014-01-17 07:10:15 AM r JP T - Teach (1) 1 我们审计了山东钢铁集团目照有限公司(以下简称"山钢日照公司")截止 2022 年 12 月 31 日的净资产,审计范围包括了 2022年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、 现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山钢日照公司 2022年 12月 31 日的净资产状况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于山钢日照公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 馆 22 社会 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-045 关于山东钢铁集团有限公司 转让山东钢铁集团日照有限公司股权 暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日 照有限公司 48.6139%的股权转让给宝山钢铁股份有限公司。山 东钢铁股份有限公司在本次交易中拟同意山东钢铁集团有限公 司将其持有的山东钢铁集团日照有限公司股权转让给宝山钢铁 股份有限公司并放弃优先购买权。 本次交易的转让方山东钢铁集团有限公司为山东钢铁 股份有限公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 本次山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联 — 1 — 人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次，累计金额 107.03 亿元（含本次，最终金额以实际签署协议为准），占公司最近一 期经审计净资产的 ...

山东钢铁集团日照有限公司 2023 年 1-9 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | - | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | | 7-77 | 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 审计报告 XYZH/2023 JNAA7B0699 山东钢铁集团日照有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计山东钢铁集团目照有限公司(以下简称"山钢日照公司")财务报表,包括 2023年 9 月 30 目的资产负债表,2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映 了山钢目照公司 2023年9月 30 日的财务状况以及 2023年1-9 月经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步 ...

山东众成清泰（济南）律师事务所 关于 《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢 铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁股份 有限公司放弃优先购买权 的议案》 之 法律意见书 | 众成清泰律师事务所 | | 法律意见书 山东众成清泰（济南）律师事务所 关于《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团 日照有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司 放弃优先购买权 的议案》之 法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 山东众成清泰(济南)律师事务所(以下简称"本所") 接受山东钢铁股份有限公司（下称"山东钢铁"或"公司"） 的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、 行政法规及政策性文件的规定,就山东钢铁《关于山东钢铁 集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东 钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》(以下简称"《议 案》"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了以下主要文件资 料: 1. 山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）营 业执照; 2. 山钢集团公司章程; 3. 山钢集团资产负债表 ...

本 资产 评估 报告依 据中 国资 产评估 准则 编制 山东钢铁集团日照有限公司引进战略投资者项目涉及 的山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2023】第 3565 号 中联资产评估集团有限公司 二〇二三年十二月五日 | 1 | | --- | | 声 明 1 | | --- | | 摘 要 3 | | 一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、评估目的 10 | | 三、评估对象和评估范围 11 | | 四、价值类型 15 | | 五、评估基准日 15 | | 六、评估依据 15 | | 七、评估方法 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 42 | | 九、评估假设 45 | | 十、评估结论 47 | | 十一、特别事项说明 50 | | 十二、评估报告使用限制说明 55 | | 十三、评估报告日 56 | | 附件 58 | 山东钢铁集团日照有限公司引进战略投资者项目涉及的 山东钢铁集团日照有限公司股东全部权益价值•资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-043 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了《关于组建采购中心的议 案》。 为进一步规范完善采购流程，降低采购成本，适应公司一 体化运行要求，对标学习先进企业及规范化运行平台，结合公 — 1 — 司实际，拟组建山东钢铁股份有限公司采购中心。 采购中心主要职责为：负责国内矿石、球团矿、煤焦、废 钢、生铁、合金、工程设备、电气设备、通用机械设备、非标 机械设备、各类备品备件、电器仪表、阀门管件、耐材、辅料、 电极、耐热保温材料、各类钢材、金属制品、建筑材料、装饰 材料、五金交电、工器具、铁路配件、办公用品、通信工具、 消防器材、润滑油脂、汽柴油、橡胶制品、工业气体、水处理 材料、化工涂料、酸碱盐、化验器皿及药品、油漆、特种化工 材料、劳保护 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-042 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 15:00- 16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 下午 15:00- 16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日 (星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 21,413,507,314.36, a decrease of 7.08% compared to the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2023 was CNY -89,560,031.08, representing a significant decline of 198.99% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -126,884,786.78, a decrease of 350.76% compared to the same period last year[11]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥68.38 billion, a decrease of 10.7% compared to ¥76.60 billion in the same period of 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2023 was a loss of ¥339.21 million, compared to a profit of ¥342.65 million in the same period of 2022, representing a decrease of 198.99%[28]. - The company reported a net loss of ¥47.86 million for the first three quarters of 2023, compared to a net profit of ¥1.04 billion in the same period of 2022[22]. - The company reported a total comprehensive income of -¥50.89 million for the first three quarters of 2023, compared to ¥1.04 billion in the same period of 2022[22]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of the listed company of -350.76 RMB for the year-to-date period[43]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 67,118,579,751.31, down 2.74% from the end of the previous year[12]. - The total assets as of September 30, 2023, were ¥67.12 billion, a decrease from ¥69.01 billion at the end of 2022[34]. - The total liabilities decreased to 36,449,516,868.64 RMB from 37,198,105,726.66 RMB year-over-year[39]. - The total owner's equity decreased to 30,669,062,882.67 RMB from 31,813,377,839.48 RMB year-over-year[39]. - The total current liabilities decreased to 28,004,917,040.04 RMB from 28,847,063,145.61 RMB year-over-year[39]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -176,043,018.13 for the year-to-date, reflecting a decline of 103.97%[12]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -176,043,018.13 RMB, a decrease compared to 4,429,736,161.39 RMB in the same period of 2022[39]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥6.80 billion, down from ¥7.89 billion at the end of 2022[34]. - The cash inflow from financing activities was 5,451,621,738.81 RMB, down from 8,385,883,481.96 RMB in the previous year[39]. - The cash outflow from investing activities was 612,804,484.18 RMB, compared to 1,769,705,547.92 RMB in the same period of 2022[39]. - The company received 4,451,621,738.81 RMB in cash from borrowings during the current period, down from 8,121,345,981.96 RMB in the previous year[39]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 227,400[10]. - The largest shareholder, Shandong Steel Group Co., Ltd., holds 3,882,800,550 shares, accounting for 36.29% of total shares[10]. Government Support and Expenses - The company received government subsidies amounting to CNY 16,037,279.64 during the reporting period[9]. - The company reported non-operating income and expenses of CNY 7,166,777.17 for the current period[9]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥1.53 billion, slightly down from ¥1.60 billion in 2022[22]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[22].