股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-022 山东钢铁股份有限公司 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为公司 2025 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内 控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和 ...

经核查，公司独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、 孟庆春先生的任职经历以及相关文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 山东钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等要求，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事汪晋宽先生、王爱国先生、 徐科先生、孟庆春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025年4月30日 — 1 — 山东钢铁股份有限公司董事会 ...

公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-027 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日(星期二)至 5 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2025 年 5 月 13 ...

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告 为进一步拓宽融资渠道，提高山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）资金使用效率及留存资金收益，降低资金使用成本，公司与山东钢 铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会的监管要 求以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关要求，公司审阅了财务公司的最近一期财务报表及相关数据信 息，并进行相关的风险评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法 人营业执照》的合法有效性进行了查验。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工商行政管 理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所属的 3 家成员单位和中国 信达资产管理公司共同出资组建。现有注册资金 30 亿元人民币，股东单 位 3 家，其中，山东钢铁集团有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元 （含 500 万美元），占注册资本的 67.9825%；山 ...

山东钢铁股份有限公司 2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案 一、估值提升计划暨提质增效重回报行动方案制定背景 依据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求， 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）属于长期破净公司，需制 定估值提升计划；同时公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，结合公司实际，为切实提升 公司价值创造能力，增强投资回报，防范化解资本市场风险，促进公司 稳健运行、高质量发展，特制定《2025 年度估值提升计划暨提质增效重 回报行动方案》（以下简称"估值提升计划暨行动方案"）。 二、估值提升计划触发情形 依据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中 "股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计 的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司 估值提升计划"的要求，公司股票 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日 每日收盘价变动区间为 1.23 元/股至 1.40 元/股，均低于 2022 年经审计 每股净资产（2.04 元），2024 年 3 ...

一、董监高责任险方案 投保人：山东钢铁股份有限公司 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-023 山东钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 为完善山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提 升风险防控能力，有效防范董事、监事及高级管理人员（以下简称"董 监高"）在履职过程中因合法履职而面临的法律风险，降低公司运营风 险，增强投资者信心，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《山东钢铁股份有限公 司章程》相关规定，公司拟为全体董监高购买董事、监事及高级管理 人员责任保险（以下简称"董监高责任险"）。具体情况如下： 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 拟赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币1亿元(具体以保险合同为 准) 二、履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开第八届董事会第十一次会议和第八 届监事会第四次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任 保险的议案》 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-025 山东钢铁股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

一、会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开元 名都大酒店怡海厅以现场方式召开。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-019 山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 （五）本次会议由公司监事会主席董立志先生主持，公司高级管理人 员列席了会议。 二、会议审议议案情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： （一）2024 年度监事会工作报告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 1.2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。 （二）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案 监事会对公司 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-018 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开 元名都大酒店海阔厅以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，董事王 向东先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事张润生先生代为行使表 决权。 本次会议审议并通过了以下二十五项议案，并听取了《2025 年一季 度总经理工作报告》和《关于 2024 年度董事会经费使用情况及 2025 年度 董事会经费预算的报告》。 （一）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案 2025 年 4 月 28 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会选举王向 ...