关于股份回购进展公告 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-059 山东钢铁股份有限公司 本次回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 个 12 月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 9497.05 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8877% | | | 累计已回购金额 | 11887.72 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股 | 元/股~1.35 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-058 — 1 — 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨增持达 2% 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1.增持计划主要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计划 的公告》，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增 持金额上限为 10.00 亿元人民币，增持金额下限为 5.00 亿元人民币（含 2024 年 6 月 13 日已增持金额）。 4.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计 划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 2.增持计划进展情况：自 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 7 月 18 日，山 钢集团通过集中竞价交易方式累计增持公司股份 213,97 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-057 重要内容提示： （一）业绩预告期间 — 1 — （一）归属于上市公司股东的净利润：-24,965 万元。归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-39,494 万元。 （二）每股收益：-0.0233 元。 缩小。 — 2 — | --- | --- | |----------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 | | | 承担个别及连带责任。 | | 一、本期业绩预告情况 1.经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-89,000 万元到-104,000 万元，与上年同 期相比减少 64,035 万元到 79,035 万元，同比降低 256.5%到 316.58%。 二、上年同期业绩情况 2024 年上半年钢铁行业强供给、弱需求、低价格、高成本 态势明显，持续压缩企业盈利空间，购销差 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-056 山东钢铁股份有限公司 关于与山东钢铁集团有限公司签订山东钢铁集 团国际贸易有限公司《股权托管协议》暨关联 交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟与控股股东山东钢铁集团有限公司签订《股权托管 协议》，受托管理山东钢铁集团有限公司持有的山东钢铁集团国 际贸易有限公司 100%股权。 ●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审 议。 ●本次交易已经公司于 2024 年 7 月 9 日召开的第八届董事 会第一次会议审议通过，关联董事已回避表决。 一、关联交易概述 为实现山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"受托 — 1 — 方"）采购端一体化管理，系统降低采购成本，提升公司运营绩 效水平，公司拟与控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称"山 钢集团"或"委托方"）签署《股权托管协议》，由公司受托管 理山钢集团所持有的山东钢铁集团国际贸易有限公司（以下简称 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-053 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 7 月 9 日以直接送达 的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 7 月 9 日以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，董事吕铭先生因公务未能出席现场会议，书面委托董事解 旗先生代为行使表决权。 （五）经公司全体董事一致同意推举解旗先生主持本次会 议，公司监事和拟任高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案： — 1 — （一）关于选举公司董事长的议案 选举董事解旗先生为公司第八届董事会董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案 经公 ...

山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-054 （一）关于选举公司监事会主席的议案 会议选举监事董立志先生为公司第八届监事会主席，任期 三年，与第八届监事会任期一致。 一、会议召开情况 山东钢铁股份有限公司于 2024 年 7 月 9 日下午以现场方式 召开公司第八届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 7 月 9 日以书面方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。公 司全体监事一致同意推举董立志先生主持本次会议。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、会议审议议案情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 — 1 — 山东钢铁股份有限公司监事会 2024 年 7 月 10 日 －２－ ...

关 于 山 东 钢 铁 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 29 日，公司 召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》。 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-055 山东钢铁股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理 人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会 选举产生了公司第八届董事会职工代表董事和第八届监事会职 工代表监事；2024 年 7 月 9 日公司召开了 2024 年第二次临时股 东大会，选举产生了公司第八届董事会董事、第八届监事会监事， 完成了董事会、监事会的换届选举。在完成董事会、监事会换届 选举后，公司于同日分别召开了第八届董事会第一次会议和第八 届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》《关于确定公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于由公司副总经理兼财 务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》《关于选举公司监 事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 2.独立董事：汪晋宽先生、王爱国先生、徐科先生、孟庆 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-052 山东钢铁股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公楼 302 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,238,255,741 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.8150 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 方式， ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-051 山东钢铁股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,227.05 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8624% | | 累计已回购金额 | 11,543.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方 ...