本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-008 山东钢铁股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 7 日 — 1 — 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 6 日收到公司董事、总经理吕铭先生提交的书面辞呈，因工作调整，吕 铭先生申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员和总经理职务。根据 《公司章程》等相关规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。吕铭 先生辞职不会影响公司工作的正常运行。 吕铭先生在担任公司董事、总经理及其他职务期间，兢兢业业，勤 勉尽责，为公司改革建设发展做出了重要贡献，公司董事会对此给予充 分的肯定，并对其表示衷心的感谢。 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10,700.17 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 累计已回购金额 | 13,548.25 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.42 元/股 | 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-005 山东钢铁股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、 其他事项 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过 ...

山东钢铁股份有限公司2024 年年度业绩预告 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 1. 本期业绩预告适用《上海证券交易所股票上市规则》第 5.1.1 条 中应当进行预告的情形，"（一）净利润为负值；"。 2. 公司预计 2024 年年度归属于母公司所有者的净利润为-240,000 万元到-205,000 万元；预计 2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润为-244,000 万元到-209,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1. 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者 的净利润为-240,000 万元到-205,000 万元，与上年同期-39,959.98 万元 相比，亏损增大。 2. 预计 2024 年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润为-244,000 万元到-209,0 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-004 关于补充回购股份资金来源暨收到股票回购专项贷款承诺函的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、回购股份基本情况 山东钢铁股份有限公司 本次补充回购股份资金来源经公司第八届董事会第八次会议审议通 过，全体董事出席了本次会议，该事项无需提交公司股东会审议。 五、股票回购专项贷款承诺函的主要内容 2025 年 1 月 6 日，公司收到中国工商银行股份有限公司山东省分行 发来的《关于山东钢铁股份有限公司股票回购专项贷款的承诺函》，主 要内容如下： 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开的第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》，本次拟回购股份的资金总额不低于 2 亿元（人民币， 含），不超过 4 亿元（人民币，含）。本次回购股份拟用于实施股权激 励。本次拟回购股份的价格不超过 1.98 元/股。回购期限自董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。本次回购股份的资金来 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-003 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于补充回购股份资金来源的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件和直接送 达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以通讯方式召 开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 2 — 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 特此公告。 — 1 — 山东钢铁股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-002 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 4.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持 计划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 — 1 — （一）增持主体 公司控股股东山钢集团 （二）持股数量及比例 本次增持计划实施前，山钢集团及其一致行动人莱芜钢铁集团有限 公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司合计持有公 司 5,891,597,416 股股份，占公司总股本的 55.07%。 （三）本次公告之前 12 个月内增持计划 重要内容提示： 1.增持计划主要内容：山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 14 日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持计 划的公告》，山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）计划自 2024 年 6 月 13 日起 12 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股 份 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-080 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式审议并通过了以下议案： （一）关于聘任公司证券事务代表的议案 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。 特此公告。 — 1 — 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 （三）本次董事会会议于 2024 年 12 月 30 日上午 10:00 以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 — 2 — ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-081 山东钢铁股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代表郭允义 先生因已达到退出现职年龄，不再担任公司证券事务代表职务。郭允义 先生在担任公司证券事务代表期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司发展 做出了重要贡献，公司董事会对此给予充分的肯定，并对其表示衷心的 感谢。 根据《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘 任景菊女士（简历见附件）为公司证券事务代表。景菊女士具备履行职 责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责， 其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规要求。 山东钢铁股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 — 1 — 附件 景菊女士简历 景菊，女，汉族，山东莱芜人，1973 年 9 月出生，1993 年 7 月参加工作，2001 年 6 月加入中国共产党，山东省潍坊供销 学校工业会计专 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-079 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司 应在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 山东钢铁股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 个 12 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,617.05 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8989% | | 累计已回购金额 | 12,038.52 万元 | | 实际回购价格 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-078 山东钢铁股份有限公司 关于控股子公司日照公司开展 2024 年度商品套期保值业务的 公告 一、交易情况概述 （一）交易目的 日照公司开展期货和衍生品交易以套期保值为目的，规避生产经营 过程中因原燃料价格上涨和库存价格下跌带来的风险，实现稳健经营。 （二）交易金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：山东钢 铁股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东钢铁集团日照有 限公司（以下简称"日照公司"）开展期货和衍生品交易以套期保值为 目的，规避生产经营过程中因原燃料价格上涨和库存价格下跌带来的风 险，实现稳健经营。日照公司拟开展商品类金融衍生品业务的品种为铁 矿石期货。交易工具为国内期货，交易场所为境内的场内期货交易所， 上海期货交易所、大连商品交易所及其他境内合规且满足套期保值业务 条件的期货交易所。日照公司常备期货套保资金占用规模为人民币 1.5 亿元，该额度已涵盖在公司 202 ...