8月26日，山东钢铁((600022.SH)发布公告称，因工作调整，解旗申请辞去公司董事长等职务。董事候选人毛展宏经股东会选举为公司董事，董事会拟选举 毛展宏为第八届董事会董事长。 前一日(8月25日)，山东钢铁母公司山钢集团召开领导班子会议称，根据中国宝武集团党委推荐意见，经省委常委会会议研究决定，毛展宏任山钢集团党委 委员、常委、副书记、董事、总经理。解旗不再担任山钢集团党委副书记、常委、委员、董事、总经理职务。 毛展宏在钢铁系统工作多年。公开资料显示，毛展宏2017年1月至2021年2月在宝钢股份任职期间，历任湛江钢铁副总经理、制造管理部部长等职。2021年2 月起任马钢(集团)控股有限公司党委常委，同年3月被聘任为马鞍山钢铁股份有限公司副总经理。2022年8月任马钢集团总经理，同年12月任马钢集团副董事 长。 官网资料显示，山钢集团是山东省属国有重要骨干企业，2008年组建成立，目前由山东省人民政府国有资产监督管理委员会持股2%、山东惠济新生投资有 限公司持股49%，中国宝武钢铁集团有限公司持股49%。 截至2023年末，山钢集团注册资本119.69亿元，资产总额1781.69亿元，粗钢产量位居世界第 ...

Group 1 - The board meeting of Shandong Steel Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all 7 directors present, complying with legal and regulatory requirements [1][2] - The board approved the nomination of Mao Zhanhong as a candidate for the board of directors, pending approval from the shareholders' meeting [1][2] - The board proposed to elect Mao Zhanhong as the chairman of the board and to adjust the members of the board's specialized committees, subject to shareholder approval [2] Group 2 - The second extraordinary shareholders' meeting for 2025 is scheduled for September 12, 2025, at 10:00 AM at the company's headquarters [2] - Mao Zhanhong has an extensive background in the steel industry, currently serving as the deputy secretary of the party committee and general manager of Shandong Steel Group [2]

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-044 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 山东钢铁股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 10 点 00 分 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程 ...

Group 1 - The chairman of Shandong Steel, Mr. Xie Qi, has resigned from his positions due to work adjustments, effective from August 25, 2025 [1][2] - Mr. Xie Qi's resignation will not affect the minimum number of board members or the normal operation of the board and company management [1][2] - The board of directors will hold a meeting on August 26, 2025, to elect a new chairman and adjust the committee members, with Mr. Mao Zhanhong as a candidate for the chairman position [2] Group 2 - Mr. Xie Qi has made significant contributions to the company's reform and development during his tenure, and the board expresses gratitude for his efforts [2] - The new chairman, if elected, will serve until the current board's term expires [2]

关于董事长辞职及拟选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 25 日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调 整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职 务。 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-043 山东钢铁股份有限公司 | | | | | | 是否继续 | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 在上市公 司及其控 | 在未履 行完毕 | | | | | | | 股子公司 | 的公开 | | | | | | | 任职 | 承诺 | | 解旗 | 董事长 董事 董事会战略规 划与 ESG 委员 | 2025 年 8 月 25 日 | 2027 年 7 月 | | | | | | 会主任委员 | | 8 日 | 工作调整 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2025-044 山东钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 10 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室 股东会召开日期：2025年9月12日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2025-042 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 8 月 26 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 （五）本次会议由公司全体董事推选董事王向东先生主持，公司监 事和高级管理人员列席会议。 本次会议审议并通过了以下三项议案： （一）关于增补第八届董事会董事的议案 经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员 会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名毛 展宏先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。 该议案尚需提交公司股东会审议通过。 — 1 — 二、董事会会议审议情 ...

格隆汇8月26日丨山东钢铁(600022.SH)公布，公司董事会于2025年8月25日收到公司董事长、董事解旗 先生提交的书面报告，因工作调整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职 务。 根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有 关规定，结合公司实际经营发展需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审 议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议 案》，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董 事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满 止。 ...

山东钢铁公告，公司董事会于2025年8月25日收到董事长解旗的书面报告，因其工作调整而辞职。解旗 先生的辞职不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。公司将于2025年8月26日召开第八 届董事会第十五次会议，拟选举毛展宏为新任董事长。 ...

| 证券代码：600022 | | 证券简称：山东钢铁 | | --- | --- | --- | | | | 编号：2025-003 | | 投资者关系活 | ?特定对象调研 | ?分析师会议 | | 动类别 | ?媒体采访 | ?业绩说明会 | | ?新闻发布会 | | ?路演活动 | | ?现场参观 | | ?其他（2025 年上半年业 | | | | 绩交流会） | 参与机构名称 广发证券、民生证券、国泰海通、国信证券、申万宏源、 国投证券、国海证券、东吴证券、中金公司、中信建投、 信达证券、光大证券、银河证券、中航基金、华商基金、 天弘基金、平安养老保险、招商基金、混沌投资、茂典 资产、中信证券自营、龙远投资、三和创赢 时间 2025 年 08 月 22 日（星期五）16:00-17:00 地点 视频会议 上市公司接待 副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生，证券 人员姓名 事务代表景菊女士，董事会办公室人员。 问题 1：公司二季度环比一季度经营绩效大幅改善 投资者关系活 的主要原因是什么？三季度经营业绩展望？ 动主要内容介 回答：感谢您的关注。公司第二季度归母净利润 绍 2694.07 万元， ...