证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-072 山东钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 04 日(星期一)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 28 日(星期一) 至 11 月 01 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 董事长解旗先生，董事、总经理吕铭先生，独立董事王爱国先生， 副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀先生。（如有特殊情况， 参会人员可能进行调整） 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在 2024 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-071 山东钢铁股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购期间，上市公司 应在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 550,000 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.0051%，购买的最高价为 1.21 元/股、最低价为 1.20 元/股，已支付的总金额为 664,000 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 96,170,452 股，已 回购股份占公司总股本的比例为 0.8989%，购买的最高价为 1.35 元/ 股、最低价为 1.14 元/股，已支付的总金额为 120,385,235.92 元（不 含印花税、交易 ...

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-069 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）关于聘任公司董事会秘书的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件和直接 送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 30 日上午以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理 人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： — 1 — 份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-070）。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-070 唐邦秀先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职培训并取 得任职培训证明，具备担任上市公司董事会秘书的任职条件，其任职资 料符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情 形。 二、董事会秘书联系方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、 聘任董事会秘书基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开 了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于由公司副总经理兼财 务负责人唐邦秀代行董事会秘书职责的议案》，在公司董事会秘书空缺期 间，由公司副总经理兼财务负责人唐邦秀先生代行董事会秘书职责。具体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《山东钢铁股份有限公司第八届董事会第一次 会议决议公告》（公告编号：2024-053）和《山东钢 ...

关于山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(济南)律师事务所 www.dentons.cn BEIJING DACHENG LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Fax: +86 531-88726767 Tel: +86 531-88878388 Preferred I aw Firm in China 致:山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大 会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成 (济南) ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-068 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 会议由公司董事会召集，董事长解旗先生主持席会议。会议采取现场与网络投票 方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部 办公楼 704 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,483,523,647 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的 ...

编号：2024-003 证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（现场会议） | | | 参与人员姓名 | | 西南证券、中泰证券、申万宏源、银河证券、广发证券、 | | | | 长江证券、光大证券、国海证券、华福证券、信达证券、 弘开投资、华创证券及自然人股东于忠先生、孙其强先 | | | | | | | 生。 | | | 时间 | 2024 年 9 月 24 日（周二） | | | 地点 | 公司日照基地 | | | 上 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2024-002 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与人员姓名 | 参与公司网上 2024 | 年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2024 年 09 月 24 日（周二） | 下午 15:00-16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （ https://roadshow.sseinfo.com/ | ） | | | | | | 上市公司接待 | | 董事长解旗先生，董事、总经理吕铭先生，独立董事孟 | | 人员姓名 | 唐邦秀先生。 | 庆春先生 ...

山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二四年九月二十七日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 — 1 — — 2 — 山东钢铁股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 （2024 年 9 月 27 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2024 年第三次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票 ...

Research and Development Center 困境突围：山东钢铁的"谋"与"变" [Table_CoverStock] —山东钢铁(600022)公司首次覆盖报告 [Ta2b0le2_4Re年por0t9Da月te]12 日 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...