证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-067 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五) 至 09 月 23 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdgt600022@126.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-064 山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 （五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案： （一）关于修订《公司章程》的议案 详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股 份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2024-065）。 — 1 — 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件 和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 10 日上午以通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二） ...

山东钢铁股份有限公司章程 (2024年9月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范山东钢铁股份有限公司的组织和行为，坚持 和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现 代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法权益，根 据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国企业国有资产法》《上市公司独立董事管理办 法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规和有关规范 性文件，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的 组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人 员，保障党组织的工作经费。 第三条 山东钢铁股份有限公司(原济南钢铁股份有限公司， 以下简称"公司")系依照《公司法》《证券法》和其他有关规 定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准，由济钢集团有限公司（原济南 钢铁集团总公司）、莱芜钢铁集团有限公司、山东黄金集团有限 公司、山东省耐火原材料公司、山东金岭铁矿五方作为发起人， 以发起方式设立。公司于2000年12月29日在山东省工商行政管理 1 局 注 册 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2024-065 山东钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 部分条款进行修改。具体情况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第二百零五条 公司利润分配 | 第二百零五条 公司利润分配政 | | 政策 | 策 | | | | | （二）利润分配的形式 | （二）利润分配的形式 | | 公司采用现金分红、股票股 | 公司采用现金分红、股票股利、 | | 利、现金分红与股票股利相结合的 | 现金分红与股票股利相结合的利润分 | | 利润分配方式。 | 配方式。 | | 1.具备现金分红条件的，公司 | 1.具备现金分红条件的，公司应 | | 应当采用现金分红进行利润分配。 | 当采用现金分红进行利润分配。在资 | | 在资金充裕，能保证公司能够持续 | 金充裕，能保证公司能够持续经营和 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-066 山东钢铁股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市钢城区府前大街 99 号山东钢铁总部办公楼 704 会 议室 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 编号：2024-001 山东钢铁股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 动类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他（现场 + 视频会议） | | | 参与人员姓名 | | 信达证券、广发证券、国泰君安、光大证券、浙商证券、 | | | | 银河证券、国海证券、国金证券、华福证券、东吴证券、 | | | | 海通资管、招银理财、宽远资产、宁银理财、鹏扬基金、 兴银基金、博时基金、东方红资管、华泰资管、兴业基 | | | | 金、中欧基金、交银理财、嘉实基金、富国基金、招商 | ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2024-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待山东钢铁股份有限公司董事会审议通过后 12 个 月 | | 预计回购金额 | 20,000 万元~40,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 9,562.05 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.8937% | | 累计已回购金额 | 11,972.12 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.14 元/股~1.35 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日 召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价 ...

山东钢铁股份有限公司 关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年半年 度风险持续评估报告 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在山东工 商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 公司成立于 2012 年 2 月 10 日，由山东钢铁集团有限公司及其所 属的 3 家成员单位和中国信达资产管理公司共同出资组建。现有 注册资金 30 亿元人民币，股东单位 3 家，其中，山东钢铁集团 有限公司以货币方式出资 203,947.54 万元（含 500 万美元）， 占注册资本的 67.9825%；山东钢铁股份有限公司以货币方式出 为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金使用效率及留存资金 收益，降低资金使用成本，山东钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）与山东钢铁集团财务有限公司(以下简称"财务公司") 签订了《金融服务协议》。 根据《企业集团财务公司管理办法》相关规定、中国证监会 山东监管局的监管要求以及《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，本公司审阅了财 务公司的最近一期财务报表及相关数据信息，并进行相关的风险 评估。同时对财务公司的《金融许可证》《企业法人营 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600022 公司简称：山东钢铁 山东钢铁股份有限公司 2024 年半年度报告 1 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 高凤娟 因公务出差未能出席 罗文军 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人解旗、主管会计工作负责人唐邦秀及会计机构负责人（会计主管人员）高相南声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和 ...