北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对公司内部董事及高级管理人员的约束和监督机制， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 （经 2025 年第二次临时股东大会审议） 为健全和规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）议 事和决策程序，提高公司的工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理活动的 顺利进行，保障股东合法权益，保证股东会、董事会及管理层依法行使职权，保 证其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、行政规章、 《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，结合公司 的实际情况，特制定本授权规则。本规则为一般规则，公司可根据实际情况，就 每一具体事项由股东会、董事会在权限范围内进行特别授权。 第一章 总 则 第一条 本规则所称交易，如为相同交易类别下标的相关的各项交易，除提 供担保、提供财务资助、委托理财等之外的，则以公司在连续十二个月内发生的 累计数计算交易金额；公司在连续十二个月内对同一交易分次进行的，以其在此 期间交易的累计数量计算。 第二条 如交易标的达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事 规则》及《公司股东会议事规则》规定的金额，应履行投资决策程序及法 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-048 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 副董事长、总经理：韩霁凯 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bgctv@bgctv.com.cn进行提问。公 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-046 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分相关治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议 通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章 程>及部分相关治理制度的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取 消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步促进公司规范运作，推动公司治理水平的持续提升，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟取消监事会，第七届监事会监 事履行职务至公司股东大会审议通过取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-047 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨废止〈监事 会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相 关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-046）。 议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届监事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件或 其他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）以通讯方式召开， 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-044 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）14：30 在本公司三层第九会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会。 重要内容提示： 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件或其 他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）以通讯方式召开， 本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

Core Insights - The television broadcasting sector experienced a slight increase of 0.49% on the trading day, with Jishi Media leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] Stock Performance Summary - Jishi Media (601929) closed at 4.48, up 10.07% with a trading volume of 10.63 million shares [1] - Hubei Broadcasting (000665) closed at 6.51, up 2.04% with a trading volume of 939,000 shares [1] - Tianwei Video (002238) closed at 8.84, up 1.38% with a trading volume of 140,900 shares [1] - Haikan Co. (301262) closed at 26.30, up 1.15% with a trading volume of 161,800 shares [1] - Guangxi Broadcasting (600936) closed at 3.76, up 0.53% with a trading volume of 217,000 shares [1] - ST Guangwang (600831) closed at 5.05, up 0.40% with a trading volume of 88,400 shares [1] - New Media Co. (300770) closed at 48.96, up 0.35% with a trading volume of 100,300 shares [1] - Huashu Media (000156) closed at 8.13, up 0.25% with a trading volume of 170,400 shares [1] - Gehua Cable (600037) closed at 8.19, unchanged with a trading volume of 149,400 shares [1] - Jiangsu Cable (600959) closed at 3.74, down 0.27% with a trading volume of 640,700 shares [1] Capital Flow Analysis - The television broadcasting sector saw a net outflow of 450 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 290 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates varying trends, with New Media Co. experiencing a net outflow of 38.53 million yuan from institutional investors [3] - Hubei Broadcasting had a net inflow of 25.46 million yuan from institutional investors, while retail investors showed a net inflow of 13.50 million yuan [3]

Market Performance - The television broadcasting sector increased by 4.65% compared to the previous trading day, with Oriental Pearl leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] Individual Stock Performance - Oriental Pearl (600637) closed at 10.67, with a rise of 10.00% and a trading volume of 2.0097 million shares, amounting to a transaction value of 2.11 billion [1] - Jishi Media (626109) also saw a 10.00% increase, closing at 4.07 with a trading volume of 3.4699 million shares and a transaction value of 1.386 billion [1] - Other notable performers include Hubei Broadcasting (000665) with a 5.63% increase, closing at 6.38, and Guangxi Broadcasting (600936) with a 3.89% increase, closing at 3.74 [1] Capital Flow Analysis - The television broadcasting sector experienced a net inflow of 745 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 417 million [1] - The capital flow data indicates that Jishi Media had a net inflow of 476 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 207 million from speculative funds [2] - Oriental Pearl had a net inflow of 209 million from institutional investors but a net outflow of 120 million from speculative funds [2]

Core Viewpoint - Gohua Cable's stock price has shown a mixed performance in recent months, with a year-to-date increase of 10.45% and a recent decline over the past 60 days of 5.63% [1] Company Overview - Gohua Cable, established on September 29, 1999, and listed on February 8, 2001, is based in Beijing and primarily engages in the construction, operation, and maintenance of broadcasting and television networks [1] - The company's main revenue sources include information services (42.05%), cable television maintenance (39.40%), and channel transmission (9.35%) [1] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Gohua Cable reported a revenue of 1.392 billion yuan, reflecting a year-on-year decrease of 11.22%, while the net profit attributable to shareholders was 1.7167 million yuan, showing a significant increase of 114.27% [2] - Cumulative cash dividends since the A-share listing amount to 3.633 billion yuan, with 177 million yuan distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, Gohua Cable had 52,500 shareholders, a decrease of 3.74% from the previous period, with an average of 26,487 circulating shares per shareholder, an increase of 3.88% [2] - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited holds 11.7344 million shares, an increase of 1.3732 million shares from the previous period [3]