证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-021 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 21 日 14：30 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：临 2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提 ...

Group 1 - The National Financial Regulatory Administration and the China Securities Regulatory Commission announced a series of financial policy measures to support market stability and expectations [1] - Central Huijin, a vice-ministerial level central enterprise, has an asset scale exceeding 10 trillion yuan after the merger of three major Asset Management Companies (AMCs) into China Investment Corporation [3] - Central Huijin's investment acumen has been validated multiple times in the market [4] Group 2 - Central Huijin has made significant investments in companies with high growth potential, including six leading firms in their respective fields [5] - The first company is Guodian Power, which has a diversified business model and is developing technology in nuclear power [5] - The second company is Gehua Cable, which operates the world's largest interactive digital TV platform and is considered a stable asset in communication infrastructure [6] - The third company is Sheneng Co., which dominates the natural gas and electricity sectors in Shanghai [7] - The fourth company is Zhongheng Group, known for its influential cardiovascular and oncology medications, with potential for valuation recovery [8] - The fifth company is Suzhou High-tech, the only A-share listed company under the Suzhou High-tech Zone government, focusing on new industry investment and urban development services [9] - The sixth company is a leading domestic industrial rigging manufacturer, with a stable market share and a large customer base across various sectors [10]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十一日 二〇二四年度股东大会 目 录 | 2024 年度股东大会议程 ―――――――――――――――――――――――2 | | --- | | 授权委托书―――――――――――――――――――――――――――――4 | | 议案一：2024 年度财务分析报告――――――――――――――――――――6 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 ――――――――――――――――――14 | | 议案三：2024 年度监事会工作报告 ――――――－―――――――――――22 | | 议案四：2024 年年度报告及摘要 ―――――――――――――――――――26 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 ―――――――――――――――――――27 | | 议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 | | 告审计机构的议案 ―――――――――――――――――――――――――28 | | 议案七：关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控 | | 制审计机构的议案 ―――― ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军-快手科技） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的互联网行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张军，1971 年出生，中国人民大学传播学博士，英国鲁顿大学媒介管 理硕士。现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员，北京快手科技有限公司 副总裁。曾任北京晚报记者，大型活动部副主任，北京体育大学新闻教研室主任， 北京网络新闻监管中 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔欣-届满离任） 人认真听取股东以及其他董事意见，在审议董事会全部议案尤其重大事项时，细 致研读相关资料，结合公司实际经营情况，积极参与各议案讨论并提出合理化建 议，确保公司董事会决策科学、规范、高效。本人坚持"客观、独立、审慎"的 原则行使独立董事权力履行职责，对董事会所有议案均投赞成票，没有提出异议。 本人 2024 年出席会议的具体情况如下： | | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续两 | | | 姓名 | | 加董事会 | 次数 | 式出席次 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自出 | 出席次数 | | | | 次数 | | 数 | | | 席会议 | | | 崔 | 欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王云海） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的法学专业知识和治学经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日）履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王云海，1974 年出生，中国政法大学法学学士，北京大学法学硕士、 教育博士。现任本公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员，对 外经济贸易大学教育与开放经济研究中心教授，中国教育发展战略学会人才发展 专业委员会学术委员会副主任，中 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张强） 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对公司及 全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭借丰富 的影视行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张强，1964 年出生，北京大学文学学士，北京电影学院电影美学硕士 研究生。现任公司独立董事、董事会提名委员会主任委员，中国儒意控股有限公 司董事、首席内容官。曾任北京紫禁城影业公司总经理、董事长，北京电视台副 总编，中国电影股份有限公司副总经理，阿里巴巴影业公司 CEO，北京儒意欣欣 影业投资有限公司艺术总监。 （二）独立性 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张恒-届满离任） 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对公司及全体股 东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭借丰富的移动 互联网行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度（2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 5 月 20 日）履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张恒，1970 年出生，北京大学法律专业硕士研究生，高级编辑，现任 腾讯科技（北京）有限公司腾讯视频影视内容制作部副总经理、腾讯视频总编辑。 曾任北京电视台新闻部副主任、总编室主任、影视剧中心主任、北京爱奇艺科技 有限公司副总裁。 （二）独立 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）、天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根 据财政部门、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信、天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信、天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、立信基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 立信 2023 年度业务总收入为人民币 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"歌华有线"或"公司"）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线2024年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金的管理、存储及账户余额情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交 易所同意，于 2015 年 11 月 6 日非公开发行普通股。本次共发行 330,000 万元公 司股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，共计 223,425,858 股。截至 2015 年 12 月 2 日，公司共募集资金 3,299,999,922.66 元，扣 ...