北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 议案一：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于间接控股股东变更同业竞争相 关承诺的议案――――――――――――――――――――――――――――6 议案二：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补董事的议案―――――10 目 录 | | | 授权委托书―――――――――――――――――――――――――――――4 议案三：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于增补监事的议案 ――――12 二〇二五年九月二十四日 二〇二五年第一次临时股东大会 1 二〇二五年第一次临时股东大会 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2025 年 9 月 24 日（周三）14:30 开始 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00。 现场会议地点：本公司三层第九会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大 厦） 会议方 ...

Group 1 - The company announced the nomination of three candidates for its seventh board of directors: Mr. Shi Ran, Mr. Wang Yeqiu, and Ms. Wu Chunyan [2]

截至发稿，歌华有线市值为127亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"中国真正实现了弯道超车"！从美国回来14年，陈智胜亲历中国创新药大 爆发：以前跨国药企不太信任中国数据，但现在不同了 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，歌华有线（SH 600037，收盘价：9.1元）9月8日晚间发布公告称，2025年9月5日北京歌华 有线电视网络股份有限公司董事会收到公司董事问永刚先生、傅力军先生的书面辞呈，问永刚先生、傅 力军先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后傅力军先生仍在公司任职。董事会 同意提名石然先生、王野秋先生、吴春燕女士为公司第七届董事会董事候选人。监事会同意提名牛雪涛 先生为公司第七届监事会监事候选人。 2024年1至12月份，歌华有线的营业收入构成为：有线电视网络传输占比100.0%。 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-038 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京歌华有线电视网络股份有限公司关于公司董事辞任暨增补董事、监事的公告》 （公告编号：临 2025-040）。 会议由监事会主席宋文玉女士主持。会议采用电子邮件或其他电子通讯的方 式进行表决。经与会监事认真讨论，投票表决，一致审议通过如下议案： （一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于间接控股股东变更同业竞 争相关承诺的议案》 关联监事宋文玉女士对本议案回避表决。 根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定， 中国广播电视网络集团有限公司拟变更同业竞争相关承诺的部分内容，承诺变更 事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于公司董事辞任暨增补董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞任情况 2025 年 9 月 5 日,北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董事问永刚先生、傅力军先生的书面辞呈，问永刚先生、傅力军 先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去董事职务，辞职后傅力军先生仍在 公司任职。具体情况如下： | | 离任 | | 原定任期到 | | 是否继续在 上市公司及 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 离任时间 | | 离任原因 | | | | | | 职务 | | 期日 | | 其控股子公 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 问永刚 | 董事 | 2025年9 月 5 | 2027 年 5 月 | 工作调整 | 否 | | 否 | | | | 日 | 20 日 | ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-039 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于间接控股股东变更同业竞争相关承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"或"歌华有 线"）收到间接控股股东中国广播电视网络集团有限公司（更名前为：中国广播 电视网络有限公司，以下简称"中国广电集团"）出具的《关于变更同业竞争相 关承诺的函》。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》 相关规定，中国广电集团拟对其 2020 年 6 月出具的《中国广播电视网络有限公 司关于避免与北京歌华有线电视网络股份有限公司同业竞争的承诺函》（原定于 2025 年 9 月 25 日前履行，以下简称"原承诺函"）有关内容进行变更，具体情 况如下： 一、原承诺函的具体内容 2020 年，根据中共中央宣传部、国家广电总局等部委联合印发的《全国有 线电视网络整合发展实施方案》（中宣发[2020]4 号）相关要求，中国广电集团 在积极推进全国有线网络整 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-041 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 24 日 至2025 年 9 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-037 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十二次会议通知于 2025 年 9 月 2 日以电子邮件或其他 电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以通讯方式召开，本 次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会 议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关 规定。 关联董事郭章鹏先生、万涛先生对本议案回避表决。 中国广播电视网络集团有限公司高度重视上市公司长远利益和全体股东利 益，拟对同业竞争相关承诺的部分内容进行变更，承诺变更事项符合《上市公司 监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，不会对公司 ...

证券日报网讯9月4日晚间，歌华有线（600037）发布公告称，公司将于2025年9月15日召开2025年半年 度业绩说明会。 ...

| 投资金额 | 不超过 万元（其中中风险产品投资额度不 | 350,000.00 | | --- | --- | --- | | | 超过 万元） | 100,000.00 | | 投资种类 | 包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融 | | | | 机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风 | | | | 险）理财产品，开展国债逆回购、债券投资等，其中： | | | | 中风险理财产品主要投向为收益凭证类、混合类、权 | | | | 益类理财产品等。 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 基本情况 特别风险提示 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-035 北京歌华有线电视网络股份有限公司关于使用自有 资金进行委托理财方案的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资 金来源合法合规。 （四）投资方式 公司委托理财的投资范围主要是包括但不限于向银行、信托、证券、基 金等专业金融机 ...