北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年第二次临时股东大会审议） 第一章 宗 旨 第一条 为了进一步规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成和职权 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第二条 董事会由十五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长二人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 章 程 （需经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有 关规定，制订本章程。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文件，对于出资人、公司、党委成员、 纪委成员、董事以及高级管理人员具有约束力。 第三条 公司职工依法建立工会组织，开展工会活动，维护职工的合法权益。 公司为工会组织提供必要的活动条件。本公司依照《中华人民共和国宪法》和有 关法律的规定实行民主管理。 健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，落实职工群众知情权、参 与权、表达权、监督权。企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身 利益的重大事项、制定重要的规章制度，应听取企业工会的意见，并通过职工代 表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。涉及职工切身利益的重大问题 必须经过职工代表 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 股东会议事规则 （经2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 担保管理制度 第一章 总则 （六） 平等、互利、自愿、诚信原则。 1 第四条 担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合 同另有约定的，按照约定。 第五条 本制度适用于公司及所属分公司、子公司，包括全资子公司和控股 子公司。 第一条 为了加强对北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下称"公司"） 担保业务的控制，防范资金运营的潜在风险，规范担保业务程序，减少或避免可 能发生的或有负债和损失，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于加 强中央企业融资担保管理工作的通知》等国家法律法规，以及《公司章程》等公 司内部规章制度制定本制度。 第二条 本制度所称担保指公司为纳入合并范围内的子企业借款和发行债 券、基金产品、信托产品、资产管理计划等融资行为提供的各种形式担保，如一 般保证、连带责任保证、抵押、质押等，也包括出具有担保效力的共同借款合同、 差额补足承诺、安慰承诺等支持性函件的隐性担保。 第三条 担保原则 （ ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对公司内部董事及高级管理人员的约束和监督机制， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募 集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 （经 2025 年第二次临时股东大会审议） 为健全和规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）议 事和决策程序，提高公司的工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理活动的 顺利进行，保障股东合法权益，保证股东会、董事会及管理层依法行使职权，保 证其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、行政规章、 《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，结合公司 的实际情况，特制定本授权规则。本规则为一般规则，公司可根据实际情况，就 每一具体事项由股东会、董事会在权限范围内进行特别授权。 第一章 总 则 第一条 本规则所称交易，如为相同交易类别下标的相关的各项交易，除提 供担保、提供财务资助、委托理财等之外的，则以公司在连续十二个月内发生的 累计数计算交易金额；公司在连续十二个月内对同一交易分次进行的，以其在此 期间交易的累计数量计算。 第二条 如交易标的达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事 规则》及《公司股东会议事规则》规定的金额，应履行投资决策程序及法 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-048 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 副董事长、总经理：韩霁凯 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bgctv@bgctv.com.cn进行提问。公 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-046 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分相关治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议 通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章 程>及部分相关治理制度的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取 消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步促进公司规范运作，推动公司治理水平的持续提升，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟取消监事会，第七届监事会监 事履行职务至公司股东大会审议通过取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-047 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...