北京歌华有线电视网络股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对公司内部董事及高级管理人员的约束和监督机制， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）和《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金管理制度 （经 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募 集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 （经 2025 年第二次临时股东大会审议） 为健全和规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）议 事和决策程序，提高公司的工作效率和科学决策水平，保证公司经营管理活动的 顺利进行，保障股东合法权益，保证股东会、董事会及管理层依法行使职权，保 证其程序和决议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、行政规章、 《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》的规定，结合公司 的实际情况，特制定本授权规则。本规则为一般规则，公司可根据实际情况，就 每一具体事项由股东会、董事会在权限范围内进行特别授权。 第一章 总 则 第一条 本规则所称交易，如为相同交易类别下标的相关的各项交易，除提 供担保、提供财务资助、委托理财等之外的，则以公司在连续十二个月内发生的 累计数计算交易金额；公司在连续十二个月内对同一交易分次进行的，以其在此 期间交易的累计数量计算。 第二条 如交易标的达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会议事 规则》及《公司股东会议事规则》规定的金额，应履行投资决策程序及法 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-048 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年11月17日（星期一）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 副董事长、总经理：韩霁凯 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年11月10日（星期一）至11月14日（星期五）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bgctv@bgctv.com.cn进行提问。公 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-046 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分相关治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议 通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章 程>及部分相关治理制度的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取 消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会及修订《公司章程》的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步促进公司规范运作，推动公司治理水平的持续提升，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟取消监事会，第七届监事会监 事履行职务至公司股东大会审议通过取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-047 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

（一）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨废止〈监事 会议事规则〉的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及部分相 关治理制度的公告》（公告编号：临 2025-046）。 议案表决情况如下：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《公司章程》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届监事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件或 其他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）以通讯方式召开， 本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-044 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》 公司拟定于 2025 年 11 月 24 日（星期一）14：30 在本公司三层第九会议室 召开 2025 年第二次临时股东大会。 重要内容提示： 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以电子邮件或其 他电子通讯的方式发出。会议于 2025 年 11 月 6 日（星期四）以通讯方式召开， 本次会议应到董事 15 人，实到董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

Core Insights - The television broadcasting sector experienced a slight increase of 0.49% on the trading day, with Jishi Media leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3960.19, down 0.41%, while the Shenzhen Component Index closed at 13175.22, down 1.71% [1] Stock Performance Summary - Jishi Media (601929) closed at 4.48, up 10.07% with a trading volume of 10.63 million shares [1] - Hubei Broadcasting (000665) closed at 6.51, up 2.04% with a trading volume of 939,000 shares [1] - Tianwei Video (002238) closed at 8.84, up 1.38% with a trading volume of 140,900 shares [1] - Haikan Co. (301262) closed at 26.30, up 1.15% with a trading volume of 161,800 shares [1] - Guangxi Broadcasting (600936) closed at 3.76, up 0.53% with a trading volume of 217,000 shares [1] - ST Guangwang (600831) closed at 5.05, up 0.40% with a trading volume of 88,400 shares [1] - New Media Co. (300770) closed at 48.96, up 0.35% with a trading volume of 100,300 shares [1] - Huashu Media (000156) closed at 8.13, up 0.25% with a trading volume of 170,400 shares [1] - Gehua Cable (600037) closed at 8.19, unchanged with a trading volume of 149,400 shares [1] - Jiangsu Cable (600959) closed at 3.74, down 0.27% with a trading volume of 640,700 shares [1] Capital Flow Analysis - The television broadcasting sector saw a net outflow of 450 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 290 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks indicates varying trends, with New Media Co. experiencing a net outflow of 38.53 million yuan from institutional investors [3] - Hubei Broadcasting had a net inflow of 25.46 million yuan from institutional investors, while retail investors showed a net inflow of 13.50 million yuan [3]

Market Performance - The television broadcasting sector increased by 4.65% compared to the previous trading day, with Oriental Pearl leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3976.52, up 0.55%, while the Shenzhen Component Index closed at 13404.06, up 0.19% [1] Individual Stock Performance - Oriental Pearl (600637) closed at 10.67, with a rise of 10.00% and a trading volume of 2.0097 million shares, amounting to a transaction value of 2.11 billion [1] - Jishi Media (626109) also saw a 10.00% increase, closing at 4.07 with a trading volume of 3.4699 million shares and a transaction value of 1.386 billion [1] - Other notable performers include Hubei Broadcasting (000665) with a 5.63% increase, closing at 6.38, and Guangxi Broadcasting (600936) with a 3.89% increase, closing at 3.74 [1] Capital Flow Analysis - The television broadcasting sector experienced a net inflow of 745 million from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 417 million [1] - The capital flow data indicates that Jishi Media had a net inflow of 476 million from institutional investors, while it faced a net outflow of 207 million from speculative funds [2] - Oriental Pearl had a net inflow of 209 million from institutional investors but a net outflow of 120 million from speculative funds [2]