证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-023 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 484 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 567,237,792 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 40.7563 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受北京歌华有线电视网络股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2024年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之目以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"、 《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、法规和规范性文 件以及《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》( ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-021 北京歌华有线电视网络股份有限公司 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 相结合的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：临 2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》 （下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-022 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 副董事长、总经理：韩霁凯 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 05 月 19 日（星期一）至 05 月 23 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgctv@bgctv.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 26 日（星期一）下午 14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-021 特此公告。 北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会 2025 年 5 月 16 日 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 21 日 14：30 召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票 相结合的表决方式，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：临 2025-020）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf） 的提 ...

Group 1 - The National Financial Regulatory Administration and the China Securities Regulatory Commission announced a series of financial policy measures to support market stability and expectations [1] - Central Huijin, a vice-ministerial level central enterprise, has an asset scale exceeding 10 trillion yuan after the merger of three major Asset Management Companies (AMCs) into China Investment Corporation [3] - Central Huijin's investment acumen has been validated multiple times in the market [4] Group 2 - Central Huijin has made significant investments in companies with high growth potential, including six leading firms in their respective fields [5] - The first company is Guodian Power, which has a diversified business model and is developing technology in nuclear power [5] - The second company is Gehua Cable, which operates the world's largest interactive digital TV platform and is considered a stable asset in communication infrastructure [6] - The third company is Sheneng Co., which dominates the natural gas and electricity sectors in Shanghai [7] - The fourth company is Zhongheng Group, known for its influential cardiovascular and oncology medications, with potential for valuation recovery [8] - The fifth company is Suzhou High-tech, the only A-share listed company under the Suzhou High-tech Zone government, focusing on new industry investment and urban development services [9] - The sixth company is a leading domestic industrial rigging manufacturer, with a stable market share and a large customer base across various sectors [10]

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 二〇二五年五月二十一日 二〇二四年度股东大会 目 录 | 2024 年度股东大会议程 ―――――――――――――――――――――――2 | | --- | | 授权委托书―――――――――――――――――――――――――――――4 | | 议案一：2024 年度财务分析报告――――――――――――――――――――6 | | 议案二：2024 年度董事会工作报告 ――――――――――――――――――14 | | 议案三：2024 年度监事会工作报告 ――――――－―――――――――――22 | | 议案四：2024 年年度报告及摘要 ―――――――――――――――――――26 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 ―――――――――――――――――――27 | | 议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报 | | 告审计机构的议案 ―――――――――――――――――――――――――28 | | 议案七：关于变更立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控 | | 制审计机构的议案 ―――― ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军-快手科技） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的互联网行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东 的合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张军，1971 年出生，中国人民大学传播学博士，英国鲁顿大学媒介管 理硕士。现任本公司独立董事、董事会战略委员会委员，北京快手科技有限公司 副总裁。曾任北京晚报记者，大型活动部副主任，北京体育大学新闻教研室主任， 北京网络新闻监管中 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔欣-届满离任） 人认真听取股东以及其他董事意见，在审议董事会全部议案尤其重大事项时，细 致研读相关资料，结合公司实际经营情况，积极参与各议案讨论并提出合理化建 议，确保公司董事会决策科学、规范、高效。本人坚持"客观、独立、审慎"的 原则行使独立董事权力履行职责，对董事会所有议案均投赞成票，没有提出异议。 本人 2024 年出席会议的具体情况如下： | | | | | | 出席董事会会议情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | 本年应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 是否连续两 | | | 姓名 | | 加董事会 | 次数 | 式出席次 | 次数 | 缺席次数 | 次未亲自出 | 出席次数 | | | | 次数 | | 数 | | | 席会议 | | | 崔 | 欣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王云海） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的法学专业知识和治学经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的 合法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日）履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王云海，1974 年出生，中国政法大学法学学士，北京大学法学硕士、 教育博士。现任本公司独立董事、董事会审计委员会委员及提名委员会委员，对 外经济贸易大学教育与开放经济研究中心教授，中国教育发展战略学会人才发展 专业委员会学术委员会副主任，中 ...