证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-021 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关于开展沪 市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，积极践行"以投资者为本"理念， 推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度"提质增效重回报" 专项行动方案。具体内容如下： 一、提升经营质量，推动健康发展 2024 年，公司将继续坚守意识形态主渠道主阵地定位，着力巩固有线电视 基本盘，全面实施"强基行动"，多措并举力促用户发展。 一是走在前、做表率、树标杆，持续优化升级极简电视服务，进一步提升用 户体验，并充分利用治理工作契机，推进服务营销深度结合，以优质产品、良好 体验和贴心服务赢得用户、留住用户、拓展用户。 二是坚定不移实施"强基行动"，综合调度，强化激励，加大固移融合产品 推广力度，灵活制定产品策略，全力巩固发展有线电视用户。 三是落实超高清 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-020 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.027 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,391,777,884 股为基数，每股派发现金红利 0.0 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-019 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件或其他电子通讯的方式发出，会议 于 2024 年 6 月 3 日（星期一）以通讯方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到 董事 15 人。会议由董事长郭章鹏先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下议案： 2024 年 6 月 5 日 1 《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。 公司董事会同意选举韩霁凯先生（简历附后）为公司第七届董事会副董事长， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 议案表决情况如下：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 北京歌华有线电视网络股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 电话会议 其他 参与单位及人员 广大投资者 时间 2024年5月24日（星期五）14:00-15：00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ http ： // 地点 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-017 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 4：30 在公司三层第九会议室以现 场结合视频方式召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司监事宋文玉 女士以视频方式出席本次会议。公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事共同推举监事宋文玉女士主持本次会议。经与会监事认真讨论，投 票表决，一致审议通过如下决议： 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。 公司监事会同意选举宋文玉女士为公司第七届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。宋文玉女士的简历见公司于 2024 年 5 月 14 日在上 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-018 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开职工代表大会，选举于铁静女士、杨云女士为公司第七届监事会职工 代表监事，具体内容见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《歌华有线关于职工代表监事换届选举的公告》（公告 编号：临 2024-003）。公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过《关于选举第七届董事会董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事 的议案》《关于选举第七届监事会监事的议案》，具体内容见公司于 2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《歌华有线 2023年年度股 东大会决议公告》(公告编号：202 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-016 北京歌华有线电视网络股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 一次会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 4：00 在公司三层第九会议室以现 场结合视频方式召开，本次会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，公司董事问永 刚先生因公未能亲自出席会议，书面委托董事韩霁凯先生代为表决。公司独立董 事张大钟先生以视频方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员候选人列席了 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司 章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 委员会情况如下： 1、审计委员会：张军先生（北京物资学院）、王云海先生、王国宏先生，其 中张军先生（北京物资学院）任主任委员。 2、战略委员会：郭章鹏先生、韩霁凯先生、张军先生（快手科技），其中郭 ...

北京德恒律师事务所 北京歌华有线 限公司 2023 年 的法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 德恒 01G20230556 号 致:北京歌华有线电视网络股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受北京歌华有线电视网络股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司 2023年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行见证并出具本法律意见。 本所律师依据本法律意见出具之目以前已发生或存在的事实和《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规 则》")、《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》")等法律、法规 和规范性 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2024-015 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 546,986,201 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.3012 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2024-014 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五) 至 05 月 23 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bgctv@bgctv.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公 ...