北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11658 号 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-4 | | 三、 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11658号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"歌华有线"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 歌华有线董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-827 号 北京歌华有线电视网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称歌华有线公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是歌华 有线公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《北京歌华有线电视网络股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除上述内容外的其他专项审计业务，视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会及股东 大会审议通过前委派会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔也光-届满离任） 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对公司及全体股 东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭借丰富的会计 专业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现 将本人 2024 年度（2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 5 月 20 日）履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人崔也光，1957 年出生，华中科技大学财务管理专业博士研究生，注册 会计师，现任首都经济贸易大学会计学院教授，合肥颀中科技股份有限公司独立 董事。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华股份 有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张大钟） 2024 年，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对公司及 全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭借丰富 的有线电视行业知识和管理经验，对议案发表了独立、客观的意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张大钟，1968 年出生，上海大学社会学博士。现任公司独立董事、董 事会薪酬与考核委员会主任委员，上海盟海投资管理有限公司董事长、总经理， 重庆广电数字传媒股份有限公司董事，成都卓影科技股份有限公司董事，上海道 同信息技术有限公司执行董事，上海道同电子商务有限公司执行董事，上海道同 贸易有限公司执行董事，上海复宣工程建设 ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张军-物资学院） 2024 年 5 月起，本人作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定履行职责，本着对 公司及全体股东负责的态度，积极出席董事会相关会议，认真审议各项议案，凭 借丰富的会计专业知识和管理经验，对议案发表独立、客观的意见，充分发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司的整体利益和全体股东的合 法权益。现将本人 2024 年度（2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 12 月 31 日）履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席股东大会、董事会情况 报告期内，公司共召开了 5 次董事会和 1 次年度股东大会。经查阅相关文件， 本人认为公司董事会、股东大会等会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 重大事项的决策均履行了合法有效的审批程序。在任职期间，作为独立董事，本 人认真听取股东以及其 ...

证代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-013 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于变更内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的内部控制审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健服务 期满，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，北 京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据审计工作需要以及 内部控制审计机构选聘结果，拟聘任立信为公司 2025 年度内部控制审计机构。 公司已就聘任内部控制审计机构事项与天健进行了沟通，天健对聘任事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等有关规定和要求，北京歌华有线电视网络股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、财务报告审计机构基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日先后召开第 六届董事会审计委员会第十一次会议、第六届董事会第十八次会议以及 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-019 北京歌华有线电视网络股份有限公司 关于拟定2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 前期，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 共中央、国务院《关于深化中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见》（中发 〔2014〕12号）有关精神和《上海证券交易所股票上市规则》及《北京歌华有 线电视网络股份有限公司章程》相关规定，结合公司实际经营情况和所处行 业、地区的薪酬水平，拟定了《关于明确第七届董事会董事、高级管理人员薪 酬方案》和《关于明确第七届监事会监事薪酬方案》，并由公司第六届董事会 第十八次会议、第六届监事会第十五次会议以及2023年年度股东大会审议通 过。上述内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：临2024-004）《公司第 六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2024-005）《 ...

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-015 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）股东大会审议 公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易总金额为 45,000 万元，经核查和统计，公司 2024 年度日常关联交易实际发生总金额为 35,740.03 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 1 | 关联交易 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际发 | 预计金额与实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 计金额 | 生金额 | 金额差异较 ...