审计 报 告 国富专字[2024]51012024 号 | | | 四川铁能电力开发有限公司 2024 年 1-7 月、2023 年度 | í | 审计报告 … | 1 | | --- | --- | --- | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | ব | | 合并利润表 … | | 6 | | 合并现金流量表 … | | 7 | | 合并所有者权益变动表 … | | | | 母公司资产负债表 | | 10 | | 母公司利润表… | | | | 母公司现金流量表 ……………………………………………………………………………………………… 13 | | | | 母公司所有者权益变动表 … | | | | 财务报表附注 …………………… | | ·· 16 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.eov.cn】" 审计报告 国富专字[2024]51012024 号 蜀道投资集团有限责任公司: 四川路桥建设集团股份有限公司: 四川铁能电力开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川铁能电力开发有限公司(以下简称"铁能电力公司")财务 投表,包括 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 四川蜀道清洁能源集团有限公司拟进行清洁能源板块 业务整合涉及的其股东全部权益价值项目 餐产评估报告 川华衡评报〔2024〕278 号 (共2冊,第1冊 声明、摘要、正文、附件) 四川天健华衡资产评估有限公司 二〇二四年十一月十一日 资产评估报告•总目录 第1册 声明、摘要、正文、附件 第2册 评估明细表 r 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 | | デイ | | 6 容产证估报告使用人慨儿 | | 11 三、评估目的_ | | 11 三、浮仕对象和评估范围 | | 12 价值类型 四、 | | 12 评估基准日 五、 | | 12 六、 评估依据。 | | ા ર 评估方法。 七、 | | 21 亚柱程序尘施行控机官优 - 11. | | 22 评估假议。 九、 | | 23 十、评估结论_ | | 24 十一、特别事项说明 | | 29 容产证估报告使用限制优明 11 | | 29 资产评估报告口 1 | | 31 附件 | 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 HE 日目 一、本资产评估报 ...

四川蜀道清洁能源集团有限公司 2024 年 1-7 月、2023 年度 审计报告 国富专字[2024]51012021 号 目 录 | 审计报告 ………………………… 1 | | --- | | 模拟合并财务报表 | | 模拟合并资产负债表 …………………………………………………… 4 | | 模拟合并利润表 … 6 | | 模拟合并现金流量表 7 | | 模拟合并所有者权益变动表 … 8 | | 模拟母公司资产负债表 | | 模拟母公司利润表 ……………………………………………………………………………………… 12 | | 模拟母公司现金流量表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 模拟母公司所有者权益变动表 | | 模拟合并财务报表附注 … | "。" " " " 此 ， 此 两 上 ， 此 码 用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c ...

本报告依据中国资产评估准则编制 蜀道投资集团有限责任公司拟对外增资涉及的四川铁 投康巴投资有限责任公司股东全部权益价值项目 is / 川华衡评报〔2024〕279 号 四川天健华衡 二〇二四年十一月十一 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明。 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | | 资产评估报告。 | | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他 | | | 资产评估报告使用人概况。 | | | 二、评估目的_ | 8 | | 三、评估对象和评估范围 | ರ್ | | 四、价值类型 | 0 | | 五、评估基准日 | 0 | | 六、评估依据 | 0 | | 七、评估方法。 | 11 | | 八、评估程序实施过桂和情况_ | 13 | | 九、评估假议。 | 13 | | 十、评估结论。 | 14 | | 十一、特别事项说明 | 14 | | 资产评估报告使用限制说明_ 十二、 | l ર | | 十三、 资产评估报告日 | ા ୧ | | 附件 | 18 | 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评 ...

各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、 规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定， 现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第七次临时股东会 会议资料 2024 年 12 月 6 日 1 2024 年第七次临时股东会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 股东会会议须知 一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代 理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会 邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩 序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理 人需发言，应当按照会议的议程，经 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-115 四川路桥建设集团股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 19 日召 开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度财务审计机 构的议案》《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为公司 2024 年度的财 务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-114 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 11 月 19 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话的方式发出。 表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于聘请 2024 年度内部控制审计机构的议案》 会议同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度 内部控制审计机构，内部控制审计费用拟为 116 万元（含 IT 审计）。若因业务量 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 2 人，董事长孙立成因其他公务未能亲自出席，委托副董事长羊勇代为行使表决权； 董事朱年红因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李 黔 ...

四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/ 北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年 第六次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2253 号 致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派张渊、李丹玮律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2024 年 11 月 19 日召开 的 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法 规以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定， ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-116 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第七次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 1 股东会召开日期：2024年12月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,942 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,013,820,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 80.5051 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-117 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...