四川路桥建设集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 总则 为了进一步规范四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《四 川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）等有关规定，制 订本规则。董事会议事具体内容根据公司《章程》和中国证监会、上海证券交易 所等相关规定执行。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）董事长认为必要时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）风控与审计委员会或者公司总经理提议时； （六）公司《章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 董事会会议分 ...

四川路桥建设集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600039 公司简称：四川路桥 四川路桥建设集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 355 四川路桥建设集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙立成、主管会计工作负责人王文德及会计机构负责人（会计主管人员）冯静 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2025年8月29日召开第八届董事会第六十次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分 配方案的议案》。根据公司《章程》及公司实际情况，拟订2025年中期利润分配方案如下：以实 施权益分派登记日享有利润分配权（即扣减回购专用证券账户中股份后）的总股本为基数，向全 体股东每股派发现金红利0.032元（含税）。截至2025年半年度报告披露日，公司总股本为 8 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-091 四川路桥建设集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司拟取消监事会、监事，由 公司董事会风控与审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止。 二、公司《章程》修订情况 基于上述情况并结合实际情况，公司拟对公司《章程》有关条款进行修订， 修订内容主要包括：公司注册资本、股本变动等情况；调整公司经营范围；取消 监事会；调整风控与审计委员职责；调整股东会及董事会职权；新增董事会专门 委员会、独立董事专节；完善董事任职资格及董事勤勉义务、忠实义务等。另， 部分小写阿拉伯数字统一修改为汉字数字、"或"修改为"或者"，不再于修订 对比表中对比例示。 | 序号 | | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-093 重要内容提示: 被担保人名称：四川路桥建设集团物资有限责任公司、四川路桥怡达投 资有限公司、绵阳新路投资发展有限责任公司、四川路桥怡通投资有限公司、达 卡绕城高速公路开发有限责任公司、四川路桥城投环保材料有限责任公司 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）已于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第四十九次会议、2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第 一次临时股东会审议通过了《关于公司 2025 年度授信及担保计划的议案》，2025 年度，公司提供担保预计总额为 462.66 亿元（包含以前年度已签担保合同的存 量使用部分及预计新增）。上述担保金额为公司 2025 年度可提供的担保最高控 制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度 或者条件的担保事项，需按规定另行审议。在上述担保额度以内发生的具体融资 担保事项，由公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建 设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公 司、四川路桥盛通建筑工程有限公司 ...

Core Viewpoint - The completion of the Yong'an Long Tunnel marks a significant milestone in the construction of the "first red-themed expressway in the country," the Zhan-Guang Expressway, which is expected to enhance transportation and tourism in the region [1][6]. Group 1: Project Overview - The Yong'an Long Tunnel, located in Tongjiang County, is the longest tunnel of the Zhan-Guang Expressway, with a left tunnel length of 6,862 meters and a right tunnel length of 6,825 meters, reaching a maximum depth of 580 meters [3]. - The Zhan-Guang Expressway has a total length of 250.825 kilometers and a total investment of 48.9089 billion yuan, designed for a speed of 100 km/h [6]. Group 2: Construction Progress - Currently, the excavation, filling, tunnel, and pile foundation construction of the Zhan-Guang Expressway from the Sichuan-Shaanxi border to Wangping has exceeded 70%, with the construction of piers and caps progressing past the halfway mark [4]. - The project team has implemented a dual guarantee system of "risk prediction + precise control" to address complex geological conditions, utilizing advanced intelligent equipment for construction [3]. Group 3: Technological Innovations - The project has introduced advanced intelligent equipment, reducing the number of workers in single tunnel operations by 20% and shortening drilling and blasting operation time by 20%, while doubling the efficiency of arch installation [3]. - The use of smooth blasting technology and innovative lining techniques has achieved a lining qualification rate of over 99%, ensuring high-quality construction [3]. Group 4: Economic and Social Impact - Upon completion, the Zhan-Guang Expressway will connect several significant red tourism sites, forming a "3-hour red tourism circle" and improving travel conditions for local communities [6]. - The expressway is expected to inject new momentum into the revitalization and development of the old revolutionary areas in Sichuan and Shaanxi [6].

Group 1 - Sichuan Highway and Bridge Construction Group Co., Ltd. was fined 10,000 yuan by the Chongqing Municipal Transportation Committee for violating Article 19 of the Chongqing Construction Engineering Safety Production Management Measures [1] - The violation involved the project manager of the Yuchizhu XYC5 project failing to conduct on-site inspections and supervision as required [1] - The fine was issued on June 10, 2025, following an inspection that revealed the non-compliance [2] Group 2 - Sichuan Highway and Bridge Construction Group Co., Ltd. was established on April 16, 1998, and is a significant state-owned enterprise in Sichuan Province [3] - The company has historical roots tracing back to the 18th Army Road Engineering Team and the Southwest Highway Bureau Bridge Construction Office, having built the renowned Sichuan-Tibet Highway [3] - The company became a key player in the transportation sector by establishing the first listed company in the Sichuan transportation system in 2003 and achieving overall listing in 2012 [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3884.87 points, above the six-month moving average, with a slight increase of 0.03% [1] - The total trading volume of A-shares today is 21,403.55 billion yuan [1] Stocks Breaking Six-Month Moving Average - A total of 47 A-shares have surpassed the six-month moving average today [1] - Notable stocks with significant deviation rates include: - Haosheng Electronics (12.03%) - Senqilin (4.06%) - Shuguang Co., Ltd. (3.72%) [1] Stock Performance Data - The following stocks have notable performance metrics: - Haosheng Electronics: Today's increase of 14.32%, turnover rate of 7.33%, six-month average price of 21.38 yuan, latest price at 23.95 yuan [1] - Senqilin: Today's increase of 5.90%, turnover rate of 6.52%, six-month average price of 20.00 yuan, latest price at 20.81 yuan [1] - Shuguang Co., Ltd.: Today's increase of 5.15%, turnover rate of 10.89%, six-month average price of 3.74 yuan, latest price at 3.88 yuan [1]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或四川路桥）第八届董事会第五十 七次会议审议，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2021年激励计划》）首 次授予的6名激励对象在第二个解除限售期因故出现《2021年激励计划》规定的不能解除限售或者不能 全部解除限售的情形，公司将对前述6名激励对象第二个解除限售期不能解除限售的105,840股限制性股 票进行回购注销；同时，《2021年激励计划》首次及预留部分第三个解除限售期的解除限售条件中公司 层面业绩考核指标未达到规定的解除限售条件，公司将对第三个解除限售期对应的14,343,000股限制性 股票予以回购注销。综上，公司本次将回购注销14,448,840股已获授但尚未解除限售的限制性股票。 ●本次注销股份的有关情况 ■ 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2025年6月27日，公司召开第八届董事会第五十七次会议、第八 ...

北京康达（成都）律师事务所 关于四川路桥建设集团股份有限公司 2021 年限制性股票 四川省成都市东御街 18 号百扬大厦 1 栋 11 楼邮编：610000 法律意见书 电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX： （028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com 激励计划之部分限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 康达（成都）法意字[2025]第 0507 号 二〇二五年八月 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI 广州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 海口 HAIKOU 西 安 XI'AN 天津 TIANJIN 杭州 HANGZHOU 南京 NANJING 沈阳 SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽 HEZE 苏 州 SUZHOU 武汉 WUHAN 香港 HONGKONG 呼和浩特 HUHEHAOTE 1厦门 XIAMEN 长沙 CHANGSHA 重 庆 CHONGQING 郑州 ZHENGZHOU 合肥 HEFEI 宁波 NINGBO 济南 JINAN 昆明 KUNMING 南昌 NANCHANG 法律意见书 北 ...

Core Viewpoint - The company will repurchase and cancel a total of 14,448,840 restricted stocks due to certain performance conditions not being met under the 2021 incentive plan [1][2][4] Summary by Sections 1. Reasons for Repurchase and Cancellation - The repurchase and cancellation of restricted stocks are based on the failure of six incentive recipients to meet the conditions for lifting restrictions during the second release period, resulting in 105,840 shares being repurchased [1][2] - Additionally, due to unmet performance targets at the company level, 14,343,000 shares corresponding to the third release period will also be repurchased [1][2] 2. Details of the Repurchase and Cancellation - The total number of restricted stocks to be repurchased and canceled is 14,448,840 shares, involving 369 incentive recipients [3] - The repurchase process has been initiated with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, and the cancellation is expected to be completed by August 28, 2025 [3] 3. Changes in Share Structure - Following the cancellation, the share structure will be as follows: - Total unrestricted circulating shares: 6,715,566,605 (unchanged) - Total restricted circulating shares: 1,994,472,880 reduced by 14,448,840 to 1,980,024,040 - Total shares before cancellation: 8,710,039,485 reduced to 8,695,590,645 [3] 4. Compliance and Commitments - The company assures that the decision-making process and information disclosure comply with relevant laws and regulations, and it commits to bearing legal responsibilities for any disputes arising from this repurchase [3][4]