2023 年第十次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 30 日 1 2023 年第十次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议议程 | 序号 | 会议议案 | 宣读人 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | 冯 静 | 4 | | 2 | 关于公司公开发行公司债券方案的议案 | 冯 静 | 5 | | 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士 | 冯 静 | 8 | | | 全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 | | | | 4 | 关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案 | 冯 静 | 10 | | 5 | 关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案 | 朱晓红 | 14 | | 6 | 关于修改公司《章程》部分条款的议案 | 袁高峰 | 18 | 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见 ...

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度第一期中期票 据(21四川路桥MTN001)，发行金额为人民币10亿元，票面利率为3.77%，期限3年， 起息日为2021年10月18日，兑付日为2024年10月18日(具体内容详见公司公告编号 为2021-106的《四川路桥建设集团股份有限公司2021年度第一期中期票据发行结 果公告》)。 2023年10月18日，公司完成2021年度第一期中期票据2023年付息工作，付息 金额为人民币37,700,000.00元，付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付 至债券持有人指定的银行账户。 特此公告。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-116 0505200555444444052X 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023年10月20日 X ...

2、增持主体已持有公司股份数量及持股比例： 重要内容提示： 本公司于 2023 年 10 月 19 日收到公司控股股东蜀道集团《蜀道集团增持四 川路桥股份计划的函》，蜀道集团将于 2023 年 10 月 20 日起 12 个月内实施股票 增持计划。现将有关情况公告如下： 一、增持主体及本次增持情况 1、增持主体：蜀道集团。 本次增持计划实施前，蜀道集团持有本公司 4,924,744,938 股股份，占公司 总股本的 56.51%。 蜀道集团及其一致行动人四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称 "川高公司"）、四川藏区高速公路有限责任公司（以下简称"藏高公司"）、 蜀道资本控股集团有限公司（以下简称"蜀道资本"）、四川高路文化旅游发展 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-115 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-114 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司董事增持公司股份及后续增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"四川路桥"、"公司"或 "本公司"）于2023年10月18日接到公司董事朱年红先生关于增持公司股份及 后续增持公司股份计划的通知，基于对四川路桥未来发展前景的信心及长期投 资价值的认可，朱年红先生于2023年10月17日通过上海证券交易所系统以集中 竞价方式增持12,000股公司股份，占公司总股本的0.0001%。 公司董事朱年红先生计划自2023年10月17日起6个月内，以其自有资金 通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，拟累计增持数量不 低于40,000股，不超过80,000股（包含本次增持数量）。本次增持计划不设价 格区间，增持人将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 相关风险提示：公司股价波动可能导致增持计划的具体实施时间和价格 存在一定不确定性 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-113 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 12 日 1 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券到期兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第一期超短 期融资券（23 四川路桥 SCP001），发行金额为人民币 5 亿元，发行价格为 100 元/百元，票面利率为 2.73%，期限 180 日，起息日为 2023 年 4 月 13 日（具体 内容详见公司公告编号为 2023-048 的《四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券发行结果公告》）。 该期超短期融资券于 2023 年 10 月 10 日到期。公司已于 2023 年 10 月 10 日按期兑付了该期超短期融资券本息，本息兑付总额为人民币 506,713,114.75 元。 特此公告。 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-112 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚未执行的重大项目。 上述经营指标数据为阶段性统计数据，由于存在各种不确定性，可能与定期 报告披露的数据存在差异，敬请注意投资风险。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2023年10月10日 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第三 季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 注 1：上表中部分合计数与各明细数据相加之和在尾数的差异系四舍五入造成的。 序 号 分行 业 第三季度 中标项目 数量（个） 第三季度 中标项目 金额 （万元人 民币） 本年累计 中标项目 数量（个） 本年累计 中标项目 合计金额 （万元人 民币） 上年同期 累计中标 项目合计 金额 （万元人 民币） ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-111 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2023 年 10 月 9 日（星期一）在公司附四楼大会议厅 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 28 日以书面、电话的方式 发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事赵帅以 通讯方式参会。 1 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。 二、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照发行 公司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法 规及规范性文件以及上海证券交易所 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-108 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司符合公开发行公司债券 条件的议案》《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。 本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行 公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 本次发行公司债券每张面值 100 元，按面值平价发行。 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照发行公 司债券的主体资格和条件，结合实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及 规范性文件以及上海证券交易所（以下 ...

第八届董事会第二十八次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议独立董事意见 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就公司聘请 2023 年度审计机构事项发表 如下独立意见： 一、关于聘请 2023 年度财务审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计工 作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合 有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构。 二、关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的独立意见 信永中和具备证券期货相关业务执业资格，能够为公司 提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度内部控制审 计工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序 符合有关法律法规及公司《章程》的规定，该事项不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘请信永中和为公 司 2023 年度内部控制审计机构。 ...

（一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 9 日 召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请 2023 年度财务审计 机构的议案》《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》，公司拟聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度 的财务及内部控制审计机构，具体情况如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-107 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 ...