泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司 增持四川路桥建设集团股份有限公司股份的 专项核查意见 ョ言 泰和泰律师 二〇二三年九月 . 专项核查意见 泰和泰律师事务所 关于蜀道投资集团有限责任公司增持四川路桥建设集团股份 有限公司股份的专项核查意见 (2023) 泰律意字第 [25806】号 致:蜀道投资集团有限责任公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")受蜀道投资集团有限责任公司(以下简 称"蜀道集团")的委托,依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司收购管理办法》(以下 简称"《收购管理办法》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股 份变动管理》(以下简称"《自律监管指引第 8号》")等法律、法规和规范性文件的相 关规定,就蜀道集团增持四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥"或 "公司")股份的有关事项(以下简称"本次增持")进行核查,并出具专项核查意见。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本专项核查意见出具目以前已经发生 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-103 四川路桥建设集团股份有限公司关于 控股股东增持股份计划期限届满暨实施完成的公告 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"或"四川路桥"）于2023年3月22日披露了公告编号为2023-034 的《四川路桥关于控股股东增持计划的公告》，公司控股股东蜀道投资集团有限 责任公司（以下简称"蜀道集团"）计划自2023年3月22日起6个月内以自有资金 择机增持公司股票，拟增持股份金额不低于25,000万元，不超过50,000万元。 增持计划的实施完成情况：2023 年 3 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日，蜀 道集团累计增持公司股票 44,728,239 股，占公司总股本的 0.58% 1，累计增持金 额为 480,446,564.81 元，本次增持计划已完成。 公司于 2023 年 9 月 21 日收到控股股东蜀道集团《关于完成四川路桥股份增 持计 ...

会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过电子邮件的形式发送至四川路桥建设集团股份有 限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮箱 srbcdsh@163.com 进行 提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-102 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2023 年 8 月 31 日披露了《四川路桥 2023 年半年度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 ...

重要内容提示： 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-101 四川路桥建设集团股份有限公司 关于子公司收购德阳昊华清平磷矿有限公司 85%股 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易内容：德阳能源发展集团有限公司（以下简称"德阳能源"）、德 阳振兴国有资本投资运营有限公司（以下简称"德阳振兴"）就分别转让其持有 的德阳昊华清平磷矿有限责任公司（以下简称"清平公司"）46.6%、38.4%股权 通过西南联合产权交易所公开征集受让方。四川路桥建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）控股子公司四川蜀道新材料科技集团股份有限公 司（以下简称"新材料集团"）通过依法参与竞买，确定成为前述清平公司合计 85%的股权受让人，该等股权收购价格为 84,137.10 万元（以下称"本次收购" 或"本次交易"）。 交易履行的审批:公司于 2023 年 9 月 13 日召开了总经理办公会，审议 批准了本次收购事项，根据《公司章程》等相关规定，本次收购事项无需公司董 事会审议。根据《中华人 ...

致：四川路桥建设集团股份有限公司 北京康达（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川路桥建设集团股份 有限公司（以下简称"四川路桥"或"公司"）的委托，指派田原、谷荷玲律师（以 下简称"本所律师"或者"经办律师"）列席了四川路桥于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规 以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会 的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本 法律意见书。 四川省成都市锦江区东御街 18 号百扬大厦 11 楼 邮编：610000 11F,Square One,No.18 Dongyu St. ,Jinjiang District,Chengdu,PRC 电话/TEL：（028）87747485 传真/FAX：（028）86512848 网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.co ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-100 四川路桥建设集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 312 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 203,184,377 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.1982 | 会议由公司董事会召集，董事赵志鹏先生代行董事长职责，主持本次股东大 会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会同意免去 熊国斌董事、董事长及专门委员会职务，免去陈良春董事、副董事长及专门委员 会职务。经董事会提名委员会审核，董事会向股东大会提名周凤岗先生、孙立成 先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见公告编号为 2023-097 的《四川 路桥第八届董事会第二十七次会议决议的公告》），任期同本届董事会。上述董事 任免事项还须提交股东大会审议。 公司董事会同意解除陈良春的总经理职务、张建明的副总经理职务，聘任孙 立成先生为公司总经理，任期同本届董事会。 公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-098 四川路桥建设集团股份有限公司 关于任免董事和变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日 召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于免去公司董事及 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-097 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长熊国斌、副董事长陈良春因无法正常履职未能出席本次董事会。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （四）本次董事会由董事赵志鹏先生（代行董事长职责）主持会议，公司部 分监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于免去公司董事及董事长职务的议案》 因公司董事、董事长熊国斌目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调 查，无法正常履行公司董事、董事长及专门委员会职权，董事会同意免去熊国斌 董事、董事长及专门委员会职务。 公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟就该议案发表了独立意见， 表示同意。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于免去公司董事及副董事长职务的议案》 因公司董事、 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2023-099 四川路桥建设集团股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

第八届董事会第二十七次会议 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议独立董事意见 我们作为四川路桥建设集团股份有限公司的独立董事， 根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，在我们所了解 的事实范围内，现就公司相关事项发表如下独立意见： 一、关于免去公司董事及董事长职务的独立意见 公司董事长、董事熊国斌目前正在接受纪律审查和监察 调查，无法正常履行公司董事、董事长及董事会专门委员会 委员职务。公司免去熊国斌董事、董事长及董事会专门委员 会委员职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损 害公司及股东利益的情形。同意免去熊国斌公司董事长、董 事及所担任的董事会专门委员会职务。 二、关于免去公司董事及副董事长职务的独立意见 公司副董事长、董事陈良春已被公安机关依法采取强制 措施，无法正常履行公司董事、董事长及董事会专门委员会 委员职务。公司免去陈良春董事、副董事长及董事会专门委 员会委员职务的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。 ...