（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 宁波联合集团股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）以实现自身与社会的可持 续发展为目标,遵循法律法规、社会规范和商业道德，有效管理公司运营对利益 相关方和自然环境的影响，追求经济、社会和环境的综合价值最大化。公司 《2023 年度履行社会责任报告》是根据《公司法》和《证券法》等相关法律法 规，以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要 求，结合公司在 2023 年履行社会责任工作的具体情况编制，以期通过系统概括， 发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。现将公司 2023 年 度履行社会责任情况报告如下： 一、促进经济可持续发展 公司自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》和相关法律法规的要求， 不断致力于提高公司的治理水平，逐步建立起一整套科学完善的公司治理结构。 公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责清晰，权限分明，公司运作规范 高效，有效 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-007 宁波联合集团股份有限公司 为子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：2024 年度公司对子公司 提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核 定为 13,000 万元人民币。截至本公告日，公司及其子公司实际为子公司提供的担 保余额为 33,000 万元。 本次担保是否有反担保：是 对外担保逾期的累计数量：无 为子公司提供担保的议案尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后 授权董事长在额度范围内签订担保协议。 特别风险提醒：本次担保对象宁波联合建设开发有限公司和温州和晟文旅 投资有限公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债率超过 70%。 一、担保情况概述 为了保证公司业务发展的需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，本年度 公司对子公司提供的担保额度拟核定为 80,000 万元人民币,子公司对子公司提 ...

重要内容提示： 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-005 宁波联合集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《第十届董事会第八次会议决议公告》（2024-003）。 本方案符合公司《章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况 ...

宁波联合集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 （翁国民） 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国民，男，1964 年出生，法学博士，教授。杭州大学法律系学士、武汉大 学国际经济法专业法学硕士、对外经济贸易大学法学博士、德国 WURZBURG 大学 高级访问学者。历任杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授， 浙江大学光华法学院教授。现任浙江大学经济学院教授。2010 年 5 月参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训班 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-003 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年4月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有董 事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董 事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2023 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并表决通过了《公 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-001 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司按持股比例为其控股子公司 提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●宁波联合集团股份有限公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有 限公司（以下简称"温州银联公司"）拟按持股比例为其持股 51%的控股子公司 温州银和房地产有限公司（以下简称"温州银和公司"）提供不超过人民币 6,579 万元的财务资助借款，期限一年，上述财务资助借款年利率按照中国人民 银行公布的一年期人民币贷款基准利率上浮 10%计算。 ●本次交易已经第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过。 一、提供财务资助情况概述 宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 2 月 22 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会 议召开符合《公司法》和公司《 ...

宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知于 2024年2月22日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年2月29日以通讯方 式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司按持股比 例为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助的议案》。同意上述议案提 交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-002 宁波联合集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波金通融资租赁有限公司，系 本公司关联法人 担保人名称：宁波经济技术开发区热电有限责任公司 证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2023-019 宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司 为参资公司提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元人 民币。本次担保生效后，宁波经济技术开发区热电有限责任公司已实际为宁波金通 融资租赁有限公司提供的担保余额为 28,150 万元人民币。 本次提供担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提醒：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于子公司对参资公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度公 司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥281,351,722.28, a decrease of 73.82% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,995,678.19, down 71.14% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the year-to-date was ¥53,787,146.86, a decrease of 45.12% compared to the previous year[9] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.029, reflecting a decline of 71.00% year-on-year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.31 billion, a decrease of 33% compared to ¥1.96 billion in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥14.65 million, a significant decline from ¥176.26 million in the same period of 2022, representing a decrease of 91.7%[20] - Basic and diluted earnings per share for the first three quarters of 2023 were both ¥0.175, down from ¥0.377 in the same period of 2022[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,970,009,837.29, a decrease of 6.90% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 3,909,861,723.08, a decrease from RMB 4,131,786,537.38 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 5.36%[15] - The total assets of the company decreased to RMB 5,970,009,837.29 from RMB 6,412,782,199.95, indicating a reduction of about 6.87%[16] - The total liabilities decreased to RMB 2,359,368,966.63 from RMB 2,778,528,757.48, representing a decline of approximately 15.12%[16] - The company's total liabilities to total assets ratio improved to approximately 39.5% from 43.3%, indicating a stronger financial position[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥30,177,555.29, indicating a negative cash flow situation[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.38 billion, a decrease of 25% compared to ¥3.18 billion in the same period of 2022[23] - The net cash outflow from operating activities was $30,177,555.29, compared to a net outflow of $214,073,718.42 in the previous year, indicating an improvement[24] - The total cash outflow from operating activities was $2,411,620,973.07, compared to $3,398,387,013.12 in the previous year, showing a reduction in cash outflow[24] Costs and Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately ¥1.29 billion, down from ¥1.84 billion in the same period of 2022, reflecting a 30% reduction[19] - Cash paid for purchasing goods and services in the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.70 billion, down from ¥2.93 billion in the same period of 2022, indicating a 42% reduction[23] - The company reported a financial expense of approximately ¥33.31 million for the first three quarters of 2023, compared to a financial income of approximately ¥5.95 million in the same period of 2022[19] - The company experienced a foreign exchange loss of approximately ¥16.09 million in the first three quarters of 2023, compared to a loss of approximately ¥3.53 million in the same period of 2022[19] Shareholder Information - The company reported a total of 27,923 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The total equity attributable to shareholders increased slightly to RMB 3,271,893,065.89 from RMB 3,254,091,171.35, an increase of approximately 0.55%[16] Non-Recurring Items - The total non-recurring gains and losses for Q3 2023 amounted to -¥5,135,996.58, significantly impacting the net profit[8] - Other income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥11.53 million, an increase from ¥7.75 million in the same period of 2022[19] - Investment income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥19.70 million, slightly up from ¥19.55 million in the same period of 2022[19]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2023-018 宁波联合集团股份有限公司 2023年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.投资者提问：请问全资子公司为参资公司提供担保，这件事情有没有风险， 如果出现违约会不会对上市公司有影响？ 回答：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电 公司"）为其参资企业宁波金通融资租赁有限公司（以下简称"金通租赁"）按 出资比例10%份额提供担保，有利于金通租赁的持续稳定发展。金通租赁近年来 经营稳定，资信良好。热电公司已向金通租赁委派董事和监事，在担保实施过程 中，热电公司将积极加强与金通租赁的沟通，及时了解其生产经营状况，以有效 1 规避经营风险和保障公司利益。 2.投资者提问：请问王总，您在会上多次指出宁波联合正在进行转型升级， 请问具体的转型方向是哪些？公司未来有新的战略发展方向吗？ 回答：公司将围绕现有主业，稳健经营，创新发展，不断充实主营业务；做 好售电业务拓展，积极参与国家双碳战略目标建设，有序推进 ...