独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江荣盛控股集团有限公司,现提名翁国民为宁波联 合集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任宁波联合 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与宁波联合集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

宁波联合（600051）公告，2024年营业收入17.87亿元，同比增长1.35%。归属于上市公司股东的净利润 8117.49万元，同比下降23.56%。公司本年度拟以3.11亿股总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元(含 税)，共计3730.56万元，剩余未分配利润15.15亿元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股 本。 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-006 宁波联合集团股份有限公司关于子公司投资设立 全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 6、成立日期：2025 年 2 月 27 日 7、经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 1、名称：嵊泗宁联置业有限公司 2、统一社会信用代码：91330900MAECNW487L 3、住所：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市嵊泗县马迹山港区港航大楼 304-416 4、法定代表人：石志国 5、注册资本：壹亿元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 1 月 20 日，公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关 于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资设立全资子公司的议案》，同意 全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称"建设开发公司"）新设全资 子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由建设开发公司以货币出资。详情请 见 2025 年 1 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-005 宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司 为参资公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波金通融资租赁有限公司，系 本公司关联法人 担保人名称：宁波经济技术开发区热电有限责任公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 1,200 万元人 民币。本次担保生效后，宁波经济技术开发区热电有限责任公司实际为宁波金通融 资租赁有限公司提供的担保余额为 29,950 万元人民币。 特别风险提醒：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 8 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 子公司对参资公司提供 2024 年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度宁波 经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电公司"）为宁波金通融资租赁 有限公司（以下简称"金通租赁"）的对外融资按出资比 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司监事会 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2025年第一次临时会议通知于 2025年1月9日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2025年1月20日以通讯表决 方式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和 公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审核并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投 资设立全资子公司的议案》。同意上述议案提交董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司为其 子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助进行展期的议案》。同意上述议 案提交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-002 宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2025 年 1 月 20 日 ...

宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 9 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以通 讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资 设立全资子公司的议案》，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司新设全资 子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由宁波联合建设开发有限公司以货币 出资。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-001 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司投资设立全资子公司的公告》（2025- 003） ...

设立上述子公司的目的，是为了满足建设开发公司新近竞得的嵊泗县SS—CY—28地块的当地政府土地 出让条件要求，以及更好地开发建设该项目。 证券时报e公司讯，宁波联合(600051)1月20日晚间公告，2025年1月20日，公司召开第十届董事会2025 年第一次临时会议，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司（简称"建设开发公司"）新设全资子公 司。 新设公司注册资本1亿元，由建设开发公司以货币出资。 子公司设立后，将纳入本公司合并报表范围，就本次子公司出资设立全资子公司行为本身，对公司未来 财务状况和经营成果均不会构成重大影响。 ...

地址：中国宁波市高新区光华路 299 弄 37 号研发园 C 区 15 幢 4 楼 ADD：4F No37 Lane 299 Guanghua Road National Hi-tech Zone ,Ningbo,China. 邮编：315048 Postal Code：315048 传真：+(86)574-2783-6060 Fax：+(86)574-2783-6060 电话：+(86)574-2783-6013 Tel：+(86)574-2783-6013 网址：www.nbbnlaw.com Web：www.nbbnlaw.com 浙江波宁律师事务所 关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会之法律意见书 致：宁波联合集团股份有限公司 浙江波宁律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波联合集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、 何卓君（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东 大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 171 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,267,753 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6095 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 会议召集人：公司董事会。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-032 宁波联合集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 会议主持人：董事长李水荣先生因工作 ...

宁波联合集团股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 宁波联合集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 12 月 27 日 根据本次国有建设用地使用权挂牌出让要求，竞买人竞得地块后应在嵊泗县 域范围注册成立法人公司进行项目的开发建设，竞买人成立的新公司应取得房地 产开发企业资质。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-031 特此公告。 全资子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称"建设开发公司"）于 2024 年 12 月 26 日收到国有建设用地使用权出让《网上交易成交确认书》，确认建设 开发公司于 2024 年 12 月 26 日以 17,427.6 万元的价格竞得嵊泗县 SS-CY-28 地 块国有建设用地使用权。地块基本情况如下： 地块位置：嵊泗县菜园镇海泽路北侧；土地面积：29,046 平方米；土地用 途：城镇住宅用地兼容零售商业用地，零售商业面积不超过总计容建筑面积的 10%；出让年限：城镇住宅用地 70 年，零售商业用地 40 ...