证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-050 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一 次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 26 日下午以现场方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长的议案》 同意选举吴凯军先生为公司第十二届董事会董事长，任期至第十二届董事 会届满，吴凯军先生简历详见附件。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于选举第十二届董事会专门委员会成员的议案》 根据各专门委员会的专业功能，经公司董事长提名，第十二届董事会各专 业委员会构成 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-049 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 368,757,549 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.6815 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望 时代科技股份有限公司章程》等规定。本次会议由吴凯军先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0725 字 0416 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0725 字 0416 号 致：浙江东望时代科技股份有限公司 北京金诚同达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东望时代 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王迟律师、钱程律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2024年7月26日召开的2024年第二次临时 股东会（以下简称"本次股东会"），对公司本次股东会召开的合法性进行见证， 并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-051 浙江东望时代科技股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 一次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 26 日 下午以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由 任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关规定。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过了《关于选举第十二届监事会主席的议案》 监事会全体成员一致同意任明强先生为公司第十二届监事会主席，任期至 第十二届监事会届满。任明强先生的简历详见附件。 表决结果：３票同意，0 票反对，0 票弃权。 简历 任明强：男，1971 年出生，中共党员，杭州大学本科毕业，高级工程师。 曾先后在浙江省东阳市建设局、规划局、横店影视文化产业实验区管委会任 职，2021 ...

李国珍女士的简历详见附件。 特此公告。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-048 浙江东望时代科技股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江东望时代科技股份有限公司于 2024 年 7 月 26 日召开职工大会，选举李 国珍女士担任公司第十二届监事会职工代表监事，李国珍女士将与公司 2024 年 第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十二届监 事会，任期至第十二届监事会届满。 简历 李国珍：女，1975年出生，中共党员，公共管理硕士，高级经济师、一级人 力资源管理师。2007年1月至2007年12月任职于广厦控股集团有限公司房地产管 理总部。2008年入职浙江东望时代科技股份有限公司，先后担任第八届、第九届、 第十届、第十一届职工代表监事。现任公司工会委员、人力资源部副部长。 浙江东望时代科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 27 日 附件： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东望时代科技股份有限公司董事会，现提名陈高才先 生、武鑫先生、张宇佳女士为浙江东望时代科技股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与浙江东望时代科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张宇佳，已充分了解并同意由提名人浙江东望时代科技股份有 限公司董事会提名为浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江东望时代科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加培训并取 得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进 ...

浙江东望时代科技股份有限公司 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 26 日 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 三、审议议案 | | | | 议案一 关于公司第十二届董事会董事津贴的议案 7 | | | 议案二 关于公司第十二届监事会监事津贴的议案 8 | | | 议案三 关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案 9 | | | 议案四 关于第十二届董事会独立董事候选人的议案 11 | | | 议案五 关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案 13 | 2 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 会议时间 2024 年 | 7 月 26 | 日下午 14:00 | | --- | --- | --- | | 会议地点 | 公司会议室 | | | 会议议程 | | | | 一、宣布本次股 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-047 浙江东望时代科技股份有限公司 关于公司反担保物被司法拍卖的进展公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 基本情况概述 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"东望时代"或"公司"）为广 厦控股集团有限公司（以下简称"广厦控股"）及其关联方的担保总额目前约为 5.94 亿元，约占公司最近一期经审计净资产的 20.00%。目前逾期及涉诉债务对 应的担保金额约为 5.78 亿元。 上述逾期及涉诉债务对应的担保均由广厦控股及其实际控制人楼忠福先生 提供信用保证反担保，均由广厦建设集团有限责任公司（以下简称"广厦建设"） 以其持有的杭州建工集团有限责任公司（以下简称"建工集团"）55.05%的股权、 广厦控股及广厦建设以其持有的浙江省东阳第三建筑工程有限公司合计为 87.65%的股权提供连带责任反担保。 根据浙江省嘉兴市秀洲区人民法院发布的公告，广厦建设持有的建工集团 9% 的股权于 2024 年 7 月 15 日至 2024 年 7 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人武鑫，已充分了解并同意由提名人浙江东望时代科技股份有 限公司董事会提名为浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江东望时代科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （十）其他法律法规、部门规章、 ...