（本页无正文，为《浙江东望时代科技股份有限公司董事会提名委员会关于独 立董事候选人任职资格的审查意见》之签署页） 浙江东望时代科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东望时 代科技股份有限公司公司章程》等的有关规定，我们作为浙江东望时代科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会提名委员会委员，对拟提交公司 第十一届董事会第三十六次会议审议的《关于第十二届董事会独立董事候选人的 议案》进行了审阅，对相关独立董事候选人的任职资格进行了审查，并发表审查 意见如下： 我们在充分了解本次独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对本次独立董事候选人的任职 资格进行严格检查后，认为相关人员的任职资格合法，其学历、专业知识、工作 经历和能力能够胜任公司独立董事的职责要求，同意提名陈高才先生、武鑫先生、 张宇佳女士为公司十二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交董事会审 议。 武 鑫 浙江东 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人陈高才，已充分了解并同意由提名人浙江东望时代科技股份 有限公司董事会提名为浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任浙江东望时代科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。已经参加 培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-045 浙江东望时代科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-043 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十六次会议通知于近日以电子邮件、书面等方式送达全体董事。会议于 2024 年 7 月 10 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，公司监事及高级管理人员列席 本次会议，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于第十二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。经公司第十一届董事会提名， 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的审核，同意吴凯军先生、赵 云池先生、吴翔先生、张康乐先生、娄松先生、陈艳女士为公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东望时代科技股份有限公司董事会，现提名陈高才先 生、武鑫先生、张宇佳女士为浙江东望时代科技股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与浙江东望时代科技股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人陈高才先生、武鑫先生已经参加培训并取得证券交易所 认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以 ...

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张宇佳，已充分了解并同意由提名人浙江东望时代科技股份有 限公司董事会提名为浙江东望时代科技股份有限公司第十二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江东望时代科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （ ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-044 浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、监事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第 三十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 7 月 10 日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会审议情况 （一） 审议通过了《关于第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 公司第十一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司按照程序对监事会进行换届选举。经公司第十一届监事会提名， 同意任明强先生、蒋磊磊先生为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件）。 特此公告。 该议案需提交公司股东大会审议。 分项表决结果： ...

浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）预 计 2024 年半年度（以下简称"本期"或"报告期"）实现归属于上市公司股东的 净利润约为 9,100 万元，与上年同期相比，增加约 3,907.26 万元，同比增长 75.24%。 本期扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东的净利润约为 4,800 万 元，与上年同期相比，减少约 2,057.73 万元，同比减少 30.01%。 证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-046 浙江东望时代科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容及风险提示： 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上。 （二）每股收益：0.06 元。 三、本期业绩预增的主要原因 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东 ...

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 案件进展及对上市公司的影响： 执行进展：浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东望 时代"）于 2024 年 7 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询 信息时获悉，公司持有的浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"） 6,491.40 万股股票因甘肃银行股份有限公司（以下简称"甘肃银行"）案件被 变价执行。 对上市公司的影响：公司持有浙商银行 6,491.40 万股股票被变价执行，成 交价格合计约为 18,206.01 万元。根据此前法院判决，公司对广厦控股集团有 限公司（以下简称"广厦控股"）在甘肃银行的债务最高额的担保责任为 2 亿元， 故甘肃银行对拍卖、变卖所得价款在最高债权余额 2 亿元的范围内享有优先受 偿权。因股票变价金额不足 2 亿元，公司一并被质押的部分浙商银行分红存在 被划扣的情形，具体被划扣的分红金额公司尚在核实中，待核实完毕后将进一 步披露相关 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年度差异化分红事项 之 法律意见书 金证法意【2024】字 0517 第 0251 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 浙江东望时代科技股份有限公司 2023 年度差异化分红事项之 法律意见书 金证法意【2024】字 0517 第 0251 号 致：浙江东望时代科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《回购 股份指引》"）等法律法规和规范性文件以及《浙江东望时代科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受浙江东望时代科技股 份有限公司（以下简称"东望时代"或"公司"）委托，就公司 2023 年度利润 分配涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）的相关事宜，出具本 法律意见书。 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 北京金 ...