证券简称：厦门象屿 证券代码：600057 厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 二零二五年四月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号 文，以下简称"《175 号文》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文，以下简称"《171 号文》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和厦门象屿股份有 限公司（以下简称"厦门象屿"或"本公司""公司"）、《公司章程》以及其他相关 二、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十九次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2025年4月16日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于《厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案 全体监事一致认为： 《厦门象屿股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 16 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购用途：作为公司实施股权激励的股票来源。若公司未能全部或部分 将上述股票用于股权激励，未使用部分将依法予以注销。 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、持股 5%以 上的股东未来 3 个月、未来 6 个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计 划。 风险提示：若公司股票价格持续超出回购价格上限，或公司发生对股票 交易价格产生 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划拟向激励对象授予 17,287.60 万股限制性股票，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额 280,699.5283 万股的 6.16%，无预留授予权益。 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：回购股票和/或定向发行 （二）近三年主要业绩情况 | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | ...

厦门象屿股份有限公司监事会 关于公司 2025年限制性股票激励计划(草案)的 核查意见 厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《国有控股上市公司 (境内)实施股权激励试行办法》(以下简称"《175 号文》")、《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》("以下简称《171 号文》")和《厦 门象屿股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,对公司《厦 门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司《激励计划》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《175 号文》《171 号文》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次激励计划的 实施将进一步完善公司法人治理结构,建立和完善公司激励约束机制,有效地将 股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,充分调动公司董事、高级管 理人员、核心管理人员及核心骨干人员的积极 ...

证券代码：600057 公司简称：厦门象屿 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、激励计划的主要内容 | 7 | | （一）激励对象的范围 7 | | | （二）标的股票来源和数量 7 | | | （三）限制性股票的分配情况 8 | | | （四）限制性股票激励计划的时间安排 8 | | | （五）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 11 | | | （六）限制性股票的授予、解除限售条件 11 | | | （七）激励计划的其他内容 15 | | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | （一）对激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | （二）对公司实施激励计划可行性的核查意见 16 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | （四）对激励计划权益授出额度的核查意见 18 | | | （五）对激励计划权益授予价格确定方式的核查意见 1 ...

关于 厦门象屿股份有限公司 2025 年限 制 性 股 票 激 励 计 划 法律意见书 天衡联合律师事务所 ＴＥＮＥＴ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 | 리 글 . | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 正 文 . | | 一、公司实施本次激励计划的条件 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7 | | 三、公司实施本次激励计划应履行的主要程序 . | | 四、激励对象确定的合法合规性 | | 五、本次激励计划的信息披露 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 . | | 七、本次激励计划对公司及全体股东权 ...

厦门象屿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法 人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司及子公司核心员工诚信勤 勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可 持续发展，保证公司激励计划的顺利实施。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司董 事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员等激励对象进行考核。 五、绩效考评评价 ...

厦门象屿：拟回购1亿股-1.5亿股公司股份 智通财经4月16日电，厦门象屿(600057.SH)公告称，公司拟回购不低于1亿股，不超过1.5亿股公司股 份，回购价格不超过8.85元/股，回购资金来源为自有资金或自筹资金，回购用途为实施股权激励。回 购期限自董事会审议通过之日起6个月内。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动 人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月及本回购方案实施期间无减持公司股份的计划。 ...