| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第十八次会议，会议分别审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2020 年股权激励计 划（以下简称"2020 年激励计划"）及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "2022 年激励计划"）中涉及的离职而需回购的已获授但尚未解除限售的限制 性股票合计 625,622 股。现对有关事项说明 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易的基本情况及审议程序 1、2025 年度日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议， 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度的议案》，并发表如下审核意见： 公司 2025 年度关联交易是公司因业务发展需要而进行，将根据市场公允价格开 展交易，遵循自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利 益的情况。同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 3 月 12 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度开展商品衍生品交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度开展商品衍生品交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、商品衍生品交易业务概述 1、交易目的、交易额度 公司主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的 影响，公司以风险管理为出发点，以套期保值为原则从事相关的商品衍生品交易。 公司按年度向股东大会和董事会申请开展商品衍生品交易的授权额度，并在授权 额度范围内开展商品衍生品交易业务。根据公司及控股子公司风险控制和经营发 展需要，授权公司及控股子公司开展商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金 及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的 20 ...

2025 年度开展外汇衍生品交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度开展外汇衍生品交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、外汇衍生品交易业务概述 1、交易目的和交易额度 公司持续聚焦主业，以"平台化、国际化、数智化"为发展方向，以成为"世 界一流的供应链服务商"为远景，在深耕国内市场的同时，坚持聚焦高质量共建 "一带一路"， 重点探索东南亚、非洲、南美洲等地区核心节点业务及资源布 局，布局境外业务平台，提升国际化业务规模。 为规避汇率波动风险，稳健经营，公司按年度向股东大会和董事会申请开展 外汇衍生品交易的授权额度，并在授权额度范围内开展外汇衍生品交易业务。根 据公司业务需求，2025 年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度向控股股东及其关联公司借款额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度向控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称"象屿集团"） 及其关联公司借款额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联人基本情况 为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司，下 同）拟在 2025 年度向公司控股股东象屿集团及其关联公司借款，具体情况如下： 1、额度：最高余额折合不超过 100 亿元人民币，在上述额度内，可以滚动 借款。本关联交易额度有效期为 2025 年度，在 2026 年股东大会审议通过当年度 额度前暂按 2025 年度额度予以管理。 2、单笔额度和利率： ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度与商业银行日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全 资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门 农商行"）开展存款、贷款等综合业务。 中国国际金融股份有限公司 一、与商业银行日常关联交易的基本情况及审议程序 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的核查意见 1、2025 年度与商业银行日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 10 日召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议， 审议《关于 202 ...

2020 年 股权 激 励 计 划 与 2022 年 股权 激 励 计划之回购注销部分限制性股票 的法律意见书 关于 厦门象屿股份有限公司 法律意见书 | | | --- | | 引 言 | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 . | | 正文 . | | 一、本次 2020 年计划回购注销的批准和授权 | | 二、本次 2022年计划回购注销的批准和授权 . | | 三、本次 2020 年计划回购注销的具体情况 . | | 四、本次 2022 年计划回购注销的具体情况 . | | 五、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况 | | 六、结论意见 . | l 【福建天衡联合律师事务所 天衡联合律师事务所 T & P A R T 法律意见书 关于 福建天衡联合律师事务所 厦门象屿股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受委托,担任厦门象屿股份有限公司 2020 年股 权激励计划和厦门象屿股份有限公司 2022 年股权激励计划的专项法律顾问,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法(2018年修正)》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》 《关 ...

中国国际金融股份有限公司 1、委托理财目的 为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，支持公司业务稳健发展，根据 公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2025 年 度公司及子公司（含全资、控股子公司）拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投 资理财。 2、资金来源 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度短期投资理财额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度短期投资理财额度事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、年度委托理财概况 二、年度委托理财的具体情况 1 1、短期投资理财开展的原则 短期投资理财在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响 的前提下开展。 2、短期投资理财的业务范围 主要是流动性好且不影响公司正常 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门象屿股份有限公司 2025 年度为子公司和参股公司提供担保额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为厦门象屿股份有 限公司（以下简称"公司"或"厦门象屿"）2022 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对厦门象屿 2025 年度为子公司和参股公司提供担保额度事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足各子公司和参股公司的日常业务经营需要，2025 年度公司拟以信用 或自有资产抵（质）押等方式为子公司、部分参股公司提供担保，担保额度不超 过等值人民币 1,740 亿元。本担保额度有效期为 2025 年度，在 2026 年股东大会 审议通过当年度额度前暂按 2025 年度额度予以管理。同时，提请股东大会授权 公司及公司各子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关担 保文件，上述授权有效期自本年度（2025 年）的 ...

『rsm | 容 诚 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 厦门象屿股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0134 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先支付发行费用鉴证报告 | 1-3 | | ର | 以自筹资金预先支付发行费用专项说明 | 1-2 | 关于厦门象屿股份有限公司 以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]361Z0134 号 厦门象屿股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门象屿股份有限公司(以下简称厦门象屿公司)管理层编 制的《关于以自筹资金预先支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供厦门象屿公司为用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资 金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为厦门象屿公司 用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报 送并对外披露。 二、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要 ...