厦门象屿股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步提高厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 议事效率，充分发挥股东会的作用，保障股东的合法权益，规范本公司股东会 的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，是股东依法行使权力 的主要途径。 第四条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业 ...

厦门象屿股份有限公司 1 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公 司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与 ...

厦门象屿股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》和《公司章程》等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （四）公司本部各部门以及各分公司、子公司、事业部的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 前款所述人员和机构为公司信息披露义务人，应当严格遵守相关法律、法规 并按照本制度，承担和履行信息披露义务。 第三条 公司应保证及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （一）公司董事会秘书和信息披露事务部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； 第四条 公司在信息披露过程中遵循保密原则。在公司的信息公开披露前， 公司董事、高级管理人员及其它知情 ...

厦门象屿股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份，公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份转让和锁定期 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、其他有关法律、法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不低 于三分之一且至少包括一名会计专业人士，设董事长一人，副董事长若干人。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， ...

厦门象屿股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规的要求及《公司章程》《公司信 息披露事务管理制度》有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第二章 内幕信息及知情人范围 6、公司生产经营的外部条件发生的重大变化； 7、公司的董事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责； 过总资产的百分之三十； 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营 ...

厦门象屿股份有限公司 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 公司董事会下设三个专门工作机构，分别是审计委员会、薪酬与考 核委员会和战略与可持续发展委员会（以下简称"战略委员会"）。 审计委员会主要行使《公司法》规定的监事会职权，并主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制 度的制定和执行情况的监督检查职能。 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会 负责。 战略委员会主要负责对公司长期可持续发展战略进行研究并提出建议。战略 委员会可以根据工作需要制定相关管理制度，规定具体工作的要求。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组 成,独立董事占多数。 董事会专门委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科 学性,做到事前审 ...

第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、公允、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）合法、必要、合理的原则。 第三条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 厦门象屿股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门象屿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制 度。本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主体。 第二章 关联人和关联交易的界定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 1 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第（一）项所列法人（或者其他组织）直接 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经理 层的授权行为，完善公司治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《公司董事会议事 规则》等规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"是指董事会在不违反法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的前提下，在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项的决定 权授予经理层行使。 第三条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）等经 营班子成员。 第四条 董事会授权遵循"依法合规、合理适度、适时调整、权责一致、有 效监督"的原则。 第二章 授权事项范围及授权条件 第五条 董事会可以根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权 授予经理层行使。 第六条 董事会不得将《公司章程》规定的以下职权和其他需要履行披露义 务、需经董事会特别决议通过或需提交股东会审议的事项授权经理层： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 1 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （七）决定公司内部 ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 主动辞职或辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 厦门象屿股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职的， 公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由高级管 理人员与公司之间的劳动合同规定。 存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定 的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， ...