（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人刘斌，已充分了解并同意由提名人厦门象屿股份有限公司第九届董事会 提名为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门象屿股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人吴翀，已充分了解并同意由提名人厦门象屿股份有限公 司第九届董事会提名为厦门象屿股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任厦门象屿股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召 ...

（一）关于变更注册资本、取消监事会及修订《公司章程》的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会议 于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事三名，实到三名。本次会议的召开符合有关法 律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： | 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | ...

| 证券代码：600057 | 证券简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242565 | 债券简称：25 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：242747 | 债券简称：25 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：242748 | 债券简称：25 | 象屿 | Y3 | | | 债券代码：244130 | 债券简称：25 | 象屿 | Y4 | | | 债券代码：244131 | 债券简称：25 | 象屿 | Y5 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十八次会议 于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的 ...

格隆汇11月26日丨厦门象屿(600057.SH)公布，公司控股子公司香港兴耀航运有限公司（简称"兴耀航 运"）增资扩股引入产业投资人。股权变更登记完成后，公司和产业投资人通过各自子公司分别持有兴 耀航运49%和51%股权，兴耀航运成为公司的参股公司。根据兴耀航运业务需求，在股权变更登记完成 后，股东双方按照持股比例提供同比例担保用于银行授信，其中公司提供的担保额度不超过5,300万 元。兴耀航运作为公司控股子公司期间，公司为其提供了借款，在本次增资扩股完成后，产业投资人将 与公司按同等条件承担各自出资比例部分的上述借款本息，其中公司按股比承担的部分不超过5,300万 元，时限不超过5个月，利率为3.5%。因兴耀航运增资扩股后不再纳入公司合并报表范围，公司对其借 款被动形成对外财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，本次同比例提供借款 事项不存在损害公司利益的情况。 ...

格隆汇11月26日丨厦门象屿(600057.SH)公布，公司控股子公司香港兴耀航运有限公司（简称"兴耀航 运"）增资扩股引入产业投资人。股权变更登记完成后，公司和产业投资人通过各自子公司分别持有兴 耀航运49%和51%股权，兴耀航运成为公司的参股公司。根据兴耀航运业务需求，在股权变更登记完成 后，股东双方按照持股比例提供同比例担保用于银行授信，其中公司提供的担保额度不超过5,300万 元。兴耀航运作为公司控股子公司期间，公司为其提供了借款，在本次增资扩股完成后，产业投资人将 与公司按同等条件承担各自出资比例部分的上述借款本息，其中公司按股比承担的部分不超过5,300万 元，时限不超过5个月，利率为3.5%。因兴耀航运增资扩股后不再纳入公司合并报表范围，公司对其借 款被动形成对外财务资助，其实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，本次同比例提供借款 事项不存在损害公司利益的情况。 ...

厦门象屿股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5%但对公司有重 大影响的股东）、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司 ...

厦门象屿股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 | 1 | | 1 | | --- | --- | --- | | œ | . | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | | | 第五节 | 股东会的提案和通知 11 | | | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | | | 第五章 | 公司党组织 18 | | | | 第六章 | 董事和董事会 19 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 19 | | | | 第二节 | 董事 ...

厦门象屿股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，规范 公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表以公司名义办理信 息披露、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司证券事务部为董事会秘书分管的信息披露事务部门，负责协助 董事会秘书完成相关工作。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事 ...