公司简称：厦门象屿 证券代码：600057 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 及 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）2020 | 年激励计划与 2022 年激励计划的授权与批准 7 | | （二）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 12 | | （三）结论性意见 | 14 | 一、释义 3 1. 厦门象屿、公司：指厦门象屿股份有限公司。 2. 2020 年激励计划：厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划。 3. 2022 年激励计划：厦门象屿股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划。 4. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利 5. 限制性股票：上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标符 ...

厦门象屿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 第一章 总则 第一条 为加强对厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的规范管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法 律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 法违规的交易。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有本公司股份，公司董事、监事和高级管理人员从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 股份转让和锁定期 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所 ...

厦门象屿股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股 东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | | 第三节 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 | 10 | | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | | 第六节 股东大会表决和决议 | 13 | | 第五章 公司党组织 | | 16 | | 第六章 董 事 会 | | 18 | | 第一节 董 事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 20 | | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第八章 监事会 | | 24 | | 第一节 监 事 | | 24 | | 第二节 监事会 | | 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 特此公告。 关于选举董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事张水 利先生的书面辞职报告。张水利先生因临近法定退休年龄，申请辞去公司董事职 务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张水利先生辞去上述职务的申 请自辞职报告送达公司董事会时生效。张水利先生仍在公司控股股东厦门象屿集 团有限公司担任董事长职务。 张水利先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对张水利董 事对公司所做出的卓越贡献表示衷心感谢。 公司于2025年3月12日召开 ...

公司董事会同意聘任吴银萍女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事 会届满之日止。吴银萍女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格，符合《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规要求的任职条件，具备担任证券事务 代表所需的专业知识和履职能力。 特此公告。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第九 届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘 ...

关于 2025 年度开展商品衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公 司"）主营大宗商品供应链服务，为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影 响，公司以风险管理为出发点，开展商品衍生品业务，操作品种为能源化工、金 属矿产、农副产品、新能源等公司主营的商品品类，交易工具包括期货、期权、 远期、掉期、互换。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 象屿 Y1 | | | | 公告编号：2025-020 | | 厦门象屿股份有限公司 交易金额：在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度 经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模）， 任一交易日持有的 ...

关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易场所：鉴于厦门象屿股份有限公司（以下简 称"公司"）进出口业务规模，为规避汇率波动风险，稳健经营，公司及子公司 （含全资、控股子公司，下同）拟开展外汇衍生品交易业务。交易品种包括但不 限于外汇远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务等，开展外汇衍生品交 易的协议对方为商业银行和其它机构。 交易金额：任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的30%。 已履行及拟履行的审议程序：公司于2025年3月10日召开第九届董事会独 立董事专门会议第八次会议，审议同意该事项，并发表同意的审核意见。公司于 2025年3月12日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2025年度 开展外汇衍生品交易的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

厦门象屿股份有限公司 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 象屿 Y1 | | | | 公告编号：2025-017 | | 关于 2025 年度为子公司和参股公司提供担保额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）子公司（含全 资、控股子公司，下同），包括但不限于厦门象屿物流集团有限责任公司、香港 拓威贸易有限公司等；公司非关联参股公司，包括厦门泓屿供应链有限责任公司、 上海象屿物流发展有限责任公司和高安成晖供应链有限责任公司。 担保预计额度：公司 2025 年度担保预计额度不超过等值人民币 1,740 亿 元，其中为公司子公司日常经营提供的担保总额度不超过 1,675 亿元；为参股公 司日常经营提供的 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于 2025 年度与商业银行日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易事项尚需提交厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议通过。 本日常关联交易事项将根据市场公允价格开展，遵循自愿平等、诚实守 信的市场经济原则，不存在损害公司利益的情形。 为满足公司的流动资金需要，提高公司资金使用效率，公司及子公司（含全 资、控股子公司及其子公司,下同）拟继续与哈尔滨农村商业银行股份有限公司 （以下简称"哈农商行"）、厦门农村商业银行股份有限公司（以下简称"厦门 农 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 | 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 | 象屿 | Y2 | | | 债券代码：240722 | 债券简称：24 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于增强股东回报暨提升 2024 年度现金分红比例的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、提升 2024 年度现金分红比例的具体内容 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）秉持与股东共享发展成果的理 念，施行积极且稳定的现金分红政策，近五年现金分红金额占当年度归属于上市 公司股东的净利润（扣除永续债利息）的比例维持在 50%以上，2011 年重组上市 以来累计分红金额超 51 亿元。 为增强股东回报，切实维护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司拟将 2024 年度现金分红金额占 2024 年度归属于上 ...