关于康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派邓琼华律师、彰晨欣律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等中 国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-055 康欣新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东李洁及其一致行动人权益变动 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | | 李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 信息 | 权益变动时 间 | | 2023 年 9 月 5 至 2023 年 | 9 月 12 日 | | | 权益变 | 变动方式 | 变动截止日期 | 股份种类 | 变动数量（股） | 变动比例 | | | 大宗交易 | 2023 年 9 月 12 日 | 人民币普通股 | -12,280,000 | 0.91% | | 动明细 | 集合竞价 | 2023 年 9 月 9 日 | 人民币普通股 | -121,840 | 0.01% | | | 合计 | | | -12,401,840 | 0.92% | 注： 1、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制 或被限制转让的情况。 2、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》等法律法规和上 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-054 康欣新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东李洁及其一致行动人权益变动 超过 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次权益变动后，公司持股 5%以上股东李洁及其一致行动人持有公司 的股份比例由 8.9%变动至 7.46%。 注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何 权利限制或被限制转让的情况。 三、其他情况说明 ● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上的股 东李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐发来的告知函，现将有关权益变动情况公 告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 信息披 | 名称 | | 李洁及其一致行动人郭志先、周晓璐 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 人基本 信息 | 权益变动时 间 | | 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥49,028,973.26, a decrease of 81.01% compared to ¥258,225,990.91 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥89,463,188.13, showing a slight improvement from -¥92,268,582.06 in the previous year[19]. - The cash flow from operating activities was -¥34,939,462.78, compared to -¥109,407,071.66 in the same period last year, indicating a reduction in cash outflow[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.07, consistent with the same period last year[20]. - The weighted average return on net assets was -1.93%, unchanged from the previous year[20]. - The company reported a significant decline in revenue, with operating income at ¥49,028,973.26, down 81.01% from ¥258,225,990.91 in the previous year[40]. - Operating costs also decreased by 80.53%, totaling ¥47,905,121.19 compared to ¥246,080,598.67 in the same period last year[40]. - The company reported a net loss of CNY 24,020,254.37 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 5,708,472.58 in the same period of 2022[105]. - The total comprehensive income total for the current period showed a loss of approximately 89.46 million, reflecting a significant decline compared to the previous period[122]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,263,174,515.50, a slight increase of 0.21% from ¥7,247,605,736.97 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.01% to ¥4,553,003,146.13 from ¥4,694,414,359.70 at the end of the previous year[19]. - The company reported a significant increase in non-current liabilities due within one year, totaling RMB 97,551,113.38, primarily due to an increase in long-term borrowings[43]. - The total liabilities at the end of the reporting period are CNY 2,238,959,903.17, reflecting a decrease from CNY 2,331,228,485.23 in the previous year[128]. - The total equity attributable to the parent company at the end of the reporting period is CNY 4,797,301,052.30, compared to CNY 4,880,788,694.88 at the end of the previous year, reflecting a decrease of approximately 1.7%[128]. Cash Flow - The company achieved a net cash flow from financing activities of ¥166,132,250.60, a decrease of 66.27% compared to the previous year[40]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -34,939,462.78 RMB, an improvement from -109,407,071.66 RMB in the same period of 2022, indicating a reduction in cash outflow[114]. - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 276,397,773.28 RMB in H1 2023 from 850,468,655.83 RMB in H1 2022, a drop of approximately 67.5%[115]. - Cash inflow from financing activities increased to 1,824,000,000.00 RMB in H1 2023 compared to 1,554,928,471.97 RMB in H1 2022, representing a growth of approximately 17.3%[115]. Market and Industry Trends - The container market in China is experiencing a downturn, with a forecast of weak supply-demand fundamentals for 2023 due to excess inventory and slowing global economic growth[25]. - The demand for wood structure buildings is expected to grow significantly as the country emphasizes green development and low-carbon policies, with a focus on urban renewal and rural revitalization[27]. - The engineered wood products market is facing a contraction in production capacity, particularly in the plywood and fiberboard sectors, while the particleboard sector is seeing rapid growth[28]. - In 2022, China's wood imports reached 81.24 million cubic meters, accounting for over 40% of domestic wood demand, indicating a strong reliance on imported wood[23]. Corporate Governance and Compliance - The company held four shareholder meetings during the reporting period, all in compliance with relevant laws and regulations[63]. - The company has undergone a board and supervisory committee restructuring, with several new appointments and departures among directors and independent directors[64][65]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[67]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[76]. Strategic Initiatives - The company has integrated its forest resources, managing approximately 1.38 million acres, to enhance its long-term value and support carbon trading initiatives[30]. - A 51% stake acquisition in Qingshan Green Construction has been completed, positioning it as a subsidiary to strengthen the company's capabilities in prefabricated wooden structures[32]. - The company has initiated carbon sink trading work, leveraging its extensive forest land to align with national carbon peak requirements[30]. - The company is focusing on developing a green forestry industry chain, including carbon trading, to reduce reliance on the container board market[59]. Research and Development - Research and development expenses dropped by 76.73% to ¥3,943,471.54, reflecting reduced R&D activities due to the downturn in the container board business[40]. - The company is focusing on market expansion and new product development strategies to improve future performance[106]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested in an 8MW distributed photovoltaic power generation project, which is expected to reduce carbon dioxide emissions by approximately 6,612.8 tons annually[69]. - The company has approximately 1.38 million acres of forest land for ecological protection and has committed to improving environmental awareness among employees[68]. - The company has made significant changes to its production processes to reduce carbon emissions, including the use of biomass fuel in its thermal energy center[69].

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-053 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-050 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 29 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和 表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下 事项： 一、审议通过《2023 年半年度报告正文及其摘要》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2023 年 半年度报告正文及其摘要。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机 构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了 审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-051 康欣新材料股份有限公司 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机 构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了 审计机构应尽的职责。公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业务。 本议案尚需提交股东大会进行审议表决。 一、审议通过《2023 年半年度报告正文及其摘要》 监事会对董事会编制的 2023 年半年度报告进行认真审核后，认为： 1、公司《2023 年半年度报告正文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票，本议案获表决通过。 二、审议通过《关于聘请 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-052 康欣新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"）。 2、康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》， 拟续聘苏亚金诚为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年第四次 临时股东大会进行审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2013 年 12 月 2 日 注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）前身为江苏苏亚审计事 务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月改制为江苏 苏 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2023-049 康欣新材料股份有限公司 2023 年 2 月 28 日，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注 ﹝2023﹞SCP72 号），交易商协会接受公司债务融资工具注册，超短融注册金额 为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 特此公告！ 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行情况的公告 公司于2022年10月14日召开第十届董事会第三十九次会议，审议通过了《 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行债务融资工具。内容详见 2022 年 10月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《康欣新材料股 份有限公司关于公司拟注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：2022-044 ）。 | 名称 | 康欣新材料股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券 | | --- | --- | | 简称 | 23 康欣新 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2023-037 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 05 月 24 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三) 至 05 月 23 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心 ...