本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 2 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动情况。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-006 康欣新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 ● 根据公司已披露的 2024 年年度业绩预亏公告，公司预计 2024 年度 实现归属于上市公司股东的净利润为-28,600 万元；公司预计 2024 年度实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-28,900 万元。 ● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息。 ● 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 2 月 27 日连续两个 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-005 ● 2025 年度公司拟通过提升经营效率、积极寻找并购重组机会、实施股份 回购及股东增持、优化信息披露与投资者关系管理等举措，提升公司投资价值和 股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全 体股东利益，促进公司高质量发展。 ● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 康欣新材料股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）连续 12 个月每个交易日 收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，根据《上市公司监管指引 第 10 号—市值管理》的相关规定，公司制定了 2025 年度估值提升计划，本次估 值提升计划 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-004 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公 司《2025 年度估值提升计划》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 2 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十九次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如 下事项： 审议通过《公司 2025 年度估值提升计划》 ...

康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2025 年 1 月 31 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例约为 0.11%，购买的最高价 为 1.40 元/股、最低价为 1.38 元/股，已支付的总金额为人民币 1,995,484.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of -286 million yuan for the year 2024, indicating continued losses compared to the previous year [3]. - The expected net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be -289 million yuan for 2024 [3]. - In the same period last year, the net profit attributable to shareholders was -297.1 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -300.9 million yuan [5]. - There are no significant uncertainties identified that could affect the accuracy of this earnings forecast [8]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report [9]. Reasons for Anticipated Loss - The primary reason for the anticipated loss in 2024 is the impact of the Red Sea crisis, which disrupted the balance of container shipping supply and demand, leading to prolonged shipping cycles and rising shipping prices [6]. - Despite a significant increase in sales volume of the company's main product, container flooring, the high cost of inventory and insufficient production capacity have hindered profit improvement [7]. - The company has been forced to outsource some production, resulting in lower profit margins that are insufficient to cover fixed depreciation and management costs [7]. - The environmental board industry is facing overcapacity issues, leading to underutilization of production capacity and further pressure on sales margins due to declining prices of civilian board products [7]. - The company has conducted impairment assessments on inventory and goodwill, resulting in the recognition of certain impairments during the reporting period [7].

● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）总经理汤晓超先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书黄亮先生，副总经理郑海飞先生，湖北康欣新材 料科技有限责任公司副总经理沈昌荣先生等 4 名管理层成员（以下简称"增持主 体"）计划自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过上海证券交易所证券交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额合计不低于 25 万元且不高于 50 万元。 ● 截至 2024 年 12 月 24 日，上述增持主体通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式合计增持 177,900 股公司 A 股股票，占公司总股本的 0.013%， 增持总额 25.20 万元，本次增持计划实施完毕。 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体为公司总经理汤晓超先生，副总经理、财务总监、董事 会秘书黄亮先生，副总经理郑海飞先生，湖北康欣新材料科技有限责任公司副总 经理沈昌荣先生。 （二）实施本次增持计划前，增持主体均未持有公司股份。 关于管理层增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

康欣新材料股份有限公司 具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-076 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 一、审议通过《公司市值管理制度》 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 19 日 二、审议通过《公司舆情管理制度》 具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...

康欣新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、规范性文件的规定和《康欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2024-075 康欣新材料股份有限公司 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联 方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。 特此公告。 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 康欣新材料股份有限公司 （第一期）发行结果公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 6 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所出具的《关于对康欣新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌 转让无异议的函》（上证函[2024]2402 号，以下简称"无异议函"），公司获准 面向专业投资者非公开发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券，发行额度 自无异议函出具之日起 12 个月内有效，在无异议函有效期内可分期发行公司债 券。 近日，公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 的发行工作，发行结果如下： | | 康欣新材料股份有限公司 | ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-074 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上 海证券交易所网站披露的《关 ...