康欣新材料股份有限公司 具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-076 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 19 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第十八次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 一、审议通过《公司市值管理制度》 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 19 日 二、审议通过《公司舆情管理制度》 具体内容，公司已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 ...

康欣新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、规范性文件的规定和《康欣新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面 报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2024-075 康欣新材料股份有限公司 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联 方未参与本期债券认购。本期债券承销机构及其他关联方未参与本期债券认购。 特此公告。 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 康欣新材料股份有限公司 （第一期）发行结果公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 9 月 6 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）收到上 海证券交易所出具的《关于对康欣新材料股份有限公司非公开发行公司债券挂牌 转让无异议的函》（上证函[2024]2402 号，以下简称"无异议函"），公司获准 面向专业投资者非公开发行总额不超过 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券，发行额度 自无异议函出具之日起 12 个月内有效，在无异议函有效期内可分期发行公司债 券。 近日，公司完成了 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） 的发行工作，发行结果如下： | | 康欣新材料股份有限公司 | ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-074 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上 海证券交易所网站披露的《关 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-073 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 ...

北京盈科 音厅 关于康欣新材料般份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 盈科律师事务所 YINGKE LAW FIRM 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托，指派夏凯昕律师、沈震宇律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第六次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议"),对本次股东会的 合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-072 康欣新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特 一号康欣新材 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,897,993 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3366 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-071 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 10 月 31 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例约为 0.11%，购买的最高价 为 1.40 元/股、最低价为 1.38 元/股，已支付的总金额为人民币 1,995,484.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 议案： 关于变更 2024 年度审计机构的议案 各位股东： 董事会 2024 年 10 月 30 日 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续3年为公司提供 审计服务，已完成公司2023年度审计工作，合同期限届满。鉴于苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月， 基于谨慎性原则，公司为保证2024年度财务报告审计、内部控制审计 工作顺利开展，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业 务。 公司已于 2024 年 10 月 28 日召开了第十一届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详 见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 会计师事务所的公告》，公告编号：2024-069。 请审议！ 康欣新材料股份有限公司 ...

一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的 2024 年第三季度报告进行认真审核后，认为： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司 章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所 包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-068 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届监事会第十四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了 如下事项： 康欣新材料股份有限公司 ...