证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-024 康欣新材料股份有限公司持股 5%以上股东 重要内容提示： 持股的基本情况 本次减持计划实施前，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐持有公司 79,422,591 股，占公司总股本比例为 5.91%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 12 月 23 日披露了《康欣新材料股份有限公司持 股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-068）， 公司持股 5%以上股东李洁及其一致行动人周晓璐因自身资金安排需 求，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞 价交易方式减持公司股份 13,445,400 股，约占公司总股本 1%。 截止 2024 年 4 月 16 日，李洁及其一致行动人周晓璐通过集中竞 价方式减持公司股份 6,701,500 股,约占公司总股本比例为 0.50%， 未超过减持计划约定的股数。 本次减持计划已届满到期。 1 集中竞价减持股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-023 康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,252,019 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.1229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武 新曼国际中心 28-30A 0509 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编:430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托，指派夏凯听律师、彭晨欣律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第四次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会")，对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号――规范运作 (2023年 12月修订)》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件,以及《康 欣新材料股份有限公司章程》（以 ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 42g 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编：430064 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派邓琼华律师、沈震宇律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进 行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东太会规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 （2023 年 12 月修订）》等中国现行有效的法律、法规、规范性文件，以及《康 欣新材料股份有 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-022 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,411,385 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.4823 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 康欣新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 ...

2024 年第四次临时股东大会会议资料 康欣新材料股份有限公司 议案 1： 关于公司拟注册发行超短期融资券的议案 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步拓宽公 司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低财务 成本，促进公司可持续稳定发展，根据中国人民银行《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币【10】亿元（含 【10】亿元）的超短期融资券（以下简称"本次发行"），具体内容 如下： （一）发行主体：康欣新材料股份有限公司 （二）注册规模：不超过人民币【10】亿元（含【10】亿元）， 具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为 准。 （三）发行期限：不超过 270 天（含 270 天）。具体发行期限将 根据公司的资金需求以及市场情况确定。 （四）发行利率：通过簿记建档的方式最终确定。 （五）募集资金用途：本次债券募集资金将结合公司用款需求， 扣除发行费用后拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。 （六）发行方式：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交 易商协会注册有效期内一次性或分期发行。 ...

康欣新材料股份有限公司 关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： · 公司拟注册发行不超过 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，扣除发 行费用后拟用于偿还公司债务及补充流动资金，由无锡市建设发展投资有限公司 （以下简称"无锡建发"）提供连带责任保证担保，上述交易构成上市公司的关 联交易。 · 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人无锡建发的 关联交易超过 3,000 万元以上，并达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 · 2024 年 3 月 11 日，公司第十一届第十三次董事会审议通过了《关于控 股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表 决该议案。公司三名独立董事对此召开了专门会议，并发表了认可意见，在董事 会会议上发表了独立意见。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-020 （一）关联方关系介绍 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.4 ...

独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2024 年 3 月 11 日 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次 会议应参会独立董事 3 名，实际参加表决的独立董事 3 名，本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，会议合法 有效。 经参会独立董事审议，一致通过《关于控股股东为公司本次超短 期融资券提供担保暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元 （含 10 亿元）的超短期融资券，无锡市建设发展投资有限公司就本 次超短期融资券的按期还本付息提供连带保证担保，公司无需提供反 担保，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。同 意将该议案提交公司第十一届董事会第十三次会议审议。 独立董事: 于内多 (以下无正文,为《康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第一次 独立董事专门会议决议》签字页) 独立董事: 张 ...

康欣新材料股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十三次会议审议事项 的独立意见 作为康欣新材料股份有限公司（下称"公司"或"康欣新材"） 的独立董事，我们审核了公司控股股东无锡市建设发展投资有限公司 （下称"无锡建发"）拟就公司 2024 年度发行超短期融资券提供连带 保证担保事项，发表独立意见如下： 1、公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超 过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，无锡建发就本次超 短期融资券的按期还本付息提供连带保证担保，前述担保构成关联交 易； 2、公司无需提供反担保，上述关联交易不会损害上市公司和股 东的合法利益，同意上述关联担保事项，并提交公司股东大会审议。 独立董事:张学安、王海燕、冯凯燕 2024 年 3 月 11 日 (本页无正文,为《康欣新材料股份有限公司独立董事关于第十一届 董事会第十三次会议相关事项之独立意见》签字页) 独立董事: 王曲あ 张学安 王海燕 独立董事: 张学安 王海燕 冯凯燕 年 月 日 (本页无正文,为《康欣新材料股份有限公司独立董事关于第十一 届董事会第十三次会议相关事项之独立意见》签字页) m 张学安 王海燕 冯凯燕 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-017 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 11 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室召开了第十一届董事会第十三次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董 事审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿 元（含 10 亿元）的超短期融资券，具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国 证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司拟注册发 行超短期融资券的公告》。 本议案将提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于控股股东为公司本次超短期融资券提供担保暨关联 交易的 ...