一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0300 | -0.0300 | 0 | -0.0300 | | 每股净资产（元） | 2.95 | 3.21 | -8.1 | 3.43 | | 每股公积金(元) | 0.79 | 0.79 | 0 | 0.79 | | 每股未分配利润(元) | 1.09 | 1.34 | -18.66 | 1.56 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.57 | 0.53 | 7.55 | 0.25 | | 净利润(亿元) | -0.46 | -0.34 | -35.29 | -0.34 | | 净资产收益率(%) | -1.14 | -0.78 | -46.15 | -0.76 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 56721.13万股，累计占流通股比： 42.18%，较上期变化： -1271.93万 ...

康欣新材料股份有限公司 中喜特审 2025T00209 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制的鉴证报告 中喜特审2025T00209号 内部控制的鉴证报告 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 1 地址：北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A座 1 1层 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062 康欣新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了康欣新材料股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制 ...

康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审字[2025]第 Z00386 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 本报告仅供康欣新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本报告作为康欣新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于康欣新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审字[2025]第Z00386号 康欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称"康欣新材"）2024 年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于康欣新材料股份有限公司营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审字[2025]第Z00385号 康欣新材料股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 中喜专审字[2025]第 Z00385 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座 11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 康欣新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康欣新材料股份有限公司（以下简称"康欣新材"）2024年度财务报 表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。在此基础上,对后附 的康欣新材编制的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称《营业收入扣除情况表》）进行了 专项核查。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事冯凯燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 冯凯燕女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，注册会计师、高级会计师。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司 主任会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人，无锡威孚高科 技集团股份有限公司独立董事，远程电缆股份有限公司独立董事，无锡市破产管 理人协会会长以及康欣新材料股份有限公司独立董事。 任职期间我本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事王海燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 王海燕，女，1976 年 5 月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制 浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博 士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院教授、硕士生导师。长 期从事林产化工、生物质、化工工艺及分离技术、固废资源化利用等方面的研究； 主持参加国家重点研发计划、国家"十一五科技支撑计划"、国家自然科学基金、 "863" 子课题以及企业委托项目 30 多项，发表论文 80 多篇，在 CEJ、Energy 等发表 SCI 论 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事张学安的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所合伙人，河南金苑种业股份有 限公司独立董事，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员， 中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，西安市仲裁委 员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会 副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。曾任西北政法大学国际法学院教授、 博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，韩国国立济 州大学 Law School 、国防大学政治部（西安 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-019 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司 不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、 刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议通过。 2.独立董事专门会议意见 经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公 司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发 展。交易价格 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 康欣新材料股份有限公司全体股东： □是 √否 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由 ...

绿色赋能：引领低碳新路径 协同共赢：构建核心竞争力 赋能员工：打造企业护城河 附录 2024 年度环境、社会与治理报告 1 CONTENTS 关于本报告 003 / 报告简介 003 / 时间范围 003 / 报告范围 003 / 数据来源 003 / 编制依据 004 / 称谓说明 004 / 报告发布 004 / 读者回应 责任管理 011 / ESG治理 012 / 利益相关方沟通 013 / 实质性议题分析 077/ 附录一：指标索引表 01 稳健求进 强化治理促发展 董事长致辞 走进康欣新材 017 / 完善公司治理 021 / 强化公司运营 024 / 坚持党建引领 027 / 持续对外沟通 032 / 保障信息安全 007 / 公司简介 007 / 业务发展 008 / 企业文化 009 / 公司荣誉 绿色赋能 引领低碳新路径 02 P.033 035 / 健全环境管理 038 / 应对气候变化 043 / 加强资源管理 045 / 排放物管理 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024 03 P.015 协同共赢 构建核心竞争力 ...