康欣新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，是改革开 放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一。1993 年，经财政部 和中国证券监督管理委员会批准，授予本所执行证券期货相关业务许 可证；1995 年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予本 所执行证券期货相关业务资产评估资格；2000 年，经中国人民银行 总行和财政部批准，首批获得金融相关业务资格，经司法部和最高人 民法院批准，可以从事司法会计鉴定业务，经财政部批准，获得特大 型国有企业审计资格；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可 批准，改制设立为中喜会计师事务 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-016 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额 度内贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或 等值外币）的综合融资授信额度，由无锡市建设发展投资有限公司（以下简称"无 锡建发"）或其控股子公司在上述综合融资授信额度内提供连带责任保证担保， 具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交易构成上市公司的关联 交易。 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份。根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与无锡建发或其控股的子 公司的关联交易超过 3,000 万元以上，并达到上市公司最 ...

2024 年，公司销售集装箱地板 11.90 万立方米，环保板 3.24 万立 方米，共完成销售收入 6.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润-3.37 亿元。 二、2024 年工作回顾 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 23 项议案。董事会依 法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对 每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决 议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、概述 公司以"稳步经营、提质增效"为 2024 年经营目标，通过明晰发 展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效 能等方面，不断提高企业发展质量。 报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集 ...

康欣新材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工 的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现 将 2024 年度监事会的工作汇报如下: 一、监事会工作情况 监事会列席了 2024 年召开的董事会及股东大会，认为董事会认真 执行了股东大会的各项决议，报告期内未出现损害公司、股东利益的行 为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要 求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司 管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。 本年度监事会共召开 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议情况如下： | 会议届次 | | | 会议召开时间 | | | 会议审议议案 | 会议审议情况 | | --- | --- ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中喜财审 2025S01850 号标准 无保留意见的审计报告。公司 2024 年度财务报表按照《企业会计准 则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。现将 2024 年度 合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 一、主要财务数据及指标 第 1 页 共 4 页 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 或 2024 年度 2023 年 12 月 31 日 或 2023 年度 同比增减 （%） 营业收入 60,218.81 24,633.87 144.46 净利润 -33,857.05 -29,517.87 不适用 归属于上市公司股东的净利润 -33,362.92 -29,709.65 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -33,697.26 -30,095.63 不适用 经营活动产生的现金流量净额 6,824.24 -9,411.80 不适用 总资产 680,447.06 699,684.42 - ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-017 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东或其子公司为公司或子公司 提供借款额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为保障康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务 发展的需求，控股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称"无锡建发"） 或其控股的子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间向公司或子公 司提供不超过 10 亿元人民币借款额度，具体借款对象为控股股东无锡建发或其 控股的子公司，由公司在实施借款行为前，由控股股东无锡建发根据业务情况最 终确定。具体借款额度及借款期限以最终实际发放的借款金额为准，借款期限最 长不超过五年，利率上限不超过 4%，自资金实际发放之日起算，公司或子公司 在上述额度内的借款无需提供抵押或担保。 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份。根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，上述交易构成上市公司关联交易。 本次交易 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-015 康欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信 额度内贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：湖北康欣新材料科技有限责任公司、湖北康欣科技开发有限 公司、无锡青山绿色建筑有限公司。上述被担保人为康欣新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司。 授信及担保：公司及下属子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或等值外币）的综合融资授 信额度，公司为控股子公司在综合授信额度内融资提供担保。 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。 被担保对象中的湖北康欣新材料科技有限责任公司和湖北康欣科技开发 有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了扩大融 ...

康欣新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业上市公司选聘事务所管理办法》和《康欣新材料股份有限公司 章程》等规定和要求，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 28 日 1 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第十一届董事会审计委员会第九 次会议、于 2024 年 10 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议、 于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-022 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬津贴方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、适用对象 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营等实际情 况，并参照行业薪酬水平，制定了2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪 酬津贴方案。本方案已于2025年4月25日经公司第十一届董事会第二十一次会议 与第十一届监事会第十五次会议审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股 东大会审议。现将具体内容公告如下： 公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用时间 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事 四、审议程序 2025年4月23日，公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通 过了《2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬津贴方案》的 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-020 康欣新材料股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司湖北创启制造有限责任公司（以下简称"湖北创启"），并授 权公司经营管理层办理该子公司的注销事宜。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销 事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组情况，且相关事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、注销全资子公司的基本情况 1、公司名称：湖北创启制造有限责任公司 2、统一社会信用代码：91420984MAC2AXE716 3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、法定代表人：汤晓超 5、成立日期：2022 年 10 月 2 ...