证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-074 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、其他事项 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上 海证券交易所网站披露的《关 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-073 康欣新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四)至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqbir@hbkangxin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 ...

北京盈科 音厅 关于康欣新材料般份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 盈科律师事务所 YINGKE LAW FIRM 湖北省武汉市武昌区武珞路 421 号帝斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮编: 430064 北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托，指派夏凯昕律师、沈震宇律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第六次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议"),对本次股东会的 合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-072 康欣新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特 一号康欣新材 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 369 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 528,897,993 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 39.3366 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-071 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 10 月 31 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 已累计回购股份 1,435,600 股，占公司总股本的比例约为 0.11%，购买的最高价 为 1.40 元/股、最低价为 1.38 元/股，已支付的总金额为人民币 1,995,484.00 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 议案： 关于变更 2024 年度审计机构的议案 各位股东： 董事会 2024 年 10 月 30 日 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续3年为公司提供 审计服务，已完成公司2023年度审计工作，合同期限届满。鉴于苏亚 金诚会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务6个月， 基于谨慎性原则，公司为保证2024年度财务报告审计、内部控制审计 工作顺利开展，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度审计机构，从事公司年度财务决算审计及内控审计等相关业 务。 公司已于 2024 年 10 月 28 日召开了第十一届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于变更 2024 年度审计机构的议案》，具体内容详 见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更 会计师事务所的公告》，公告编号：2024-069。 请审议！ 康欣新材料股份有限公司 ...

一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的 2024 年第三季度报告进行认真审核后，认为： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司 章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所 包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营 成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-068 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届监事会第十四次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过了 如下事项： 康欣新材料股份有限公司 ...

原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚"） 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-069 康欣新材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中喜"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于苏亚金诚 被暂停从事证券服务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司为保证 2024 年度财务 报告审计、内部控制审计工作顺利开展，拟聘任中喜担任公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。公司已就本次变更会计师事务所事项与苏亚金诚进行了充分沟通， 苏亚金诚已知悉本次变更事项且对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 机构类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 ...

关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月13日 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-070 康欣新材料股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-067 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事在该事项提交董事会审议前召开专门会议进行了审议，在董事 会审议时发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《公司重大事项报告制度》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司重 大事项报告制度》。 2024 年 10 月 28 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第十一届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召 集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了 如下事项： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 《2024 年第三季度报告》。 表决结果:同意 9 票 ...