为进一步加强与投资者的互动交流，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告！ 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-028 康欣新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司 董事会 20 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 康欣新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议召开时间 １、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:30。 ２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议表决方式 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 三、现场会议召开地点 湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。 四、会议内容 11、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 12、《独立董事 2024 年度述职报告》 （一）审议： 1、《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 2、《2024 年度董事会工作报告》 3、《2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-027 康欣新材料股份有限公司 公司于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年度第五次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通 过集中竞价方式回购公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。回 购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）， 回购股份的价格不超过人民币 2.36 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审 议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在上 海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公 告编号：2024-056）。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关 于调整回购股份资金来源的议案》，公司回购股份资金来源由"自有资金"调整 为"自有资金和自筹资金"。除上述调整外，回购方案的其他内容未发生变化。 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《康欣新材 料股份有限公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东无锡市建设发展投资有 限公司（以下简称"无锡建发"）计划自2025年4月10日起12个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价 方式增持本公司股份，增持金额不低于人民币2,690万元且不超过人民币5,379万元,拟增持股份的资金来 源为无锡建发自有资金。 ● 增持计划的实施进展：2025年4月29日，无锡建发通过上海证券交易所集中竞价交易系统首次增持公 司股份387,800股，约占公司总股本的0.03%，增持金额为775,600.00元（不含交易费用）。 ● 风险提示：因资本市场发生变化等目前尚无法预判的因素，可能导致本次增持计划无法按期完成，敬 请广大投资者注意投资风险。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东无锡建发。 本次增持计划的实施可能存在因资本市场发生变化等目前尚无法预判的因素，导致增持计划无法按期完 成的风险。如 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-026 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划的进展公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划的基本情况：康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东无锡市建设发展投资有限公司（以下简称"无锡建发"）计划自 2025 年 4 月 10 日起 12 个月内通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持本公司股 份，增持金额不低于人民币 2,690 万元且不超过人民币 5,379 万元,拟增持股份 的资金来源为无锡建发自有资金。 ● 增持计划的实施进展：2025 年 4 月 29 日，无锡建发通过上海证券交易 所集中竞价交易系统首次增持公司股份 387,800 股，约占公司总股本的 0.03%， 增持金额为 775,600.00 元（不含交易费用）。 ● 风险提示：因资本市场发生变化等目前尚无法预判的因素，可能导致本 次增持计划无法按期完成，敬请广大投资者注意投资风险。 基于对公司未来发展的信心 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）作为公司 2024 年度 财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中喜资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、资质条件 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，是改革开 放以来国内设立的首批大型会计师事务所之一。1993 年，经财政部 和中国证券监督管理委员会批准，授予本所执行证券期货相关业务许 可证；1995 年，经财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予本 所执行证券期货相关业务资产评估资格；2000 年，经中国人民银行 总行和财政部批准，首批获得金融相关业务资格，经司法部和最高人 民法院批准，可以从事司法会计鉴定业务，经财政部批准，获得特大 型国有企业审计资格；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局京财会许可 批准，改制设立为中喜会计师事务 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2025-016 康欣新材料股份有限公司 关于控股股东或其子公司为公司及子公司综合授信额 度内贷款提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟于 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，向金融机构申请不超过 21 亿元人民币（或 等值外币）的综合融资授信额度，由无锡市建设发展投资有限公司（以下简称"无 锡建发"）或其控股子公司在上述综合融资授信额度内提供连带责任保证担保， 具体担保对象根据后期融资业务的实际情况确定，上述交易构成上市公司的关联 交易。 无锡建发为公司控股股东，持有公司 38.44%的股份。根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，上述公司的担保行为构成上市公司关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与无锡建发或其控股的子 公司的关联交易超过 3,000 万元以上，并达到上市公司最 ...

2024 年，公司销售集装箱地板 11.90 万立方米，环保板 3.24 万立 方米，共完成销售收入 6.02 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润-3.37 亿元。 二、2024 年工作回顾 （一）股东大会决策执行 2024 年公司共召开 7 次股东大会，审议通过 23 项议案。董事会依 法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对 每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等相关公司制度的有关规定，诚实守信、 勤勉尽责，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决 议，维护公司及全体股东的利益，提升公司治理水平。现将公司董事 会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、概述 公司以"稳步经营、提质增效"为 2024 年经营目标，通过明晰发 展规划、完善体系建设、推进科技创新、加强业务协同、强化管理效 能等方面，不断提高企业发展质量。 报告期内，公司董事会先后召开了九次会议。会议的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集 ...

康欣新材料股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工 的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现 将 2024 年度监事会的工作汇报如下: 一、监事会工作情况 监事会列席了 2024 年召开的董事会及股东大会，认为董事会认真 执行了股东大会的各项决议，报告期内未出现损害公司、股东利益的行 为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要 求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司 管理层认真执行了董事会的各项决议，勤勉尽责。 本年度监事会共召开 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公 司章程》的规定，会议情况如下： | 会议届次 | | | 会议召开时间 | | | 会议审议议案 | 会议审议情况 | | --- | --- ...