康欣新材料股份有限公司 证 券 管 理 制 度 | | | | 股东会议事规则 . | | --- | | 董事会议事规则 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 . | | 董事会战略与ESG委员会工作细则 . | | 董事会审计委员会工作细则 . | | 董事会提名委员会工作细则 . | | 总经理工作细则 52 | | 独立董事工作制度 | | 董事会秘书工作制度 65 | | 投资者关系管理制度 71 | | 关联交易决策制度 | | 信息披露管理制度 . | | 内部审计制度 . | | 对外担保管理制度 . | | 财务管理制度 . | | 子公司管理制度 . | | 独立董事年报工作制度 . | | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理力法 · 166 | | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 . 172 | | 审计委员会年报工作规程 . 176 | | 对外信息报送和使用管理制度 179 | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 . 186 | | 内幕信息及知情人登记管理制度 · 188 | | 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 99 | 康欣新材料股份有限公司 股东会议事规则 ...

康欣新材料股份有限公司 章 程 | オ | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 24 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | ...

康欣新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的 | 职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中国共产党章程》和 | 《公司法》）、《中华人民共和 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第四条 公司中文全称：康欣 | 第四条 公司注册名称：康欣 | | 新材料股份有限公司 | 新材料股份有限公司 | | 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN | 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN | | NEW MATERIALS CO.，LTD | NEW MATERIALS CO.，LTD | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 董事长为公司的法 | | 定代表人。 | 定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号:2025-048 康欣新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 3、其他主要修订内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订 对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条 款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调 整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效 前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间 对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！ 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-051 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 康欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届监事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯会议 方式召开。本次会议由监事会主席徐卫东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议在召集和表决 程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过 了如下事项： 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-050 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 10 日 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任 监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-049 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 9 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于 2025 年 9 月 5 日以 现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方 式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表 决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通 过了如下事项： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取 消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月17日 （星期三）9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月14日发布公司2025年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日（星 期三）9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 董事长：邵建东先生 董事、总经理：汤晓超先生 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮先生 独立董事：冯凯燕女士 ●会议召开 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-047 康欣新材料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月17日 （星期三）9:00-10:00 董事、总经理：汤晓超先生 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮先生 独立董事：冯凯燕女士 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年9月10日 （星期三） 至9月16日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月14日发布公司2025年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司20 ...

证券日报网讯9月8日晚间，康欣新材（600076）发布公告称，公司计划于2025年9月17日(星期三)9：00- 10：00举行2025年半年度业绩说明会。 ...