证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-058 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 审议通过《2024 年半年度报告正文及其摘要》 监事会对董事会编制的 2024 年半年度报告正文及其摘要进行认真审核后， 认为： 1、公司《2024 年半年度报告正文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状 况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票，本议案获表决通过。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届监事会第十三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 ...

2024 年 7 月 30 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第十一届董事会第十六次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议在召集 和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如 下事项： 审议通过《2024 年半年度报告正文及其摘要》 内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司 2024 年 半年度报告正文及其摘要。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-057 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 30 日 特此公告。 ...

北京盈科(武汉)律师事务所 关于 康欣新材料股份有限公司回购股份的 法律意见书 地址:武汉市武昌区武珞路 424 粤锦斯曼国际中心 28-30A 电话: 027-51817778 传真: 027-51817779 邮政编码: 430064 二〇二四年七月 l 释 义 在本法律意见书内,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: | 康欣新材、公司 | 指 | 康欣新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次回购、本次股份 日内 | 指 | 康欣新材以集中竞价交易方式回购股份 | | 本所 | 指 | 北京盈科(武汉)律师事务所 | | 公司章程 | 指 | 《康欣新材料股份有限公司公司章程》 | | 《公司法》 | 블 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《回购规则》 | 指 | 《上市公司股份回购规则》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 《监管指引第 7 号》 | は | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-056 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含）。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、 董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持计划。若未 来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并 及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致 回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险。 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会提请终止本次 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-055 康欣新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园 路特一号康欣新材 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,242,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.7672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定， ...

北京盈科（武汉）律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见书 湖北省武汉市武昌区武珞路 T心 28-30A 电话:027-51817778 传真:027-51 邮编:430064 北京盈科(武汉)律师事务所 关于康欣新材料股份有限公司 2024年第五次临时股东会的法律意见书 致:康欣新材料股份有限公司 北京盈科(武汉)律师事务所受康欣新材料股份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派夏凯昕律师、彭晨欣律师(以下简称"本所律师")出席公司 2024年 第五次临时股东会(以下简称"本次股东会"或"本次会议"),对本次股东会的 合法性进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所仅根据本法律意见书出具目以前已经发生或存在的 事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等中国现行有效的法 律、法规、规范性文件,以及《康欣新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")之规定而出具。 为出具本法律意见书,本所律师审 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-053 康欣新材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 无锡市建设发展 投资有限公司 516,902,585 38.44 2 李洁 55,939,969 4.16 3 周晓璐 11,287,122 0.84 4 北京东方国兴科 技发展有限公司 10,599,300 0.79 5 夏重阳 9,920,000 0.74 6 董帅 9,723,734 0.72 7 王论春 8,319,800 0.62 一、前 10 大股东的名称及持股数量、比例情况 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于）于 2024 年 7 月 3 日召 开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》，详情请参见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站发 布的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 ...

Revenue Expectations - The company expects to achieve a revenue of 300 million yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of approximately 511.88% compared to 49.03 million yuan in the same period last year[9]. Profit Projections - The net profit attributable to shareholders is projected to be -86 million yuan, a slight improvement from -89.46 million yuan in the same period last year[15]. - The estimated earnings per share for the first half of 2024 is -0.07 yuan[6]. - The company anticipates a net profit of -87 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[4]. - The company is experiencing a slight narrowing of losses compared to the previous year, despite the overall expected loss for the reporting period[18]. Market Conditions - The sales volume of the company's main product, container bottom plates, has significantly increased compared to the same period last year, although sales prices are slowly rising while costs remain high[18]. - The environmental board industry is facing price declines due to overcapacity, which has further reduced the gross margin of the company's civilian board products[18]. Forecast Reliability - The company has not identified any significant uncertainties that could affect the accuracy of this earnings forecast[12]. - The earnings forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants[8]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding investment risks associated with the preliminary earnings forecast[8].

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《康欣新材料股份有限公司章程》的相关规定，本次回购股 份方案经公司第十一届董事会第十五次会议决议通过后，还需提交公司股东大会 审议通过方可实施。 二、回购方案的主要内容 康欣新材料股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议案一： 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案 一、 回购方案的审议及实施程序 2024 年 7 月 3 日，公司召开第十一届董事会第十五次会议审议《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确 同意的独立意见。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 12 个月 | | 方案日期及提议人 | 2024/6/25，由董事长邵建东先生提议 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | 回购资金来源 | 自有资金 | | 回购价格上限 | 2.36 元/股 | | | ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-048 康欣新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励，回购的股份如未能在回 购完成后 3 年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规 定予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 2.36 元/股（含），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：截止本公告披露日，公司董事、监事、高 级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未 ...