Core Viewpoint - The company has decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association accordingly, with the supervisory board's functions being transferred to the audit committee of the board of directors [19][22]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The company held its 25th meeting of the 11th board of directors on September 10, 2025, where all 9 attending directors approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association [1][2]. - The meeting also approved multiple amendments to the company's securities management system, including revisions to the rules governing shareholder meetings, board meetings, and various committee work rules, all receiving unanimous support [4][6][8][10][11][12][13][14][15][16]. Group 2: Upcoming Shareholder Meeting - The proposals from the board meeting will be submitted for approval at the company's second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for September 26, 2025 [3][5][16]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined for shareholders [27][30].

康欣新材料股份有限公司 证 券 管 理 制 度 | | | | 股东会议事规则 . | | --- | | 董事会议事规则 | | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 . | | 董事会战略与ESG委员会工作细则 . | | 董事会审计委员会工作细则 . | | 董事会提名委员会工作细则 . | | 总经理工作细则 52 | | 独立董事工作制度 | | 董事会秘书工作制度 65 | | 投资者关系管理制度 71 | | 关联交易决策制度 | | 信息披露管理制度 . | | 内部审计制度 . | | 对外担保管理制度 . | | 财务管理制度 . | | 子公司管理制度 . | | 独立董事年报工作制度 . | | 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理力法 · 166 | | 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 . 172 | | 审计委员会年报工作规程 . 176 | | 对外信息报送和使用管理制度 179 | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 . 186 | | 内幕信息及知情人登记管理制度 · 188 | | 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 99 | 康欣新材料股份有限公司 股东会议事规则 ...

康欣新材料股份有限公司 章 程 | オ | | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 18 | | | 第一节 | 董事的一般规定 18 | | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 24 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 | 高级管理人员 27 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | ...

康欣新材料股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和 | 第一条 为维护公司、股东、 | | 债权人的合法权益，规范公司的 | 职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共 | 公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》）、《中国共产党章程》和 | 《公司法》）、《中华人民共和 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 国证券法》（以下简称《证券法》） | | | 和其他有关规定，制订本章程。 | | 第四条 公司中文全称：康欣 | 第四条 公司注册名称：康欣 | | 新材料股份有限公司 | 新材料股份有限公司 | | 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN | 公 司 英 文 全 称 ： KANGXIN | | NEW MATERIALS CO.，LTD | NEW MATERIALS CO.，LTD | | 第八条 董事长为公司的法 | 第八条 董事长为公司的法 | | 定代表人。 | 定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号:2025-048 康欣新材料股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于取消 监事会暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 3、其他主要修订内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订 对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条 款修订不再逐条列示。《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调 整。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。经股东大会批准生效 前，公司监事会及监事将继续履行相关职责，公司对监事会履职期间 对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢！ 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-051 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 26 日9 点 30 分 召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材 康欣新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至2025 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届监事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯会议 方式召开。本次会议由监事会主席徐卫东先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议，会议在召集和表决 程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会监事审议通过 了如下事项： 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-050 康欣新材料股份有限公司 第十一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连 带责任。 特此公告。 康欣新材料股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 10 日 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任 监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-049 康欣新材料股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 9 月 10 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于 2025 年 9 月 5 日以 现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方 式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表 决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通 过了如下事项： （一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取 消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于修订 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025年9月17日 （星期三）9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月14日发布公司2025年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月17日（星 期三）9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与 投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 董事长：邵建东先生 董事、总经理：汤晓超先生 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮先生 独立董事：冯凯燕女士 ●会议召开 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-047 康欣新材料股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月17日 （星期三）9:00-10:00 董事、总经理：汤晓超先生 董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：黄亮先生 独立董事：冯凯燕女士 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年9月10日 （星期三） 至9月16日 （星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqbir@hbkangxin.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年8月14日发布公司2025年半年度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司20 ...