康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事冯凯燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 冯凯燕女士，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，注册会计师、高级会计师。现任江苏东华会计师事务所有限责任公司 主任会计师，江苏富华工程造价咨询有限公司苏南分公司负责人，无锡威孚高科 技集团股份有限公司独立董事，远程电缆股份有限公司独立董事，无锡市破产管 理人协会会长以及康欣新材料股份有限公司独立董事。 任职期间我本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事王海燕的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 王海燕，女，1976 年 5 月生，汉族，中共党员，南京林业大学化工学院制 浆造纸专业本科、林产化学加工专业硕士、博士，南京林业大学木材工业学院博 士后，伯明翰大学访问学者。现任南京工业大学化工学院教授、硕士生导师。长 期从事林产化工、生物质、化工工艺及分离技术、固废资源化利用等方面的研究； 主持参加国家重点研发计划、国家"十一五科技支撑计划"、国家自然科学基金、 "863" 子课题以及企业委托项目 30 多项，发表论文 80 多篇，在 CEJ、Energy 等发表 SCI 论 ...

康欣新材料股份有限公司 2024 年度独立董事张学安的述职报告 我作为康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章 程》的相关要求，本着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在 2024 年度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议的 相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度开 展的工作报告如下： 一、独立董事基本情况 张学安，男，北京市盈科（郑州）律师事务所合伙人，河南金苑种业股份有 限公司独立董事，司法部全国涉外律师人才，河南省涉外律师领军人才库成员， 中国（河南）自贸区法律顾问，丝绸之路法律和发展研究院顾问，西安市仲裁委 员会仲裁员，中国法学会国际经济法研究会理事，陕西省法学会国际法学研究会 副会长，盈科（郑州）专家顾问委员会主任。曾任西北政法大学国际法学院教授、 博士研究生导师，陕西省人民政府应急专家，河南省法治智库专家，韩国国立济 州大学 Law School 、国防大学政治部（西安 ...

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-019 康欣新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本议案尚需提交康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 股东大会审议。 ●本次关联交易为公司日常经营行为，不会影响公司的独立经营能力，公司 不会因该关联交易事项而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2025 年 4 月 25 日，公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事邵建东先生、孟娟女士、吴佳蓉女士、 刘陶女士回避表决本议案。本次关联交易事项尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议通过。 2.独立董事专门会议意见 经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过，认为公司及子公 司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为正常的业务合作，有利于促进业务发 展。交易价格 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600076 公司简称：康欣新材 康欣新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 康欣新材料股份有限公司全体股东： □是 √否 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合 理保证。此外，由 ...

绿色赋能：引领低碳新路径 协同共赢：构建核心竞争力 赋能员工：打造企业护城河 附录 2024 年度环境、社会与治理报告 1 CONTENTS 关于本报告 003 / 报告简介 003 / 时间范围 003 / 报告范围 003 / 数据来源 003 / 编制依据 004 / 称谓说明 004 / 报告发布 004 / 读者回应 责任管理 011 / ESG治理 012 / 利益相关方沟通 013 / 实质性议题分析 077/ 附录一：指标索引表 01 稳健求进 强化治理促发展 董事长致辞 走进康欣新材 017 / 完善公司治理 021 / 强化公司运营 024 / 坚持党建引领 027 / 持续对外沟通 032 / 保障信息安全 007 / 公司简介 007 / 业务发展 008 / 企业文化 009 / 公司荣誉 绿色赋能 引领低碳新路径 02 P.033 035 / 健全环境管理 038 / 应对气候变化 043 / 加强资源管理 045 / 排放物管理 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024 03 P.015 协同共赢 构建核心竞争力 ...

一、计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产概述 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年末主要资产进行了清查盘点 ，对各类资产的可变现净值、可回收金额等进行了充分的评估和分析。根据实 际经营情况和资产现状，对公司及相关子公司资产计提减值准备及终止确认部 分递延所得税资产。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-018 康欣新材料股份有限公司 关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税 资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2025 年 4 月 25 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第二十一次会议与第十一届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》。现将相关 情况公告如下： 本次减值相关资产为控股子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司存货资 产、湖北天欣木结构房制造有限公司固定资产以及湖北康欣新材料科技有限责 任公司终 ...

康欣新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的有关规定，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司第十一届董事会在任独立董事张学安、王海燕、冯凯燕的独立 性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经公司在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职 情况，董事会认为公司全体在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的 资格。在任独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司 或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公 司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往 来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。综上，公司在任 独立董事张学安、王海燕、冯凯燕不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 康欣新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控 制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》等相关规定，2024 年度，康欣新材料股份有限公司 （下称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 康欣新材料股份有限公司 遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉 尽责地履行审计职责，表现出良好的业务水平和职业道德，我们对其 审计工作表示认可。 鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服 务业务 6 个月，基于谨慎性原则，公司为保证 2024 年度财务报告审 计、内部控制审计工作顺利开展，公司先后于 2024 年 10 月 23 日召 开第十一届董事会审计委员会第九次会议、于 2024 年 10 月 28 日召 开第十一届董事会第十七次会议、于 2024 年 11 月 13 日召开2024年 第六次临时股东 ...

康欣新材料股份有限公司 关于公开挂牌转让控股子公司 60%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为优化资源配置、聚焦 核心业务、减少公司亏损，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以 下简称"湖北康欣"）拟通过无锡产权交易中心公开挂牌转让所持有的湖北天欣 木结构房制造有限公司（以下简称"天欣公司"）60%股权。 证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-021 ●本次公开挂牌转让的首次挂牌价格以不低于经国资监管机构备案后的资 产评估结果确定，交易流程按照无锡产交所及《企业国有资产交易操作规则》等 相关规定执行，公司依法依规履行相应的审批程序。 ●本次公开挂牌，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，暂时 无法确定是否构成关联交易，不构成重大资产重组。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、交易概述 （一）本次交易基本情况 2016 年 9 月，公司全资子公司湖北康欣新材料科技有限责任公司（以下简 称"湖北康 ...