关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-021 天津海泰科技发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层天津 海泰科技发展股份有限公司会议室 股东会召开日期：2024年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥26,836,157.44, a significant decrease of 88.73% compared to the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥30,650,321.85, reflecting a decline due to reduced sales revenue and profit margins in real estate projects[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.0474, compared to -¥0.0274 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was -1.75%, a decline from -1.01% in the previous year[10]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 30,650,321.85, compared to a loss of CNY 17,686,925.70 in the same period of 2023, reflecting an increase in losses of approximately 73.5%[59]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY 29,427,387.67, compared to a loss of CNY 19,370,428.58 in the first half of 2023[62]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 247.20% to ¥187,830,235.76 compared to the previous year[9]. - The company's cash and cash equivalents rose by 38.70%, reaching 401,590,324.06 RMB, primarily due to the collection of housing sales proceeds[18]. - The company's cash flow from sales of goods and services reached ¥401,072,472.40, significantly higher than ¥138,134,137.68 in the same period last year[65]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥265,974,751.10, an increase from ¥119,270,765.29 at the end of the first half of 2023[66]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥401,590,324.06, an increase from ¥289,541,201.87 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 38.6%[141]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,996,892,138.32, representing a 2.13% increase from the end of the previous year[9]. - The total liabilities rose to CNY 1,261,094,272.55 from CNY 1,164,049,525.86, which is an increase of approximately 8.3%[53]. - The company's total liabilities due within one year amounted to ¥117,022,149.89, an increase from ¥96,684,040.16, reflecting a growth of about 21%[200]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,735,797,865.77 from CNY 1,770,324,882.58, a decline of about 1.9%[53]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are not specified but are implied to be less than total assets[69]. Investments and Projects - The company is transitioning from an industrial park developer to an operator and capital operator, focusing on industrial operation and investment integration[13]. - The company has developed over one million square meters of industrial park projects, enhancing its competitive advantage in the Tianjin Binhai High-tech Zone[14]. - The company has established a high-potential investment project database through its industry fund, resulting in a dividend of 96.42 thousand RMB for the year 2023[15]. - The company invested CNY 100 million to establish a wholly-owned subsidiary, Tianjin Haifa Fangxin Real Estate Co., Ltd., which completed registration on June 12, 2024[20][21]. - The company acquired land use rights for CNY 81 million for the development of a technology innovation talent apartment project[22]. Shareholder and Governance - The company did not propose any profit distribution plan for the reporting period[1]. - The annual shareholder meeting approved all proposals, including the 2023 annual financial report and profit distribution plan[29]. - There were no dividends or capital reserve transfers proposed for the year, with a distribution of 0 shares and 0 yuan per 10 shares[31]. - The company appointed Wang Fei as the new board secretary, replacing Li Hongliang, effective January 24, 2024[30]. - The largest shareholder, Tianjin Haitai Holding Group, holds 156,938,768 shares, representing 24.29% of the total shares[46]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic policies, industry competition, and investment management[26]. - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters during the reporting period[38]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on February 23, 2024, due to issues with the qualifications of independent directors[38]. Accounting and Financial Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position accurately[78]. - The company follows the principle of materiality in preparing and disclosing its financial statements[83]. - The group recognizes financial assets when it becomes a party to the financial instrument contract, and derecognizes them under specific conditions[89]. - The company uses an expected credit loss model for impairment assessment of financial instruments and contract assets, considering factors such as historical repayment data and macroeconomic indicators[94]. - The company recognizes revenue from real estate sales when the customer obtains control of the property, which occurs upon completion and acceptance of the project, signing of a legally binding sales contract, and payment of the purchase price[127].

（2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 天津海泰科技发展股份有限公司 章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银 行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91120000732820119B。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和 全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》（以下简称"《监管指引 5 号》"）及其他有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人 ...

《天津海泰科技发展股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及 283 处。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826元。 | | | 元。 | 已发行的股份数646,115,826股；设立时发行的股 | | | | 份数118,000,000股；面额股的每股金额1元。 | | 3 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | | | 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 | | | | 。 | | 4 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 款等 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责 权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果 ...

《天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及139处。 | | | 2 | 第十四条 单独或者合计持有 | 第十四条 单独或者合计持有公司31%以 | | | 公司3%以上股份的股东，可以 | 上股份的股东，可以在股东大会会议召 | | | 在股东大会召开10日前提出临 | 开10日前提出临时提案并书面提交召集 | | | 时提案并书面提交召集人。召 | 人。临时提案应当有明确议题和具体决 | | | 集人应当在收到提案后2日内 | 议事项。召集人应当在收到提案后2日 | | | 发出股东大会补充通知，公告 | 内发出股东大会会议补充通知，公告临 | | | 临时提案的内容。 | 时提案的内容。但临时提案违反法律、 | | | …… | 行政法规或者公司章程的规定，或者不 | | | | 属于股东会职权范围的除外。公司不得 | | | | 提高提出临时提案股东的持股比例。 | | | | …… | | 3 | 第二十八条 股东大会由董事 | 第二十八条 股东大会由董事长主持。 | | | ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事和监事以及经理、董事会 | 应当通过电话进行确认并做相应记录。 | | | 秘书。非直接送达的，还应当 | …… | | | 通过电话进行确认并做相应记 | | | | 录。 | | | | …… | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及18处。 | | | 2 | 第三条……董事由股东大会选 | 第三条……董事由股东大会选举或更换 | | | 举或更换，任期三年，并可在 | ，任期三年，并可在任期届满前由股东 | | | 任期届满前由股东大会解除其 | 大会解除其职务。董事任期届满，可连 | | | 职务。董事任期届满，可连选 | 选连任。股东会可以决议解任董事，决 | | | 连任。 | 议作出之日解任生效。 | | 3 | 第四条 董事会行使下列职权 | 第五条 董事会行使下列职权：……（ | | | ：……（十六）法律、行政法 | 十六）法律、行政法规、部门规章或本 | | | 规、部门规章或本章程授予的 | 章程授予的其他职 ...

修订对照表 《天津海泰科技发展股份有限公司监事会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及4处。 | | | 2 | 第九条 会议的召集和主持 | 第九条 会议的召集和主持 | | | 监事会会议由监事会主席召集和 | 监事会会议由监事会主席召集和主 | | | 主持；监事会主席不能履行职务 | 持；监事会主席不能履行职务或者 | | | 或者不履行职务的，由监事会副 | 不履行职务的，由监事会副主席召 | | | 主席召集和主持；未设副主席、 | 集和主持；未设副主席、副主席不 | | | 副主席不能履行职务或者不履行 | 能履行职务或者不履行职务的，由 | | | 职务的，由半数以上监事共同推 | 半数以上过半数监事共同推举一名 | | | 举一名监事召集和主持。 | 监事召集和主持。 | ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券 事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会解除 ...