证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-034 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第十次（临时）会议决议公告 （二）关于提议召开 2024 年第三次临时股东会的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十一届董事会第十次（临时）会议通知和材料于 2024 年 12 月 9 日以电 子邮件和电话方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘请 2024 年度审计机构的议案 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构，年度审计费 55 万元，其中财务报表审计费 40 万元，内部控制 审计费 15 万元。 此议案在提交董事会审议前，已获得审计委员 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-035 天津海泰科技发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 鉴于信永中和已连续 10 年为公司提供审计服务。根据财政部、国务院 国资委及证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 相关规定，结合公司经营管理需要，现拟聘任立信为公司 2024 年度审计机构。 公司已就拟变更会计师事务所的事宜与信永中和及立信进行了事前沟通，信永中 和确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-036 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层 天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 14 日 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-037 天津海泰科技发展股份有限公司 关于收到土地收储补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 天津滨海高新技术产业开发区管理委员会拟收储BPO基地B7-B9 地块土地的议案》， 同意将BPO基地B7-B9 地块收储，土地综合补偿费用为 85,128,987 元。详见相关公告。 近日，公司收到土地综合补偿费用 4,256.45 万元，截至披露日，上述土地综合补偿 费用已全部到账。经测算，对 2024 年度利润总额影响约为 851.29 万元，以年度审计 报告为准。 1 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-033 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (一)股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室（天津新技术 产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层） (二)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 255 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,588,091 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 28.4141 | (三)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长刘超先生主持。会议 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津海泰科技发展股份有限公司 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2024年第二次临时股东会之法律意见书 致：天津海泰科技发展股份有限公司 北京中伦文德(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科 技发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派邓懿律师、段崇阳 律师(以下简称"本所律师")列席公司2024年第二次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等中国现行 法律、行政法规和规范性文件(以下简称"中国法律、法规",为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及台湾 地区法律、法规)以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-032 天津海泰科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于天津海泰科技发展股份有限公司出 售房产暨日常关联交易的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所上市公司管理一部发来的《关于天津海泰科技发展股份有限公司出售房产暨日常 关联交易的监管工作函》（上证公函〔2024〕3665 号，以下简称"监管工作函"）。 公司收到监管工作函后高度重视，积极组织相关部门对监管工作函中提出的问 题进行逐项核查，现就有关情况回复如下： 问题：公告显示，33 套写字楼产权面积共 29083.02 平方米，账面价值 1.44 亿 元，评估采用市场法和收益法，市场法评估价值为 3.10 亿元，增值率 114.69%，收 益法评估价值未作说明。资产评估报告显示，上述写字楼系 2010 年建成，其中 32 套列示于"存货-库存商品"，账面价值1.42亿元，评估价值3.04亿元，增值率 ...

北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO.LTD 根据贵部出具的上证公函〔2024〕3665 号《关于天津海泰科技发展股份有限公司出 售房产暨日常关联交易的监管工作函》（以下简称"监管工作函"）的要求，北京天健 兴业资产评估有限公司对监管工作函所涉及的问题进行了认真核查，现将监管工作函核 查落实情况回复如下： 问题：公告显示，33 套写字楼产权面积共 29083.02 平方米，账面价值 1.44 亿元， 评估采用市场法和收益法，市场法评估价值为 3.10 亿元，增值率 114.69%，收益法评估 地 址：北京月坛北街 2 号月坛大厦 23 层 邮政编码：100045 电 话：010—68081474 传 真：010—68081109 价值未作说明。资产评估报告显示，上述写字楼系 2010 年建成，其中 32 套列示于"存 货-库存商品"，账面价值 1.42 亿元，评估价值 3.04 亿元，增值率 114.44%；1 套列示 于"投资性房地产"，账面价值 260.36 万元，评估值为 594.23 万元，增值率 128.23%。 请公司补充披露：（1）33 套写字 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 目录 北京天健兴业资产评估有限公司 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产涉及 位于华苑产业园区海泰西路 18 号的房地产项目资产评估报告 第 1页 声明 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产 涉及位于华苑产业园区海泰西路 18 号的房地产项目 资产评估报告 天兴评报字[2024]第 1927 号 (共1册,第1册) 业资产评估有限公司 tel 777 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二〇二四年十一月十一日 | 2 | र | | --- | --- | | | | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 . | | 一、委托人和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 . | | 二、评估目的… | | 三、 评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 . | | 五、 评估基准目 . | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—030 天津海泰科技发展股份有限公司 关于出售房产暨日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 独立董事专门会议 公司独立董事召开了独立董事 2024 年第一次专门会议，一致同意将本次关联交 易提交董事会审议。 重要内容提示： ● 本次交易需提交公司股东会审议批准。 ● 本次关联交易不会影响公司的独立性，预计对本年度净利润有一定积极影响。 ●本次交易需交易双方根据不动产权交易过户的相关规定，签署合同及交割款 项并办理房产过户登记相关手续后正式完成。公司将积极关注后续进展情况，并严格 按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会审议情况 本次日常关联交易已经公司第十一届董事会第八次（临时）会议审议通过，公司 关联董事回避表决，经非关联董事一致同意获得通过。 3. 本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东 天津海泰控股集团有 ...