中伦文德(天津)律师事务所 ZHONGLUN W&D (TIANJIN) LAW FIRM 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场A座38层 TFI · 86-22- 58580758 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL: 022-65833828 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 2024年9月19日 北京中伦文德(天津)律师事务所 法律意见书 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京中伦文德(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科 技发展股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派邓懿律师、段崇阳 律师(以下简称"本所律师")列席公司2024年第一次临时股东会(以下简 称"本次股东会"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等中国现行 法律、行政法规和规范性文 ...

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024-023 天津海泰科技发展股份有限公司 关于担保额度调剂暨为全资子公司提供保证与抵押担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 5,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 29,790 万元。 本次担保没有反担保。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序及担保额度调剂情况 经 2023 年度股东大会审议，公司 2024 年度为全资子公司提供不超过人民币 15.5 亿元的担保额度，其中为天津海泰方圆投资有限公司（以下简称"海泰方圆"）提供 的担保额度为 40,000 万元，为天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"） 提供的担保额度为 30,000 万 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 材料汇编 二零二四年九月·天津 alitech 海泰发展 目 录 | 关于修订《公司章程》的议案 | | --- | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 关于修订《监事会议事规则》的议案………………………………………………………………………………………………………………………… 21 | | 关于修订《独立董事制度》的议案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2024—019 天津海泰科技发展股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 （一）2024 年半年度报告及摘要 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2024 年半年度财务报告经董事会审计委员会一致同意后，方提交董事会审议。 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》和《天 津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）关于修订《公司章程》的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体董事发出。本次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席董事九人，实 际出席九人，董事长刘超先生主持会议，全体监事和高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、董事会 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一条 宗旨 为了规范天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公司")监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简 称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本议事规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。公 司监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、上交所相关规定或者公司章程 的，应当向董事会通报或者向股东会报告，并及时披露，也可以直接向监管机构 报告。 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权 ...

股票代码：600082 股票简称：海泰发展 公告编号：2024—020 天津海泰科技发展股份有限公司 监事会认为，公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律、法规和《公 司章程》等规定，内容真实、准确、完整地反映公司当期生产经营和财务状况。 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次 会议通知和材料于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和电话方式向全体监事发出。本次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席监事三人，实 际出席三人，监事会主席赵宇先生主持会议，董事会秘书列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： （一）2024 年半年度报告及摘要 表决结果：以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 2 详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年半年度 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护上 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-021 天津海泰科技发展股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层天津 海泰科技发展股份有限公司会议室 股东会召开日期：2024年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥26,836,157.44, a significant decrease of 88.73% compared to the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥30,650,321.85, reflecting a decline due to reduced sales revenue and profit margins in real estate projects[11]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.0474, compared to -¥0.0274 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was -1.75%, a decline from -1.01% in the previous year[10]. - The net profit for the first half of 2024 was a loss of CNY 30,650,321.85, compared to a loss of CNY 17,686,925.70 in the same period of 2023, reflecting an increase in losses of approximately 73.5%[59]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY 29,427,387.67, compared to a loss of CNY 19,370,428.58 in the first half of 2023[62]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 247.20% to ¥187,830,235.76 compared to the previous year[9]. - The company's cash and cash equivalents rose by 38.70%, reaching 401,590,324.06 RMB, primarily due to the collection of housing sales proceeds[18]. - The company's cash flow from sales of goods and services reached ¥401,072,472.40, significantly higher than ¥138,134,137.68 in the same period last year[65]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥265,974,751.10, an increase from ¥119,270,765.29 at the end of the first half of 2023[66]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥401,590,324.06, an increase from ¥289,541,201.87 at the beginning of the period, representing a growth of approximately 38.6%[141]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,996,892,138.32, representing a 2.13% increase from the end of the previous year[9]. - The total liabilities rose to CNY 1,261,094,272.55 from CNY 1,164,049,525.86, which is an increase of approximately 8.3%[53]. - The company's total liabilities due within one year amounted to ¥117,022,149.89, an increase from ¥96,684,040.16, reflecting a growth of about 21%[200]. - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,735,797,865.77 from CNY 1,770,324,882.58, a decline of about 1.9%[53]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are not specified but are implied to be less than total assets[69]. Investments and Projects - The company is transitioning from an industrial park developer to an operator and capital operator, focusing on industrial operation and investment integration[13]. - The company has developed over one million square meters of industrial park projects, enhancing its competitive advantage in the Tianjin Binhai High-tech Zone[14]. - The company has established a high-potential investment project database through its industry fund, resulting in a dividend of 96.42 thousand RMB for the year 2023[15]. - The company invested CNY 100 million to establish a wholly-owned subsidiary, Tianjin Haifa Fangxin Real Estate Co., Ltd., which completed registration on June 12, 2024[20][21]. - The company acquired land use rights for CNY 81 million for the development of a technology innovation talent apartment project[22]. Shareholder and Governance - The company did not propose any profit distribution plan for the reporting period[1]. - The annual shareholder meeting approved all proposals, including the 2023 annual financial report and profit distribution plan[29]. - There were no dividends or capital reserve transfers proposed for the year, with a distribution of 0 shares and 0 yuan per 10 shares[31]. - The company appointed Wang Fei as the new board secretary, replacing Li Hongliang, effective January 24, 2024[30]. - The largest shareholder, Tianjin Haitai Holding Group, holds 156,938,768 shares, representing 24.29% of the total shares[46]. Risks and Challenges - The company faces risks related to macroeconomic policies, industry competition, and investment management[26]. - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters during the reporting period[38]. - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange on February 23, 2024, due to issues with the qualifications of independent directors[38]. Accounting and Financial Policies - The financial statements are prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and reflect the company's financial position accurately[78]. - The company follows the principle of materiality in preparing and disclosing its financial statements[83]. - The group recognizes financial assets when it becomes a party to the financial instrument contract, and derecognizes them under specific conditions[89]. - The company uses an expected credit loss model for impairment assessment of financial instruments and contract assets, considering factors such as historical repayment data and macroeconomic indicators[94]. - The company recognizes revenue from real estate sales when the customer obtains control of the property, which occurs upon completion and acceptance of the project, signing of a legally binding sales contract, and payment of the purchase price[127].

（2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 天津海泰科技发展股份有限公司 章程 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 三十日内确定新的法定代表人。 1 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）10号文和中国人民银 行天津市分行津银金（1992）389号文批准，以定向募集方式设立；在天津市工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 91120000732820119B。 第三条 公司于1997年5月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股。全部由境内 ...