天津海泰科技发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及全体 股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和 全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》（以下简称"《监管指引 5 号》"）及其他有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的可能导致转移资源或义务的事项。 第三条 关联交易活动应遵循自愿、公正、公平、公开、公允的原则。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人 ...

《天津海泰科技发展股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及 283 处。 | | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826 | 第六条 公司注册资本为人民币646,115,826元。 | | | 元。 | 已发行的股份数646,115,826股；设立时发行的股 | | | | 份数118,000,000股；面额股的每股金额1元。 | | 3 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | | | 代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | 表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 | | | | 。 | | 4 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 | 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 | | | 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 | 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 | | | 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 | 款等 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 股东会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为维护天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司全体股东的合法权益，规范公司股东会的召开和表决程序，明确股东会的职责 权限，保证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职责。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果 ...

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事和监事以及经理、董事会 | 应当通过电话进行确认并做相应记录。 | | | 秘书。非直接送达的，还应当 | …… | | | 通过电话进行确认并做相应记 | | | | 录。 | | | | …… | | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及18处。 | | | 2 | 第三条……董事由股东大会选 | 第三条……董事由股东大会选举或更换 | | | 举或更换，任期三年，并可在 | ，任期三年，并可在任期届满前由股东 | | | 任期届满前由股东大会解除其 | 大会解除其职务。董事任期届满，可连 | | | 职务。董事任期届满，可连选 | 选连任。股东会可以决议解任董事，决 | | | 连任。 | 议作出之日解任生效。 | | 3 | 第四条 董事会行使下列职权 | 第五条 董事会行使下列职权：……（ | | | ：……（十六）法律、行政法 | 十六）法律、行政法规、部门规章或本 | | | 规、部门规章或本章程授予的 | 章程授予的其他职 ...

《天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及139处。 | | | 2 | 第十四条 单独或者合计持有 | 第十四条 单独或者合计持有公司31%以 | | | 公司3%以上股份的股东，可以 | 上股份的股东，可以在股东大会会议召 | | | 在股东大会召开10日前提出临 | 开10日前提出临时提案并书面提交召集 | | | 时提案并书面提交召集人。召 | 人。临时提案应当有明确议题和具体决 | | | 集人应当在收到提案后2日内 | 议事项。召集人应当在收到提案后2日 | | | 发出股东大会补充通知，公告 | 内发出股东大会会议补充通知，公告临 | | | 临时提案的内容。 | 时提案的内容。但临时提案违反法律、 | | | …… | 行政法规或者公司章程的规定，或者不 | | | | 属于股东会职权范围的除外。公司不得 | | | | 提高提出临时提案股东的持股比例。 | | | | …… | | 3 | 第二十八条 股东大会由董事 | 第二十八条 股东大会由董事长主持。 | | | ...

修订对照表 《天津海泰科技发展股份有限公司监事会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及4处。 | | | 2 | 第九条 会议的召集和主持 | 第九条 会议的召集和主持 | | | 监事会会议由监事会主席召集和 | 监事会会议由监事会主席召集和主 | | | 主持；监事会主席不能履行职务 | 持；监事会主席不能履行职务或者 | | | 或者不履行职务的，由监事会副 | 不履行职务的，由监事会副主席召 | | | 主席召集和主持；未设副主席、 | 集和主持；未设副主席、副主席不 | | | 副主席不能履行职务或者不履行 | 能履行职务或者不履行职务的，由 | | | 职务的，由半数以上监事共同推 | 半数以上过半数监事共同推举一名 | | | 举一名监事召集和主持。 | 监事召集和主持。 | ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券 事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会解除 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公 司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕26号）、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《天津海 泰科技发展股份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 与控股股东及其他关联方的资金往来 第二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中应当严格限 制占用公司资金。公司不得应控股股东及其他关联方的要求为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用，但上市公司 参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由 控股股东、实际控制人控制的公司； （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 公告编号：2024-022 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。 同日，第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大 会常务委员会第七次会议第二次修订）《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结 合实际情况，公司对《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等公司治理制度进行 修订。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 是 | ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-017 A 股每股现金红利 0.006 元（含税），不送红股、不转增股本 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度 2023 年度 （二）分派对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 （三）分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司 ...