证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：（临 2023—034） 天津海泰科技发展股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 366 家，收费总额 4.62 亿 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—031） 天津海泰科技发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日以 电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第二十八次会议的通知， 于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事 规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任 期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰、刘超、 李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—033） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于推选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 由于公司第十届监事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 30 日经公司职工代表 大会决议，选举洪芸女士为公司第十一届监事会职工监事，任期至本届监事会届满（简 历附后）。 洪芸女士简历： 洪芸，女，1982 年出生，硕士研究生。现任天津海泰科技发展股份有限公司综合 管理部部长。历任天津海泰科技发展股份有限公司综合管理部副部长。 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司监事会 二〇二三年十二月五日 1 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天津海泰科技发展股份有限公司拟出售资产 涉及位于华苑产业园区海泰大道 42 号等的 开发产品-房地产项目 资产评估报告 天兴评报字[2023]第 2131 号 (共1册,第1册) 平古有限公司 RAISAL CO .. LTD 月二十日 目录 | | | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 资产评估报告 . | | 一、委托人和评估委托合同约定的其他评估报告使用者概况 . | | 二、评估目的 … | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型 . | | 五、评估基准日 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2023-030 天津海泰科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

天津海泰科技发展股份有限公司 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD. 二〇二三年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月 2023 年第四次临时股东大会会议资料 会议议程 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日下午 14：00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 11 日的 9:15-15:00。 会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室 会议出席人：2023 年 12 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理 人员；本公司聘请的律师 会议主持人：董事长 刘超 六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服 务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—029） 重要内容提示： ● 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的 SOHO 项 目和 BPO 项目部分房产出售给天津滨海高新区企业创新服务有限公司（以下简称"滨 海创服"），SOHO 项目分为高层和裙房两部分，SOHO 项目高层面积 11,709.33 平方 米；SOHO项目裙房面积7,080.92平方米；BPO项目拟出售的房屋为西3-501、西3-503， 产权面积共计 2,405.75 平方米，上述房产总交易价格为 21,945.31 万元。本次交易 的房产为公司自主开发的存量房产，本次交易属于日常经营行为。 ●本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ●本次关联交易已由公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议。 ●除日常关联交易之外，公司过去 12 个月与同一关联人未发生其他关联交易； 与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。 一、 关联交易概述 （一）本次交易简述 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的自主开发的 存量房产 SOHO 项目和 BPO 项目部分房产 ...

天津海泰科技发展股份有限公司独立董事 对出售 SOHO 等项目房产暨关联交易事项的独立意见 才华 2、相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求。 3、关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则,价格是公允的,没有损 害公司和其他股东的利益,对中、小股东是公平的。 （本页无正文,为天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议 独立董事独立意见之签字页) 独立董事(签字): 2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议,审议通过了 《关于出售 SOHO 等项目房产暨关联交易的议案》,我们作为公司第十届董事会独 立董事,就公司此项议案发表独立意见如下: 我们认真了解了上述关联交易事项的情况,并在严格审查了相关材料之后, 对上述事项出具了事前认可的书面文件并发表独立意见认为: 1、上述出售房产暨关联交易符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海 证交所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》及《公司章程》的有关规定。 王忠箴 佟家栋 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—028） 天津海泰科技发展股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三季度业绩说 明会于 2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所"上证 e 互动" 网络平台（http://sns.sseinfo.com）"上证 e 访谈"栏目通过网络文字互动交流 方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下： 一、 说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开 2023 年第三季 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2023-027）。2023 年 11 月 20 日下午 13:00-14:00，公司董事长刘超先生、总经理王融冰先生、董事会秘书、财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥138,162,654.56, representing a year-on-year increase of 76.79%[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥17,782,841.75, with a year-to-date net profit of -¥35,469,767.45, indicating a significant loss[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0275, reflecting a decrease compared to -¥0.0549 for the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥376,345,778.45, a 22.83% increase compared to ¥306,317,457.54 in the same period of 2022[19] - The company reported a net loss of ¥35,469,767.45 for Q3 2023, slightly improved from a net loss of ¥35,649,681.58 in Q3 2022[21] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,722,164,773.59 as of Q3 2023, down from ¥1,757,634,541.04 in the same period last year[20] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥122,838,165.60[6] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥122,838,165.60, a significant improvement from a net outflow of -¥111,691,564.06 in the same period of 2022[22] - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥1,084,862,095.30 for the first three quarters of 2023, compared to ¥400,864,841.38 in the same period of 2022[22] - The net cash flow from investment activities was 404,202.43, compared to a negative cash flow of -151,233.00 in the previous period[23] - Cash inflow from financing activities totaled 433,099,999.00, an increase from 321,500,000.00 in the prior period[23] - The net cash flow from financing activities was 10,661,817.73, recovering from a negative cash flow of -102,488,120.35 in the previous period[23] - The net increase in cash and cash equivalents was 133,904,185.76, contrasting with a decrease of -214,330,917.41 in the prior period[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was 289,674,873.63, up from 91,458,003.00 in the previous period[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,963,505,573.63, an increase of 5.99% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 2,616,118,132.30, an increase from RMB 2,452,579,830.34 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 6.67%[15] - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 1,081,737,855.34, compared to RMB 930,097,763.17 at the end of 2022, representing an increase of approximately 16.26%[16] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥1,241,340,800.04, compared to ¥1,038,408,205.19 in the previous year, reflecting an increase of 19.5%[20] - The company's total assets as of Q3 2023 were ¥2,963,505,573.63, an increase from ¥2,796,042,746.23 in the previous year[20] Operational Metrics - The increase in operating revenue was primarily due to a rise in wholesale trade income during the reporting period[10] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥412,167,901.03, up 20.77% from ¥341,283,363.01 in the previous year[19] - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥565,067.61 for the reporting period[10] - Financial expenses increased during the reporting period, contributing to the net loss attributable to shareholders[10] - The company incurred financial expenses of ¥41,815,756.85 in Q3 2023, an increase from ¥34,539,612.11 in Q3 2022[20] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the company was ¥1,722,164,773.59, showing a decrease of 2.02% compared to the previous year-end[6] - The weighted average return on net assets was -1.03% for the current period, compared to -2.04% for the same period last year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0549, compared to -¥0.0552 in Q3 2022[21] Inventory and Borrowings - The company reported a total inventory of RMB 2,115,648,037.28, which is a significant figure indicating the scale of operations[15] - The short-term borrowings increased to RMB 621,744,346.15 from RMB 499,302,680.15, marking an increase of approximately 24.54%[16] - The company’s long-term borrowings decreased to RMB 62,470,798.83 from RMB 70,008,338.68, reflecting a decrease of approximately 10.98%[16] - The company’s contract liabilities rose to RMB 32,363,809.52 from RMB 18,840,000.00, indicating a growth of approximately 71.73%[16] Accounting Standards - The company executed new accounting standards starting in 2023, which may affect financial reporting[23]