《天津海泰科技发展股份有限公司股东会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及139处。 | | | 2 | 第十四条 单独或者合计持有 | 第十四条 单独或者合计持有公司31%以 | | | 公司3%以上股份的股东，可以 | 上股份的股东，可以在股东大会会议召 | | | 在股东大会召开10日前提出临 | 开10日前提出临时提案并书面提交召集 | | | 时提案并书面提交召集人。召 | 人。临时提案应当有明确议题和具体决 | | | 集人应当在收到提案后2日内 | 议事项。召集人应当在收到提案后2日 | | | 发出股东大会补充通知，公告 | 内发出股东大会会议补充通知，公告临 | | | 临时提案的内容。 | 时提案的内容。但临时提案违反法律、 | | | …… | 行政法规或者公司章程的规定，或者不 | | | | 属于股东会职权范围的除外。公司不得 | | | | 提高提出临时提案股东的持股比例。 | | | | …… | | 3 | 第二十八条 股东大会由董事 | 第二十八条 股东大会由董事长主持。 | | | ...

修订对照表 《天津海泰科技发展股份有限公司监事会议事规则》 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 将股东大会修订为股东会，共涉及4处。 | | | 2 | 第九条 会议的召集和主持 | 第九条 会议的召集和主持 | | | 监事会会议由监事会主席召集和 | 监事会会议由监事会主席召集和主 | | | 主持；监事会主席不能履行职务 | 持；监事会主席不能履行职务或者 | | | 或者不履行职务的，由监事会副 | 不履行职务的，由监事会副主席召 | | | 主席召集和主持；未设副主席、 | 集和主持；未设副主席、副主席不 | | | 副主席不能履行职务或者不履行 | 能履行职务或者不履行职务的，由 | | | 职务的，由半数以上监事共同推 | 半数以上过半数监事共同推举一名 | | | 举一名监事召集和主持。 | 监事召集和主持。 | ...

天津海泰科技发展股份有限公司 董事会议事规则 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《天津海泰科技发展股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制订本议事规则。 第二条 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。董事会秘书为证券 事务部门负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，且独立董事至少包括一名 会计专业人士。设董事长一人，董事长以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会解除 ...

股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 公告编号：2024-022 天津海泰科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案。 同日，第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大 会常务委员会第七次会议第二次修订）《上市公司独立董事管理办法》和《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结 合实际情况，公司对《天津海泰科技发展股份有限公司章程》等公司治理制度进行 修订。具体如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 是 | ...

天津海泰科技发展股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年9月19日2024年第一次临时股东会修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公 司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督 管理委员会公告〔2022〕26号）、《企业国有资产监督管理暂行条例》和《天津海 泰科技发展股份有限公司公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 与控股股东及其他关联方的资金往来 第二条 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中应当严格限 制占用公司资金。公司不得应控股股东及其他关联方的要求为其垫支工资、福利、 保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。 第三条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关 联方使用： （1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用，但上市公司 参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称"参股公司"，不包括由 控股股东、实际控制人控制的公司； （2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷 ...

证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-017 A 股每股现金红利 0.006 元（含税），不送红股、不转增股本 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/24 | － | 2024/7/25 | 2024/7/25 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 30 日的 2023 年度股东大会审议通过。 二、分配方案 （一）发放年度 2023 年度 （二）分派对象 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东。 （三）分配方案 本次利润分配以方案实施前的公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -28 million to -32 million RMB for the first half of 2024[3]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is also projected to be between -28 million and -32 million RMB[3]. - In the same period of 2023, the company reported a total profit of -17.19 million RMB and a net profit attributable to shareholders of -17.69 million RMB[4]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.0274 RMB[4]. Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss in the current period is a decrease in sales revenue and profit margin from the company's real estate projects due to changes in market demand[6]. Financial Data and Audit Status - The financial data provided in the forecast has not been audited by registered accountants[3]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[7]. - The specific financial data will be detailed in the official half-year report to be released later[3]. Investment Risks - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast data[8]. - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[3].

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管工作函》的回复 XYZH/2024TJAA1F0106 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵部2024年6月4日出具的上证公函【2024】0727号《关于天津海泰科技发展股份 有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"监管工作函"）的要求， 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对监管工作函所涉及的问题进行了认真核查，现 将监管工作函核查落实情况回复如下： 本回复中若各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因所致。 问题 1： 1.关于贸易业务。根据公司历年年报，2021-2023年，公司贸易业务分别实现营业收 入7.23亿元、3.19亿元和2.05亿元，逐年下滑；毛利率分别为0.49%、0.79%和0.89%。年 报显示，2023年公司库存商品期初和期末余额均为0。请公司补充披露：（1）分产品列示 贸易业务的具体情况，包括开展时间、主要合同条款、采购和销售模式、存储和物流方式、 定价和结算政策、控制权转移时点等，并说明是否存在客户到供应商处自提存货或供应商 将存货运至 ...

（一）分产品列示贸易业务的具体情况，包括开展时间、主要合同条款、采 购和销售模式、存储和物流方式、定价和结算政策、控制权转移时点等，并说明 是否存在客户到供应商处自提存货或供应商将存货运至客户处交付、交货地与送 1 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—015 天津海泰科技发展股份有限公司 关于上海证券交易所《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年 度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所上市公司管理一部发来的《关于天津海泰科技发展股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函〔2024〕0727 号，以下简称"监管工作函"）。 公司收到监管工作函后高度重视，积极组织相关部门、年审会计师对监管工 作函中提出的问题进行逐项核查，现就有关情况回复如下： 一、关于贸易业务 根据公司历年年报，2021-2023 年，公司贸易业务分别实现营业收入 7. ...

特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2024—014 天津海泰科技发展股份有限公司 关于竞拍获得土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 近日，天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）经公开竞拍获得天 津市滨海新区土地发展中心公开挂牌出让的编号为津滨高（挂）2024-1 号地块的国 有建设用地使用权。该地块位于天津滨海高新区华苑科技园，东至海泰华科七路绿 化带、南至天津海泰永信置地有限公司和海泰恒诚置地有限公司地界、西至规划支 路二、北至海泰北道，土地面积为 22,429.5 平方米，规划用途为城镇住宅及商服用 地，容积率为＞1.0 且≤2.0，计容建筑面积不超过 44,859 平方米，成交总价为人民 币 8,100 万元。 公司竞得上述土地后主要用于建设天开·华苑园科技创新人才公寓及配套设施， 项目建成将有效丰富园区生活配套资源，对公司现有项目的租售产生积极影响。 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 1 ...