天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年度股东会 材料汇编 二零二五年五月·天津 | 2024 年度董事会工作报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 关于选举周莹女士担任公司董事的议案 | | 21 | | 股东会投票说明 | 23 | | 议案一 2024 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2024 年，天津海泰科技发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央 经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规规定，规范、科学、高效履行《公司章程》所赋予的各项职责和义务，认真落实董 事会"定战略、作决策、防风险"的功能作用，着力推动公司砥砺前行、攻坚克难。现 将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年董事会日常工作 报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，积极合规开 展各项工作，加强信息披露，建立健全内部控制制度，不断提升公司治理水平，从切实 维护公司利益和广大股东权益出发，及时研究和审慎决策公司重大事项，保证公司规范 ...

Market Performance - The Tianjin Free Trade Zone concept index declined by 3.22%, ranking among the top declines in concept sectors as of April 28 [1] - Within the sector, Tianbao Infrastructure hit the daily limit down, while other notable decliners included Jintou City Development and Tianjin Printers [1] - Only two stocks within the sector saw price increases, with Youfa Group rising by 2.78% and Tianjin Port by 0.22% [1] Capital Flow - The Tianjin Free Trade Zone concept experienced a net outflow of 78 million yuan from main funds, with nine stocks seeing net outflows [1] - The stock with the highest net outflow was Bohai Chemical, with a net outflow of 17.03 million yuan, followed by Ruipu Biology and HNA Technology with outflows of 16.13 million yuan and 14.13 million yuan respectively [1] - Conversely, the stocks with the highest net inflows included Guifaxiang, Jiuan Medical, and Youfa Group, with inflows of 3.25 million yuan, 2.40 million yuan, and 1.13 million yuan respectively [1][2] Stock Performance - The top decliners in the Tianjin Free Trade Zone concept included Bohai Chemical (-4.82%), Ruipu Biology (-1.30%), and HNA Technology (-3.73%) [1] - Notable gainers included Youfa Group (+2.78%) and Tianjin Port (+0.22%) [1] - The trading volume for Bohai Chemical was 6.29%, indicating significant trading activity despite the decline [1]

Core Viewpoint - The Tianjin Free Trade Zone concept has shown a significant increase of 1.90%, leading the concept sector in terms of growth, with several stocks reaching their daily limit up [1][2]. Group 1: Stock Performance - Within the Tianjin Free Trade Zone concept, six stocks experienced gains, with Tianbao Construction, Guifaxiang, and Bohai Chemical hitting the daily limit up [1]. - Notable performers included Tianjin Port, HNA Technology, and Ji'an Medical, which rose by 1.80%, 0.68%, and 0.51% respectively [1]. - Conversely, Hengyin Technology, Tianjin Pulin, and Jinkai New Energy faced declines of 2.05%, 1.72%, and 1.41% respectively [1]. Group 2: Capital Inflow - The Tianjin Free Trade Zone concept saw a net inflow of 248 million yuan from major funds, with nine stocks receiving net inflows [2]. - Guifaxiang led the net inflow with 115 million yuan, followed by Tianbao Construction, Bohai Chemical, and HNA Technology with net inflows of 79.36 million yuan, 49.21 million yuan, and 19.02 million yuan respectively [2][3]. - The net inflow ratios for Guifaxiang, Tianbao Construction, and Bohai Chemical were 35.49%, 30.77%, and 23.17% respectively, indicating strong investor interest [3].

Group 1 - A-share real estate stocks experienced significant fluctuations, with major players like Dayue City and Rongfeng Holdings hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Shanghai Lingang, Haitai Development, Huali Family, and Huayuan Real Estate also saw notable increases in their stock prices [1]

Market Overview - A-shares experienced narrow fluctuations with all three major indices closing slightly lower, with the Shanghai Composite Index down 0.04% at 3368.7 points, the ChiNext Index down 0.26% at 2139.9 points, and the Shenzhen Component Index down 0.05% at 10643.82 points [1] - Total trading volume in the two markets reached 11,543 billion yuan, a decrease of 1,039 billion yuan from the previous trading day [1] Sector Performance - The banking and electric power sectors saw significant declines, with major banks like China Merchants Bank dropping over 5% [3] - The automotive sector showed gains in the afternoon, with several stocks reaching their daily limit or increasing by over 10% [3] - The real estate sector remained strong, with stocks like Rongsheng Development and Jingji Agricultural Technology hitting their daily limit [3] - The steel sector faced declines, with companies like Xining Special Steel and Bayi Iron & Steel dropping over 3% [4] - Public utilities also performed poorly, with stocks like Xinjiang Haoyuan and Mingxing Electric Power falling over 5% [4] Investment Opportunities - There are structural gaming opportunities in certain consumer sectors, particularly in home appliances and consumer electronics, as policies to stimulate consumption are being implemented [5] - The average price-to-earnings ratios for the Shanghai Composite Index and ChiNext Index are at 14.32 times and 37.58 times, respectively, indicating a suitable environment for medium to long-term investments [6] - The market is expected to show characteristics of technology leadership, dividend defense, consumer recovery, and domestic demand-driven growth, suggesting a balanced approach to investment across financial, dividend, consumer, and technology sectors [7]

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025-003 天津海泰科技发展股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人天津海泰方通投资有限公司（以下简称"海泰方通"）为天津海泰科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额为人民币 1,000 万元，本次担保前公司为海泰方通提供担保的 余额为 17,000 万元。 本次担保没有反担保。 1 根据经营发展需要，海泰方通拟向上海银行股份有限公司天津分行申请流动资 金借款 1,000 万元，由公司提供保证担保，担保期限为债务人债务履行期限届满之日 起三年。 本次担保前公司为海泰方通提供担保的余额为 17,000 万元，本次担保后的余额 为 18,000 万元，可用担保额度为 32,000 万元。 不存在对外担保逾期的情况。 特别风险提示：本次被担保方海泰方通的资产负债率超过 70%，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）内部决策程序 经公司于 2024 ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—002 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 26 日 天津海泰科技发展股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经 理王融冰先生提交的书面辞职报告，王融冰先生因工作调动提出辞去总经理职务。 辞职后，王融冰先生继续担任董事。王融冰先生的辞职不会影响公司的正常运营， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，王融冰先生未持有公司 股份。 公司及公司董事会对王融冰先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 1 / 1 ...

股票代码：600082 股票简称： 海泰发展 公告编号：2025—001 天津海泰科技发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特此公告。 天津海泰科技发展股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日收到公司董事高悦先生提交的书面辞职报告，高悦先生因工作原因提出辞去公司 董事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，高悦先生的辞职未导致公司董事 会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补选董事。截至本公告日，高悦先 生未持有公司股份。 公司及公司董事会对高悦先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 1 / 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600082 证券简称：海泰发展 公告编号：2024-038 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室（天津新技 术产业园区华苑产业区海泰西路 18 号中南楼三层） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,899,287 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 26.1407 | | 权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决， 现场会议由董事长 ...

中伦文德(天津)律师事务所 ZHONGLUN W&D (TIANJIN) LAW FIRM TEL: 86-22-58580758 FAX: 86-22-58580759 TEL: 022-65833828 北京中伦文德(天津)律师事务所 关于 天津海泰科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 2024 年 12月 30 日 式京中伦文德(天津)律师事务所 2024年第三次临时股东会之法律意见书 致:天津海泰科技发展股份有限公司 北京中伦文德(天津)律师事务所(以下简称"本所")接受天津海泰科技发 展股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师(以下简称"本所律师") 列席公司2024年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号-规范运作》等中国现行法律、行政法规和规范性文件(以下简称"中 国法律、法规",为本法律意见书之目的,不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及台湾地区法律、法规)以及《天津海泰科技发展股份 有限 ...