证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-15 中视传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 ...

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023年2月3日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《中视传媒2022年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟 通函（计划预审阶段）》《注册会计师与治理层的沟通函（预审后）》。 2、2023年3月17日，公司第九届董事会审计委员会第三次会议以通讯方式召 开。会议审核通过了《关于<中视传媒2022年度报告财务报表（未经审计）>提交 年审注册会计师审计的议案》。 3、2023年3月31日，公司第九届董事会审计委员会第四次会议以现场结合视 频会议的方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2022年度报告财务报表（经 初审）〉提交董事会审议的议案》《注册会计师与治理层的沟通函（完成阶段）》 1 / 4 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于中视传媒2022年度日常关联交易的报告 及2023年度日常关联交易预计的议案》《审计委员会2022年度履职情况报告》《关 于<中视传媒2022年度内部控制评价报告>的议案》《审计部2022年工作总结及 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公 ...

中视传媒股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人陈海燕，1954 年出生，大学学历。历任复旦大学教师、校团委副书记， 上海团市委副书记，团中央少年部部长、全国少工委副主任、团中央常委，中国 少年儿童出版社副总编辑兼中国少年报社副社长、副总编辑，团中央中国少年儿 童新闻出版总社总经理、党组成员。2011 年 9 月至 2016 年 3 月担任江苏凤凰出 版传媒股份有限公司董事长；兼任凤凰出版传媒集团有限公司董事长、总经理、 党委书记、江苏省出版总社社长、江苏凤凰置业投资股份有限公司董事长。曾任 江苏省第十一届人大代表；江苏省第十二届人大常务委员会委员；中共江苏省第 十二届委员会候补委员；中国上市公司协会文化传媒行业委员会副主任委员。韬 奋奖获得者；2009 年荣获"新中国 60 年百名优秀出版企业家"称号；此后荣获 中国"2011 年度出版人奖"。 2019 年 9 月 18 日起任中视传媒第八届、第九届董事会独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （陈海燕） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ( | ** | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传臭: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | ertified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于中视传媒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA11B0160 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份 ...

中视传媒股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中 视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，切实有效地监督、评估公司外部审计工作。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会第四次会议、第九届董事会第四次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘信永中和为 公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对该议案予以事前认可并发表同意的独 立意见。 二、2 ...

页码 中视传媒股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 . . 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 /010) 6554 2288 Donachena District iblic accountants 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA11B0182 中视传媒股份有限公司 中视传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒公司"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中视传媒公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-102 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F Block A Fu Hua Mansi No 8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Bellin ertified public accountants 100027. P.R.China ...

中视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （庞正忠） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章 程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等要求，在公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公 司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 2、独立董事出席股东大会情况 一、独立董事的基本情况 本人庞正忠，1963 年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生 院法学硕士。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家 库成员、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中 心仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司 以及浙江金字机械电器股份有限公司独立董事等职务。1987 年至 1992 年在中国 政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识 产权业 ...

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 3 月 15 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-10 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 本次会议审议通过《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》 （详见公司公告"临 2024-11"），董事会提名韩喜明为公司第九届董事会增补 董事候选人。简历详见附件。 本议案需提交公司股东大会审议。在股东大会选举韩喜明为董事的前提下， 其亦担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。 同意 8 票，无反对或弃权票。 本议案提交董事会审 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-11 中视传媒股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 附件：《简历》 韩喜明先生，1976 年生，高级经济师。1995 年至 1999 年入读中央财经大学 投资经济管理专业，经济学学士；2001 至 2004 年入读中国政法大学，法学硕士 学位。2004 年进入中国国际电视总公司，先后任战略与投资管理部副主任、党 群工作部副主任（主持工作），目前担任企业管理部主任兼党群工作部主任。先 后参与总公司发展战略研究制定、重大项目投资、股权管理、关停并转、预算管 理、绩效考核、党建和群团管理等众多工作。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人 的议案》。董事会提名韩喜明先生为公司第九届董事会增补董事候选人。简历详 见附件。 该议案提交董事会审议前，公司董事会 ...