中视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （庞正忠） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章 程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等要求，在公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公 司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 2、独立董事出席股东大会情况 一、独立董事的基本情况 本人庞正忠，1963 年出生，西南政法大学法学学士，中国政法大学研究生 院法学硕士。北京金诚同达律师事务所创始合伙人，同时兼任北京市委法律专家 库成员、北京市知识产权法研究会常务理事、北京仲裁委员会/北京国际仲裁中 心仲裁员、浙江银轮机械股份有限公司董事、浙江大自然户外用品股份有限公司 以及浙江金字机械电器股份有限公司独立董事等职务。1987 年至 1992 年在中国 政法大学任教。1993 年至今在北京金诚同达律师事务所任职。主要专注于知识 产权业 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-15 中视传媒股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第九 届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,114,904,025.63, a decrease of 3.01% compared to CNY 1,149,492,197.34 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 237,271,189.28, a significant recovery from a loss of CNY 64,909,557.15 in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.597, compared to a loss of CNY 0.163 per share in 2022[23]. - The total assets of the company increased to CNY 1,698,626,007.88, reflecting a growth of 6.91% from CNY 1,588,776,189.10 in 2022[21]. - The weighted average return on equity rose to 21.04%, an increase of 27.27 percentage points from -6.23% in 2022[23]. - The operating profit for 2023 was CNY 250,105,523.22, an increase of CNY 334,316,872.73 year-on-year[33]. - The net cash flow from operating activities was CNY 31,128,078.47, recovering from a negative cash flow of CNY 89,218,160.34 in 2022[21]. - The company’s total revenue for the reporting period was approximately ¥1.11 billion, a decrease of 3.01% compared to the previous year[57]. - Operating costs decreased by 15.55% to approximately ¥964.26 million, indicating improved cost management[57]. - Investment income surged by 2,442.50% to approximately ¥204.17 million, primarily due to the listing of Haikan Co., Ltd. on the Shenzhen Stock Exchange[58]. Business Segments - The film and television business generated revenue of CNY 616,807,300.81, a decline of 1.79% from the previous year, while the gross profit margin increased by 0.20%[34]. - The company's advertising business turned profitable in 2023, contributing positively to overall performance[32]. - Advertising business revenue for the reporting period was ¥320,513,319, a decrease of 31.57% year-on-year, while gross margin increased by 14.51%[36]. - The tourism business revenue reached ¥175,259,819.59, representing a significant growth of 246.48% year-on-year, with gross margin increasing by 96.85%[38]. - The company's fund consulting and management business revenue was ¥1,351,549.49, down 25.13% compared to the previous year[39]. Market Strategy and Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency in response to competitive pressures[32]. - The company is transitioning from a media advertising company to a full-service advertising agency, focusing on integrated marketing strategies[37]. - The company is enhancing its digital operations and management efficiency through the development of smart scenic areas and digital platforms[38]. - The company is leveraging new media and content marketing to drive growth in its advertising business[37]. - The company is focusing on innovation in tourism products and services, integrating digital technology to enhance visitor experiences[44]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its future development strategy, which investors should be aware of[8]. - The company acknowledges risks related to economic fluctuations, regulatory changes, and technological advancements, and plans to adjust strategies accordingly[99][101][102]. - The company has established a governance structure that ensures the protection of shareholders' rights, particularly for minority shareholders, through effective communication channels[109]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making and operations, while adhering to fair and reasonable principles in related transactions[113]. - The company has committed to avoiding unnecessary transactions with its subsidiaries, ensuring fair and reasonable agreements are made when necessary[172]. Employee and Management Structure - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,424, with 57 at the parent company and 1,367 at subsidiaries[149]. - The company’s remuneration policy is based on a position sequence system, ensuring a scientific and standardized approach[151]. - The company’s training plan encourages employees to actively participate in learning and training programs[152]. - The company has a diverse board with members holding significant positions in various related organizations, enhancing its strategic influence[129]. - The company is preparing for future growth with a focus on strategic appointments and management stability[127]. Investor Relations and Communication - The company actively engages with investors, holding three performance briefing sessions to enhance investor understanding and recognition[168]. - The company is committed to maintaining transparency and regular communication with investors regarding its financial performance and strategies[200]. - The company participated in investor communication events on May 10, September 7, and December 14, 2023, to address investor concerns[199][200]. Legal Matters and Compliance - The company has ongoing significant litigation and arbitration matters, including disputes with Zhejiang Haofeng and Zhongshi Fengde, with the latter resulting in a court ruling in favor of the company[178]. - The company is involved in a lawsuit with the China Red Cross Foundation regarding a cooperation agreement, with the Shanghai First Intermediate People's Court having held a second-instance hearing[180]. - The company has not reported any significant environmental penalties and adheres to national environmental protection policies[165]. - The company has not disclosed any significant changes in its asset or equity acquisitions during the reporting period, indicating stability in its investment strategy[187].

中视传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宗文龙） 作为中视传媒股份有限公司（以下简称"中视传媒"或"公司"）独立董事， 本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章 程》《中视传媒股份有限公司独立董事制度》等要求，在公司治理、内部控制、 信息披露、财务监督等方面，独立、公正、忠实、勤勉地履行职责，切实维护公 司的整体利益和股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 (一)独立董事出席会议的情况 报告期内，公司共召开五次董事会、两次董事会提名委员会、六次董事会审 计委员会、两次董事会薪酬与考核委员会、一次股东大会。本人积极出席会议， 本着对公司和股东负责的精神，会前认真审阅会议材料，主动调查、获取为做出 决策所需要的情况和资料；参与议案讨论，依据专业能力和工作经验做出独立判 断，审慎行使表决权，并对重大事项发表事前认可意见和独立意见。 1 / 6 报告期内，本人对于提交董事会以及专门委员会审议的各项议案均予以赞 成， ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-11 中视传媒股份有限公司 关于增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 附件：《简历》 韩喜明先生，1976 年生，高级经济师。1995 年至 1999 年入读中央财经大学 投资经济管理专业，经济学学士；2001 至 2004 年入读中国政法大学，法学硕士 学位。2004 年进入中国国际电视总公司，先后任战略与投资管理部副主任、党 群工作部副主任（主持工作），目前担任企业管理部主任兼党群工作部主任。先 后参与总公司发展战略研究制定、重大项目投资、股权管理、关停并转、预算管 理、绩效考核、党建和群团管理等众多工作。 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第九 届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人 的议案》。董事会提名韩喜明先生为公司第九届董事会增补董事候选人。简历详 见附件。 该议案提交董事会审议前，公司董事会 ...

中视传媒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及 专人送达的方式交全体董事。会议应参加通讯表决的董事 8 位，截止到 2024 年 3 月 15 日收到董事表决票 8 票。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的 相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-10 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中视传媒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月十六日 本次会议审议通过《关于增补中视传媒第九届董事会董事候选人的议案》 （详见公司公告"临 2024-11"），董事会提名韩喜明为公司第九届董事会增补 董事候选人。简历详见附件。 本议案需提交公司股东大会审议。在股东大会选举韩喜明为董事的前提下， 其亦担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。 同意 8 票，无反对或弃权票。 本议案提交董事会审 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-09 中视传媒股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 28 日，中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"中视 传媒"）收到中国国际电视总公司（以下简称"中视总公司"）通知，公司的实 际控制人中央广播电视总台（以下简称"总台"）将其持有的公司控股股东中央 电视台无锡太湖影视城有限公司（以下简称"无锡太湖影视城"）100%的股权通 过国有股权无偿划转方式划转给中视总公司，从而导致中视总公司间接收购无锡 太湖影视城控制的中视传媒 54.37%的股份。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《中视传媒股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的提示性 公告》（公告编号：临 2023-31）及《中视传媒股份有限公司收购报告书摘要》 《中视传媒股份有限公司收购报告书》《北京植德律师事务所关于<中视传媒股 份有限公司收购报告书>的法律意见书》《北京植德律师事 ...

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-08 中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2024 年 1 月 19 日 至 1 月 31 日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。公司于 2024 年 2 月 1 日披露了《中视传媒股份有限公司股票交易严重异常波动公告》 （公告编号：临 2024-07）。 2024 年 2 月 1 日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请 广大投资者注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下： 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况及经营环境与前期披露的信息 相比，未发生重大变化，公司不存在应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资 者注意投资风险，理性投资。 二、公司股票价格近期涨幅较大的风险 公司股票于 2024 年 1 月 19 日至 2 月 1 日十个交易日内九次以涨停价收盘， 其中 1 月 23 日至 2 月 1 日连续八个交易日以涨停价收盘。公司股票 2024 年 2 月 1 日收盘价为 2 ...

中央电视台无锡太湖影视城有限公司 复 函 中视传媒股份有限公司: 贵公司询证函已收悉,现回复如下: 经核查并向实际控制人问询,截至 2024年1月 31日, 除贵公司已公开披露的信息外,本公司及实际控制人不存在 涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于涉 及贵公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 特此函告。 中央电视台 成有限公司 202 ...

重要内容提示： ●中视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2024 年 1 月 19 日至 1 月 31 日连续九个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易严重异常波动情形。 ●公司股票于 2024 年 1 月 19 日至 1 月 31 日九个交易日内八次以涨停价收 盘，其中 1 月 23 日、1 月 24 日、1 月 25 日、1 月 26 日、1 月 29 日、1 月 30 日、 1 月 31 日连续七个交易日以涨停价收盘。公司股票 2024 年 1 月 31 日收盘价为 26.32 元/股，较 1 月 18 日收盘价 13.02 元/股涨幅达 102.15%，股票价格近期涨 幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险。 证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2024-07 中视传媒股份有限公司 股票交易严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易于 2024 年 1 月 25 日、1 月 29 ...